广东通宇通讯股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯      公告编号：2026-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日在公司会议室召开第六届董事会第七次会议。会议通知于2026年8月14日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于＜2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（四）审议通过《关于＜2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（五）审议通过《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（六）审议通过《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（七）审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的公告》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（八）审议通过《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中董事吴中林、时桂清、刘木林与本议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

　　（九）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

　　（十）审议通过《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据相关法律法规的规定，上述部分议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开2026年第五次临时股东会的议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）《第六届董事会第七次会议决议》；

　　（二）《第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；

　　（三）《第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十六日

　　证券代码：002792                             证券简称：通宇通讯                       公告编号：2026-059

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见公司《2026年半年度报告》第五节“重要事项”。

　　证券代码：002792        证券简称：通宇通讯     公告编号：2026-061

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》的规定，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2272号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行64,216,766股普通股股票，每股发行价为12.64元，募集资金总额为人民币811,699,922.24元，根据有关规定扣除不含税发行费用11,844,055.80元后，实际募集资金净额为799,855,866.44元。该募集资金已于2021年11月22日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2021]518Z0116号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为7,709.24万元，于2022年5月11日完成置换；（2）已直接投入募集资金项目的募集资金为16,802.07万元，自募集资金到位至2026年6月30日，公司累计使用募集资金24,511.31 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为55,474.28万元，募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费净额为6,664.34万元，募集资金专户2026年6月30日余额合计为62,138.62万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据有关法律法规及深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年12月14日，公司、中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称“建设银行中山分行”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：44050178050400000689）；公司、武汉光为通信科技有限公司（以下简称“武汉光为”）与东莞银行股份有限公司中山分行（以下简称“东莞银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：579000014222647）；公司、武汉光为与兴业银行股份有限公司中山分行（以下简称“兴业银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：396050100100134575）；公司、深圳广通智能技术有限公司与广发银行股份有限公司中山分行（以下简称“广发银行中山分行”）及银河证券签署《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专项账户（账号：9550880230475600150）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2022年6月13日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，该议案已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。2022年7月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，将武汉光为通信科技有限公司兴业银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号396050100100134575）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行，将武汉光为通信科技有限公司东莞银行股份有限公司中山分行（账号579000014222647）变更至广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。

　　同时，为满足经营管理需要和提高募集资金使用效率，公司将深圳广通智能技术有限公司广发银行股份有限公司中山分行（账号9550880230475600150）的募集资金专户变更至深圳广通智能技术有限公司中国建设银行股份有限公司中山市分行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。

　　2024年3月5日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》。为满足经营管理需要和严格把控募集资金托管风险，公司将广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行募集资金专户（账号589000000218828）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公司中山分行和广东通宇通讯股份有限公司中国建设银行股份有限公司中山高科技支行，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。

　　2024年12月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》,同意全资子公司深圳广通智能技术有限公司（以下简称“广通智能”）在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）新增募集资金专项账户。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，广通智能在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行新增设立了募集资金专项账户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银河证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金24,511.31万元，募集资金专户余额合计为62,138.62万元（含募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费及账户管理费净额）。募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注:“余额”为该账户余额及购买的未到期理财产品的总额。

　　三、 2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表说明

　　截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,511.31万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　（二） 对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2024年12月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用募集资金不超过6亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述议案已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司于2025年12月24日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过6亿元人民币进行现金管理，投资期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。上述议案已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

　　本报告期，募集资金专用账户累计取得利息收入净额为570.27万元。截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为60,000.00万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、因公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成，公司根据后续实际经营与发展计划及承诺，对该募投项目进行调整。2022年4月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原拟用于“收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目”募集资金3,895.39万元（含利息）全部用于实施新募投项目“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”（具体内容详见公司2022年4月19日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-007）。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了上述募投变更事项。

　　2、为提高募集资金使用效率，维护股东权益，公司根据发展战略及实际业务拓展的需要，将原拟用于“高速光通信器件、光模块研发及生产项目”和“武汉研发中心建设项目”的剩余募集资金全部用于实施“下一代高性能天线项目”，以实现公司产品的全面升级，满足公司市场拓展的需求和战略规划，进一步提升市场占有率。上述变更事项已经公司2022年6月13日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议和2022年6月30日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见公司2022年6月14日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公告编号：2022-042）。

　　截至2026年6月30日，公司实际投入变更后募集资金投资项目的募集资金款项共计人民币12,947.50万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十六日

　　附表1：

　　2026年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

　　注2：“用途待定募集资金”为已终止项目后续待使用的募集资金金额。公司将已终止的“卫星地面终端波束自适应通信天线技术研究项目”及“无线通信系统研发及产业化项目”剩余募集资金的用途变更为永久补充流动资金，该事项已经2026年7月10日召开第六届董事会第五次会议及2026年7月28日召开的2026年第三次临时股东会审议通过，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《 关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯       公告编号：2026-062

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于2026年半年度计提资产减值准备

　　及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下。

　　一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述

　　（一）计提资产减值准备的情况

　　根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司现行会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了全面清查和减值测试 ，对部分可能发生减值损失的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核销，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）资产核销情况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。本次核销的应收款项坏账准备752.91万元。

　　二、计提资产减值准备及核销资产的具体说明

　　（一）计提资产减值准备的情况说明

　　1、应收款项

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项的预期信用损失进行评估，本年对应收款项计提坏账准备104.37万元，转回坏账准备717.62万元。

　　2、存货跌价准备

　　资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　公司对截至2026年6月30日的存货进行相应减值测试，本年计提存货跌价准备1,354.36万元，转回424.56万元。

　　（二）资产核销的情况说明

　　截止2026年6月30日，公司及下属子公司核销应收款项坏账752.91万元。

　　三、计提资产减值准备及核销资产合理性的说明及公司的影响

　　（一）合理性说明

　　本次需计提的资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2026年6月30日合并财务状况以及2026年半年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　（二）对公司的影响

　　公司2026年上半年计提各项资产减值准备合计1,458.73万元，转回或转销各项资产减值准备合计2,787.32万元，上述事项将减少公司2026年上半年度合并利润总额316.55万元。本次核销及计提各项减值准备，未经会计师事务所审计，具体数据以年度审计报告为准。

　　四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备及核销资产的说明

　　公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2026年半年度财务报表能够更加公允地反映截至2026年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提及核销资产。

　　五、备查文件

　　（一）《第六届董事会第七次会议决议》；

　　（二）《第六届董事会审计委员会第五次会议决议》；

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十六日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯       公告编号：2026-063

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于2025年股票期权与限制性股票

　　激励计划第一个行权期行权条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个行权期符合行权条件的激励对象共95名，可行权的股票期权数量共计96.20万份，占目前公司总股本的0.1836%，行权价格为11.90元/份。

　　2、本次行权采用自主行权模式。

　　3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。

　　4、本次股票期权行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理完毕相应的行权手续后方可行权，公司届时将另行公告，敬请投资者注意。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个行权期行权条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共95名，可行权的股票期权数量共计96.20万份，占目前公司总股本的0.1836%。现将有关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的审批程序

　　（一）2025年6月12日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，律师及独立财务顾问出具了相应的意见。

　　同日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司＜2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于核查公司＜2025 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》。

　　（二）2025年6月13日，公司在内部邮箱对本次激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为2025年6月13日至2025年6月22日。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划激励对象提出的任何异议。公司于2025年6月26日披露了《监事会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　（三）2025年7月1日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2025年7月2日披露了《关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

　　（四）2025年7月15日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的意见。

　　（五）2025年9月5日，公司披露了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》、《2025年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了本激励计划股票期权及限制性股票的授予登记工作，向110名激励对象授予232.70万份股票期权，向164名激励对象授予250.00万股限制性股票。

　　（六）2026年8月24日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司董事会认为2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件已成就。公司董事会薪酬与考核委员会发表了审核意见，律师及独立财务顾问出具了相应的意见。

　　二、 本次激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

　　（一）第一个等待期届满的说明

　　根据公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，本次激励计划第一个等待期为自授权之日起12 个月，等待期满后进入第一个行权期，第一个行权期自授权之日起12个月后的首个交易日起至授权之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为获授股票期权总数的50%。

　　本次激励计划股票期权的授权日为2025年7月15日，本次激励计划第一个等待期已于2026年7月14日届满。

　　（二）第一个行权期行权条件成就情况说明

　　本次激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件成就的情况如下：

　　综上所述，董事会认为公司本次激励计划股票期权第一个行权期行权条件已经成就，根据《激励计划（草案）》的规定及公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为满足行权条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

　　三、本次实施的股票期权激励计划与已披露的激励计划差异情况说明

　　（一）行权价格的调整

　　2026年8月24日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》，鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，将本次激励计划股票期权的行权价格由11.92元/份调整为11.90元/份。

　　（二） 行权数量的调整

　　2026年8月24日，公司召开六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》。根据本次激励计划的相关规定，鉴于本次激励计划获授股票期权的激励对象中，有11名激励对象在第一个行权等待期内离职已不符合激励对象资格；另有4名激励对象因个人考核结果未达标，已获授的股票期权在第一个行权期不满足行权条件。公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未行权的38.90万份股票期权进行注销，对应满足第一个行权期行权条件的股票期权数量为96.20万份。

　　除上述事项外，本次实施的股票期权激励计划与已披露的激励计划不存在差 异。

　　四、 本次股票期权行权的具体安排

　　（一）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

　　（二）期权简称：通宇JLC1

　　（三）期权代码：037918

　　（四）行权价格：11.90元/份

　　（五）行权方式：自主行权

　　（六）本次符合行权条件的激励对象共计95人，可行权的股票期权数量为 96.20万份，具体情况如下：

　　注：1、上表中已剔除因个人原因离职及第一个行权期个人考核结果未达标的激励对象。

　　2、本次激励计划可行权股票期权数量以登记结算公司实际确认数据为准。

　　3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　（七）行权期限：自登记结算公司的手续办理完成之日起至2027年7月14日止。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

　　1、公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期 的，自原预约公告日前十五日起算；

　　2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

　　3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发 生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

　　4、中国证监会及深交所规定的其他期间。

　　上述“重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当

　　披露的交易或其他重大事项。

　　在本激励计划有效期内，若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

　　五、 参与激励的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票的情况

　　经核查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在公告日前6个月内不存在买卖公司股票情况。

　　六、 不符合条件的股票期权的处理方式

　　鉴于本次激励计划获授股票期权的激励对象中，有11名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件；4名激励对象因个人考核结果未达标，已获授的股票期权在第一个行权期不满足行权条件。上述激励对象已获授但尚未行权的38.90万份股票期权由公司进行注销。

　　符合本次行权条件的激励对象必须在规定的行权期内行权，在第一个行权期 未行权或未全部行权的股票期权，不得递延至下一期行权，将由公司注销。

　　七、 本次股票期权行权对公司的影响

　　1、 对公司股权结构和上市条件的影响

　　本次行权对公司股权结构不会产生重大影响，本次激励计划授予股票期权第一个行权期内可行权期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。

　　2、 对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次激励计划授予股票期权第一个行权期内可行权股票期权如果全部行权，公司净资产将因此增加1,144.78万元，其中：总股本增加96.20万股，资本公积增加1,048.58万元，对公司基本每股收益和净资产收益率影响较小，具体影响数据以经会计师审计的数据为准。

　　八、 行权专户资金的管理和使用计划及激励对象缴纳个人所得税的资金安排

　　本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

　　激励对象因本次激励计划获得的收益，应按国家税收法规交纳个人所得税，激励对象应自筹认购相应股票期权所需全部资金，公司不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助，包括不得为其贷款提供担保。

　　九、 选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

　　根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes 模型（B-S 模型）来计算股票期权的公允价值。由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在行权日，公司根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—股本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响，即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

　　十、董事会薪酬与考核委员会意见

　　经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司2025年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》的规定。本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，审议程序合法、合规，同意公司按照有关规定为符合行权条件的95名激励对象共计96.20万份股票期权办理股票期权自主行权事宜。

　　十一、法律意见书的结论性意见

　　上海中联（广州）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已成就，已取得现阶段必要的批准和授权，公司尚需就本次行权依法履行信息披露义务并办理相关手续，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件及《股权激励计划（草案）》的相关规定。

　　十二、独立财务顾问意见

　　中国银河证券股份有限公司认为：截至本报告出具日，通宇通讯就本次行权事项已取得现阶段必要的批准和授权，本次股权激励计划股票期权第一个行权期的行权条件已成就，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《自律监管指南第1号》及本激励计划等的相关规定。

　　十三、备查文件

　　1、《第六届董事会第七次会议决议》；

　　2、《第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

　　3、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格及注销部分股票期权、调整回购价格及回购注销部分限制性股票、第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书》；

　　4、《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划调整股票期权行权价格及注销部分股票期权、调整回购价格及回购注销部分限制性股票、第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年八月二十六日