广深铁路股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：601333              证券简称：广深铁路            公告编号：2026-030

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

　　（二） 本次会议的通知于2026年8月10日以电子邮件方式发出，会议材料于会议召开前合理时间内以电子邮件或专人送达方式发出。

　　（三） 本次会议于2026年8月25日在广东省深圳市罗湖区和平路1052号以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四） 本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。

　　（五） 本次会议由董事长蒋辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项，有关事项的表决情况如下：

　　（一） 关于审议《公司2026年半年度财务报告》的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董事会审议。

　　报告的具体内容详见公司同日披露的《公司2026年半年度报告》中“财务报告”章节的内容。

　　（二） 关于审议《公司2026年半年度报告》的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董事会审议。

　　报告的具体内容详见公司同日披露的《公司2026年半年度报告》。

　　（三） 关于审议《公司内部审计工作管理办法》的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会审核委员会事前已经审议通过该办法，并同意提交董事会审议。

　　管理办法的具体内容详见公司同日披露的《公司内部审计工作管理办法》。

　　（四） 关于审议公司全资子公司深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司吸收合并全资子公司广州铁路黄埔服务有限公司的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　会议同意以2026年3月31日为合并基准日，由公司全资子公司深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司（简称“群亿公司”）吸收合并公司全资子公司广州铁路黄埔服务有限公司（简称“黄埔公司”），吸收合并完成后，黄埔公司不再存续，其独立法人资格将被依法注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由群亿公司依法承继，并授权公司总经理办理与本事项相关的一切事宜。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　公司代码：601333(A股) )/00525(H股)                                  公司简称：广深铁路

　　广深铁路股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所网站：http://www.sse.com.cn或本公司网站：http://www.gsrc.com仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 公司董事会（「董事会」）及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席审议本半年度报告的董事会会议。

　　1.4 本半年度报告中的财务报告按照中国企业会计准则编制，并且未经审计。

　　1.5 公司董事会决定本报告期不进行现金分红，也不进行利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的公司H股乃代表其多个客户持有；香港中央结算有限公司持有的公司A股乃代表其多个客户持有。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用     √不适用