北京大豪科技股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2026-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年8月25日，公司在会议室以现场方式召开了第六届董事会第三次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长胡雄光先生召集和主持。本次会议通知于2026年8月19日发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、 审议通过《关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会构成的议案》

　　同意将第六届董事会薪酬与考核委员会成员调整为：张伟丽、陈昊奎、黄磊、胡雄光、陈林，其中张伟丽为主任委员。刘建明不再担任薪酬与考核委员会委员，调整由陈林担任。

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　● 报备文件

　　（一）董事会决议

　　证券代码：603025         证券简称：大豪科技         公告编号：2026-036

　　北京大豪科技股份有限公司

　　关于2026年半年度业绩说明会召开情况的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司就2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年8月25日(星期二) 下午 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、参加人员

　　出席本次业绩说明会的公司人员：董事长胡雄光先生，董事会秘书王晓军先生，财务总监周斌先生，独立董事陈昊奎先生、黄磊先生、张伟丽女士。

　　四、投资者参加方式

　　投资者通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。

　　五、会议主要内容

　　本次业绩说明会的主要内容详见附件。

　　关于公司2026年半年度业绩说明会的详细情况，投资者也可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出意见或建议的投资者表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　附：业绩说明会主要内容

　　一、公司董事长介绍2026年半年度公司经营基本情况

　　公司2026年上半年实现营业总收入18.30亿元，同比增长23.36%；实现利润总额6.45亿元，同比增长35.07%；归属于上市公司股东的扣非净利润5.34亿元，同比增长33.55%；加权平均净资产收益率18.87%；基本每股收益为0.48元/股。公司保持健康良性发展，整体发展根基稳健，推动业务向高质量发展迈进。

　　二、互动问答阶段投资者主要问题及回复情况

　　1、请问今年的研发方向是？

　　答：尊敬的投资者您好，公司持续加大研发投入，2026年上半年研发投入同比增加16.46%，研发方向主要聚焦于核心技术攻关与产品迭代，公司已形成深厚的技术积累和领先的创新能力。感谢您的关注。

　　2、公司半年度有分红吗？

　　答：尊敬的投资者您好，截至目前，公司暂无半年度利润分配安排。公司后续如有相应安排，将严格按照监管要求及时履行信息披露义务，感谢您的关注。

　　3、公司在ESG方面有哪些成果，有没有专门的职能部门？

　　答：尊敬的投资者您好，公司已连续5年编制并披露社会责任报告。在治理层面，公司设立战略及可持续发展委员会，将ESG相关事项纳入董事会决策机制，相关制度建设处于行业较好水平，持续披露社会责任报告，保障信息透明度。环境方面，公司生产运营落实环境管理各项合规要求，推进绿色工厂、光伏应用、危废规范化管理，报告期内未发生重大环境安全事故。社会层面，依托技术研发推动产业链自主可控，积极开展产教融合、参与行业标准制定，践行行业龙头企业社会责任。依托国有控股背景，公司重视股东回报，分红水平保持良好，切实维护中小投资者合法权益。

　　2026年7月13日，公司第五届董事会第二十次临时会议审议通过《关于将战略委员会调整为战略及可持续发展委员会并同步修订工作细则的议案》，进一步完善公司治理体系，统筹公司战略规划、重大经营决策研讨、可持续发展与环境、社会与公司治理（ESG）相关事项等工作，契合监管要求与企业长期发展需要。

　　战略及可持续发展委员会可以根据工作需要设立专门工作机构，并由该专门工作机构作为战略及可持续发展委员会的日常办事部门，负责做好战略及可持续发展委员会决策的前期准备工作,提供投资决策所需的有关资料。公司将继续做好社会责任报告的披露，践行环境保护与社会责任，持续完善合规及风险管理体系建设。感谢您的关注。

　　4、公司网安子公司，融资对赌协议，是否会触发母公司回购股权，对26年业绩产生不利影响？

　　答：尊敬的投资者您好，子公司兴汉网际2024年定向发行增资协议中设置特殊回购条款，本公司为连带回购义务人之一，相关内容已在兴汉网际股票定向发行情况报告书披露。回购系投资方权利，并非业绩波动即可自动触发。截至目前，回购条件尚未成就，公司暂未收到投资方的回购主张。公司依据企业会计准则，逐年对相关或有负债进行了预提，不会对公司当年业绩产生直接不利影响。公司正积极推进兴汉网际上市培育工作，并与投资方保持沟通，多措并举做好风险应对。若后续出现触发回购的情形，公司将严格按照规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。