福建闽东电力集团股份有限公司第九届 董事会第二十四次临时会议决议公告

　　证券代码：000993   证券简称：闽东电力   公告编号：2026董-15

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出董事会会议通知的时间和方式

　　本次会议的通知于2026年8月20日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次临时会议于2026年8月26日以通讯表决的方式召开。

　　3、董事出席会议的情况

　　本次会议应当参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名，名单如下：许光汀、林翔宇、黄山草、巫芳明、郑杰、温步瀛、邹雄、陈兆迎。

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议《关于2026年度中期投资计划调整的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力集团股份有限公司董事会

　　2026年8月26日