浙江恒威电池股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：301222                 证券简称：浙江恒威                          公告编号：2026-033

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是  R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用  R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司换届选举有关事项

　　为满足公司经营管理及业务发展的需要，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定，公司拟对董事会提前进行换届选举。

　　公司于2026年3月20日召开了职工代表大会，审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，经投票表决，胡明华先生将任公司第四届董事会职工代表董事，其将在公司股东会选举出其他六位董事后共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起至第四届董事会届满之日止。

　　公司于2026年3月20日召开了第三届董事会第十四次会议，于2026年4月7日召开2026年第一次临时股东会，选举了汪剑平先生、汪剑红女士、汪骁阳先生、张惠忠先生、陈喜昌先生、丁剑先生为公司第四届董事，其中张惠忠先生、陈喜昌先生、丁剑先生为第四届董事会独立董事，张惠忠先生与丁剑先生均是会计专业人士。

　　公司于2026年4月8日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确定公司法定代表人的议案》《关于公司董事会专门委员会换届的议案》《关于聘任汪骁阳为公司经理的议案》等相关议案，选举汪剑平为公司董事长，聘任汪骁阳先生为公司总经理，聘任傅煜先生、陈宇先生为公司副总经理，聘任杨菊女士为公司财务总监、董事会秘书。

　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人和选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-002）、《关于完成董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-008）、《关于选举董事长、董事会专门委员会委员暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）等相关公告。

　　2、公司变更注册资本事项

　　经公司第四届董事会第二次会议及2025年年度股东会审议通过的2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本100,241,600股为基数，向全体股东按每10股以资本公积转增4股并派发现金股利5.00元（含税），不送红股。如董事会审议利润分配方案后至实施前，公司总股本基数发生变动的，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司于2026年5月27日完成分红派息、转增股本的实施，实施前公司总股本为100,241,600股，实施后总股本增至140,338,240股，相应注册资本由100,241,600元增至140,338,240元。后续公司根据公司2025年年度股东会决议以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，办理了工商变更登记备案手续等事宜并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照。

　　具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-019）、《2025年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2026-028）、《关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告》（公告编号：2026-030）。