中光学集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：002189         证券简称：中光学       公告编号：2026-024

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　中光学集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：002189     证券简称：中光学  公告编号：2026-025

　　中光学集团股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议召开的通知于2026年8月16日以电子邮件形式发出。

　　2.会议于2026年8月25日在南阳市以现场会议和视频会议相结合方式召开。

　　3.会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。

　　4.会议由公司董事长陈海波先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

　　5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议听取了如下议案：

　　全体董事听取了《公司2026年上半年工作报告》

　　三、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于＜公司2026年半年度报告及摘要＞的议案》

　　董事会认为公司2026年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司2026年半年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司2026年上半年度整体经营情况，准确、客观、真实地反映了公司半年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第3次会议讨论通过。

　　2026年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2026年半年度报告摘要同时刊登于2026年8月27日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　2.审议通过《关于2026年度民品科研开发计划（二批）的议案》。

　　董事会同意公司2026年第二批民品科研开发计划。

　　该议案已经公司董事会战略与投资委员会2026年第3次会议讨论通过。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　3.审议通过《关于公司十五五规划的议案》

　　董事会同意公司十五五规划安排。

　　该议案已经公司董事会战略与投资委员会2026年第3次会议讨论通过。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　4.审议通过了《关于对＜兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告＞的议案》

　　董事会认为兵器装备集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完善的内部控制体系，能较好地控制风险。财务公司严格按国家金融监督管理机构《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定。

　　该议案经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第3次会议审议通过，具体内容详见公司2026年8月27日登载于巨潮资讯网的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、刘洋、路云飞、张东阳回避表决，其他董事4票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　5.审议通过《关于修订＜董事会授权管理办法＞的议案》

　　董事会同意该议案，具体内容详见公司2026年8月27日登载于巨潮资讯网公司《董事会授权管理办法》。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　6.审议通过《关于修订＜董事长专题会议事规则＞的议案》

　　董事会同意该议案，具体内容详见公司2026年8月27日登载于巨潮资讯网公司《董事长专题会议事规则》。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　7.审议通过《关于修订＜总经理办公会议事规则＞的议案》

　　董事会同意该议案，具体内容详见公司2026年8月27日登载于巨潮资讯网公司《总经理办公会议事规则》。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　中光学集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日