四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002422       证券简称：科伦药业       公告编号：2026-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第八届董事会第十五次会议通知于2026年8月14日以电话和电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。第八届董事会第十五次会议于2026年8月25日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事长刘革新先生、独立董事任世驰先生、职工董事郑昌艳女士现场出席会议，董事刘思川先生、葛均友先生、贺国生先生、周显祥先生以及独立董事高金波先生、王福清先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

　　本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

　　《2026年半年度报告》全文及其摘要详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同时刊登于2026年8月27日的《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和《中国证券报》。

　　此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了截至2026年6月30日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

　　详细内容见公司2026年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币9.00亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容见公司2026年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整使用自有资金购买理财产品相关事项的议案》

　　公司于2026年4月1日召开的第八届董事会第十二次会议及于2026年4月23日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。根据公司经营情况和资金使用安排，为进一步优化公司资金配置，提高自有资金使用效率，公司拟对使用自有资金购买理财产品相关事项进行调整。

　　具体内容见公司2026年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整使用自有资金购买理财产品相关事项的公告》。

　　此议案尚需提交股东会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

　　为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，推动公司持续优化经营、规范治理和回报投资者，公司根据《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》的要求，向董事会报告“质量回报双提升”行动方案进展。

　　具体内容见公司2026年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》

　　公司拟定2026年中期利润分配方案如下：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税）；不转增，不送股。

　　详细内容见公司2026年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度中期利润分配预案的公告》。

　　此议案尚需提交股东会审议。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

　　基于公司业务发展的需要，拟对公司组织机构设置及职能职责进行调整。调整后公司内部设置15个直属职能部门：供应中心、市场准入部、运营管理部、商务拓展部、原料销售部、质量监管中心、生产管理部、EHS监管部、财务部、内控合规部、法律事务部、事业发展部、信息部、办公室、人力资源部。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司将于2026年9月15日在成都召开公司2026年第一次临时股东会。详细内容见公司2026年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　备查文件：

　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2．董事会专门委员会审议的证明文件。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：002422                证券简称：科伦药业                公告编号：2026-065

　　四川科伦药业股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,590,431,208为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　证券代码：002422               证券简称：科伦药业            公告编号：2026-066

　　四川科伦药业股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、管理

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2026年6月30日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255号）核准，公司于2022年3月18日公开发行3,000.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币1,994.60万元（不含税）后，募集资金净额为人民币298,005.40万元。

　　该次募集资金到账时间为2022年3月24日，募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了“毕马威华振验字第2200707号”《募集资金验证报告》。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　截至2026年6月30日，公司募集资金项目累计投入199,962.94万元。其中，直接投入募集资金项目189,183.84万元，置换募集资金到位前投入的资金10,779.10万元。截至2026年6月30日，已使用闲置募集资金125,000.00万元暂时补充流动资金，并已归还闲置补充流动资金26,700.00万元至募集资金专户；截至2026年6月30日，募集资金专户余额1,173.25万元（含利息收入和手续费支出）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

　　根据《管理制度》的要求，公司及部分子、分公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司分别于2022年4月11日、2022年4月20日、2024年9月28日、2025年9月5日及2025年9月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-045）《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-056）《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2024-110）《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-065）及《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-067）。该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。

　　截至2026年6月30日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

　　单位：人民币元

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　2026年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2026年半年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变化。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司以自筹资金预先投入创新制剂生产线及配套建设项目、大输液和小水针产业结构升级建设项目和NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目共10,779.10万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，并出具了《关于四川科伦药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2201012号）。2022年4月25日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及全资子公司湖南科伦、湖南科伦岳阳分公司以募集资金10,779.10万元置换预先投入募投项目自筹资金。

　　公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年8月27日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币12.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

　　截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金125,000.00万元暂时补充流动资金，并已归还26,700.00万元至募集资金专户。

　　（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　1.2025年8月27日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币12.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2026年6月30日，公司已使用闲置募集资金125,000.00万元暂时补充流动资金，并已归还26,700.00万元至募集资金专户。

　　2.其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　2024年9月20日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》和《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户中等额转入公司一般账户。

　　除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2024年9月13日，经公司2024年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合政策和市场环境变化、整体经营布局调整等，变更部分可转债募集资金用途。终止原募投项目“创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目”，未使用募集资金投向整体调整为“集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目”“（变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目”及“输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目”建设所需；变更原募投项目“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，扩大投资总额、调整原有3个子项目投资分配，并新增5个子项目建设；原募投项目之“数字化建设项目”维持原有投向及金额不变；原募投项目之“补充营运资金项目”已结项，详见公司于2024年8月29日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2024-096）。公司变更募集资金投资情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已经按照相关法律、法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放和实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2026年1-6月

　　编制单位：四川科伦药业股份有限公司                                                            金额单位：人民币万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002422         证券简称：科伦药业        公告编号：2026-067

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币9.00亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255号）核准，公司于2022年3月18日公开发行3,000.00万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币300,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币1,994.60万元（不含税）后，募集资金净额为人民币298,005.40万元。该次募集资金到账时间为2022年3月24日，募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了“毕马威华振验字第2200707号”《募集资金验证报告》。

　　上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合公司制定的《募集资金使用管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：调整后投资总额299,041.64万元，包含已终止项目银行利息收入净额。

　　二、募集资金投资项目变更情况

　　2024年9月13日，经公司2024年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合政策和市场环境变化、整体经营布局调整等，变更部分可转债募集资金用途。终止原募投项目“创新制剂生产线及配套建设项目”“NDDS及抗肿瘤制剂产业化建设项目”，未使用募集资金投向整体调整为“集约化智能输液产线及配套产线、设施建设项目”“（变更后）大输液和小水针产业结构升级建设项目”及“输液、包材及小水针产线改造、扩能及配套设施改造建设项目”建设所需；变更原募投项目“大输液和小水针产业结构升级建设项目”，扩大投资总额、调整原有3个子项目投资分配，并新增5个子项目建设；原募投项目之“数字化建设项目”维持原有投向及金额不变；原募投项目之“补充营运资金项目”已结项，详见公司于2024年8月29日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（2024-096）。

　　三、募集资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司本次发行可转换公司债券募集资金已累计投入199,962.94万元，尚未使用募集资金总额98,042.46万元。截至2026年6月30日，临时补充流动资金余额98,347.69万元（其中：本金98,300.00万元，存款利息47.69万元）（已于2026年8月20日完成归还），募集资金专户余额为1,173.25万元，合计余额99,520.94万元（含利息收入和手续费支出）。

　　四、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况

　　2025年8月27日召开的公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币12.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。截至2026年8月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的12.50亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及承诺

　　由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成过程中，募集资金将有部分资金存在闲置的情形。为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，拟使用部分闲置募集资金9.00亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。

　　随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金也随之增加。公司使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效缓解公司业务发展所面临的流动资金压力，为公司的经营提供充足的资金支持。按照目前一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，一年预计节约财务费用约人民币2700万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。本次闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设进度的正常进行，没有变相改变募集资金用途。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司承诺如下：

　　1.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；

　　2.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；

　　3.本次使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　　六、董事会审议程序

　　依据《上市公司募集资金监管规则》、《公司章程》等的有关规定，公司于2026年8月25日召开的公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币9.00亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

　　七、保荐机构出具的意见

　　经核查，保荐机构认为：科伦药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已履行了必要的决策程序；本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。长江证券承销保荐有限公司对科伦药业实施该事项无异议。

　　八、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十五次会议决议；

　　2.《长江证券承销保荐有限公司关于四川科伦药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：002422         证券简称：科伦药业        公告编号：2026-070

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”

　　行动方案进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动的有关倡议，结合公司经营实际，制定了公司《“质量回报双提升”行动方案》（以下简称“行动方案”），并于2026年4月27日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。自行动方案制定以来，公司积极推动落实相关工作，并于2026年8月25日召开第八届董事会第十五次会议审议通过《关于审议“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将2026年上半年度实施行动方案的进展情况报告如下：

　　一、夯实产业基础，实现高质量发展

　　科伦药业是国内医药产业体系最为完备的大型医药企业集团之一，横跨医药研发、药品制造和商业流通等领域，位列“中国医药制造业百强”和“中国制造业500强”，荣登“中国化药企业百强”和“Big Pharma企业创新力十强”等榜单。

　　在输液领域，公司全面实施产业创新升级，在具备高端制造和新型材料双重竞争力的同时，占据了产品技术创新和质量标杆的战略高地。公司历时十余年潜心研发并实现技术突破的即配型高端输液（抗生素液固双室袋和肠外营养液液多室袋）系列产品已实现批量上市，极大地满足了临床需求。公司自主研发的可立袋?为国内外首创，拥有270余项专利，比传统输液具有更高的安全性，在降低能耗和环境保护方面也有巨大的应用价值，并荣获国家科学技术进步奖，深刻地改变了行业格局。公司生产线通过了日本PMDA的GMP认证，获得了在日本销售的准入资格；同时，公司的主导产品已实现批量出口，在50多个国家和地区享有盛誉。在输液领域，公司已成为品类齐全、国内领先的输液产品供应商，代表着中国输液产品发展的方向，引领了行业升级，树立了民族企业在高端输液市场的品牌形象。

　　二、加强研发投入，增强核心竞争力

　　在研发创新领域，公司自2013年以来已累计投入超过179亿元资金用于研发创新。公司在肿瘤、细菌感染、肠外营养、生殖健康、体液平衡等多个疾病领域相继启动了400余项重大药物的研制，研发成果正在惠及广大患者。截至第十二批国家集采，公司累计85个品种（115个品规）中选，已然成为集采头部供应商之一，能够保障集采产品质量和持续供应。NDDS平台实现序贯产出，仿制药的高端壁垒已具雏形。此外，公司多项创新专利实现海外授权，并持续深化与国际大型医药公司合作，公司的研发创新能力已经具备国际影响力和美誉度。

　　在关键产品布局上，公司取得了里程碑式的突破。截至2026年6月30日，公司累计实现250项产品过评/视为过评，以规模化、高质量的产品矩阵彰显研发硬实力。其中，粉液双室袋、肠外营养三腔袋两大高端输液品类的获批数量稳居国内前列，进一步巩固了公司在中国输液市场的龙头地位。依托这一优势，公司成功构建了细菌感染、肠外营养等疾病领域的核心优势产品集群与迭代产品体系。

　　在巩固优势领域的同时，公司积极布局特殊制剂与新型给药系统，打开了发展新空间。特殊制剂平台建设成效显著，膜剂、贴剂平台品种已实现批产上市，标志着公司在特殊制剂研发、生产领域取得关键性突破，打破了相关品类的市场格局；新型给药系统经过多年技术深耕，已进入成果收获期，白蛋白、脂质体、长效微晶等高端平台品种相继产出，为公司向高附加值领域转型提供了强劲动力。

　　报告期内，公司仿制药及改良型新药实现获批生产26项（首仿/首家6项），获批临床5项。公司共有13项产品申报生产，仿制药注射用磷酸左奥硝唑酯二钠、伏硫西汀滴剂、碳酸氢钠血滤置换液系列产品的申报在强化抗感染、中枢神经、慢病领域迭代产品线的同时，也进一步丰富了公司特色技术平台的产出，提升公司复杂制剂领域产线价值。

　　改良型新药及NDDS复杂制剂管线方面：公司陆续布局10余项项目，通过近些年的体系建设及项目推进，已实现序贯产出，其中注射用紫杉醇（白蛋白结合型）、布比卡因脂质体注射液、棕榈酸帕利哌酮注射液、注射用阿立哌唑、布瑞哌唑口溶膜已获批上市，布瑞哌唑长效注射剂、注射用KLA478等多项产品正在开展临床研究。下一步公司将在优势管线和给药系统技术上进行针对性的布局，持续拓展改良创新、NDDS及复杂制剂管线，加快产出以巩固和拓宽公司核心领域“护城河”，持续提升高端仿制药、复杂仿制药及改良型新药的核心竞争力。

　　创新药物的研发工作方面，秉承“仿制推动创新，创新驱动未来”研发战略，公司在中枢神经、围手术期用药、内分泌代谢疾病等核心优势领域陆续布局了10余项创新药项目。目前1项获批IND并启动Ⅰ期临床，多项处于PCC及药物发现阶段。其中处于临床阶段的项目为KL0011034注射液，已于2026年1月启动临床研究，适应症为非气管插管的手术/操作（如胃镜、肠镜、胃肠镜）中的镇静和麻醉。该项目进入临床，标志着科伦研究院的创新研发工作迈上了新的台阶。后续公司将持续加大创新项目的布局和加快项目产出效率，提升公司核心优势领域的产品竞争力。

　　三、健全治理体系，筑牢经营发展根基

　　2026年上半年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及交易所各项监管规则、自律监管指引等法律法规与监管要求，持续完善公司治理体系建设。

　　报告期内，公司严格按照法律、法规及《公司章程》等规定，召开2025年年度股东会、第八届董事会第十一至十四次会议、2026年独立董事第一次会议审议的议案均获得通过，为公司重大事项决策提供了合规保障。公司充分发挥各专门委员会专业职能，2026年上半年累计召开审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会3次、战略委员会1次、提名与考核委员会1次、ESG委员会1次。

　　四、积极回报股东，彰显长期价值

　　为保护投资者的合法权益，健全现金分红制度，为股东提供科学、持续、稳定的投资回报，公司制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026）》。2026年4月23日，公司召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司已于2026年5月11日顺利实施2025年度利润分配方案，每10股派发现金红利4.680000元（含税）；不转增，不送股。本次现金分红总额为744,321,805.344元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的43.73%。上述现金分红金额加上2025年度中期现金分红金额200,438,432.208元（含税），公司2025年年度累计现金分红总额将为944,760,237.552元（含税），该总额占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的55.51%。该分红方案严格遵循公司《未来三年股东回报规划（2024-2026）》的承诺，公司近年持续保持较高比例现金分红，切实将发展成果分享给广大股东。

　　2026年8月25日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》。在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司2026年中期利润分配预案：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税）；不转增，不送股。按公司2026年6月30日的总股本1,590,781,208股，扣除公司通过回购专户持有本公司股份350,000股后，以股本1,590,431,208股为基数，预计现金红利总额为200,394,332.21元，占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的17.77%。

　　除现金分红外，公司还通过股份回购的方式回馈股东。结合公司经营实际与未来发展规划开展回购操作，优化股本结构，增厚每股价值，公司于2026年1月4日召开科伦药业第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截至2026年7月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，回购股份数量为350,000股，占公司总股本的比例为0.02%，成交最高价为29.702元/股，最低价为29.55元/股，成交金额为10,366,040.00元（不含交易费用）。

　　五、重视投资者关系管理，提升信披质量

　　1.自2020年起，公司已连续5年获得深交所信息披露考核评价A级。2026年上半年，发布公告48份、投资者关系活动记录表3份，累计对外披露文件69份，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

　　2.公司于2026年4月3日披露《2025年年度报告》，在年度报告披露后，公司及时召开电话会议，网上接待机构和投资者共216人次，向市场解读公司2025年度经营情况及最新动态。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司于2026年4月15日举办了2025年年度业绩网上说明会，回答投资者提问98条。2026年上半年，公司累计回复互动易问答24条。

　　3.公司严格遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》相关要求，经董事会审议通过，本年度编制并对外发布《2025年环境、社会和公司治理报告（中文版）》《2025年环境、社会和公司治理报告（英文版）》，系统披露公司在环境、社会责任、公司治理领域的实践举措与绩效表现，充分保障广大投资者及利益相关方的知情权。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2026年8月27日