北京指南针科技发展股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：300803                         证券简称：指南针                              公告编号：2026-051

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　R是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本616,500,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1.可续期公司债券情况

　　2026年1月29日，公司召开第十四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于非公开发行可续期公司债券的议案》。2026年2月25日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于非公开发行可续期公司债券的议案》。本次非公开发行可续期公司债券发行总额不超过人民币10亿元（含10亿元），采用面向专业投资者非公开发行方式，可一次或分期发行；债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利；基础期限不超过5年（含本数），公司享有续期选择权，每次续期周期不超过基础期限。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2.股权激励计划的相关情况

　　（1）2023年股票期权激励计划

　　2026年5月11日，公司召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期条件成就的议案》，根据公司2023年第二次临时股东大会授权以及2023年股票期权激励计划（以下简称“2023年激励计划”）的相关规定，董事会认为2023年激励计划股票期权第二个行权期条件已成就，该议案已经独立董事专门会议审议通过，北京大成律师事务所就2023年激励计划股票期权第二个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项出具了法律意见书。公司2023年激励计划股票期权第二个行权期激励对象336名，可行权的股票期权数量519.9917万份，另有2名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因退出现职岗位未能取得考核结果，公司按照2023年激励计划的规定，对前述激励对象持有的1.74万份的股票期权办理注销手续。

　　2026年5月12日，公司披露了《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权的提示性公告》，第二个行权期可行权的股票期权数量为519.9917万份。截至报告期末，2023年股票期权激励计划第二个行权期尚未行权的股票期权数量为193.5556万份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　（2）2025年股票期权激励计划

　　2026年5月11日，公司召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期条件成就的议案》，根据公司2024年年度股东大会授权以及2025年股票期权激励计划（以下简称“2025年激励计划”）的相关规定，董事会认为2025年激励计划股票期权第一个行权期条件已成就，该议案已经独立董事专门会议审议通过，北京大成律师事务所就2025年激励计划股票期权第一个行权期条件成就及注销部分股票期权相关事项出具了法律意见书。公司2025年激励计划股票期权第一个行权期激励对象414名，可行权的股票期权数量373.2953万份，另有4名激励对象因个人原因离职，公司按照2025年激励计划的规定，对前述激励对象持有的2.175万份的股票期权办理注销手续。

　　2026年5月12日，公司披露了《关于公司2025年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权的提示性公告》，第一个行权期可行权的股票期权数量为373.2953万份。截至报告期末，2025年股票期权激励计划第一个行权期尚未行权的股票期权数量为83.1157万份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　（3）2026年股票期权激励计划

　　2026年5月11日，公司召开第十四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，该议案已经独立董事专门会议审议通过。公司董事会提名与薪酬委员会发表了核查意见，北京大成律师事务所对本次股权激励计划出具了法律意见书。

　　2026年5月12日至2026年5月21日，公司在内部对2026年股票期权激励计划的激励对象名单和职务进行了公示。在公示期内，公司董事会提名与薪酬委员会未收到任何人提出意见或异议，并认为公司2026年股票期权激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、行政法规及规范性文件所规定的条件，符合此次激励计划规定的激励对象条件，其作为此次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

　　2026年5月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》；并对《关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。公司此次激励计划获2026年第一次临时股东会审议通过，授权董事会办理2026年股票期权激励计划所需的相关事宜。

　　2026年5月27日，公司召开第十四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2026年股票期权的议案》，董事会认为公司此次激励计划的授予条件已成就，同意以2026年5月27日为授予日，以107.20元/份的价格向符合条件的524名激励对象授予598.02万份股票期权。公司独立董事就2026年股票期权激励计划授予数量和授予价格，以及向激励对象授予股票期权发表了同意意见。董事会提名与薪酬委员对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。北京大成律师事务所对公司2026年股票期权激励计划授予价格、授予数量和授予事项出具了法律意见书。

　　2026年6月12日，公司召开第十四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划授予相关事项的议案》，2名激励对象因离职而不符合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会同意对本次激励计划进行相应调整：激励对象由524人调整为522人；授予数量由598.02万份调整为597.62万份。除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划内容一致。北京大成律师事务所对公司2026年股票期权激励计划调整事项出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　（4）根据2025年度权益分派方案，公司相应调整了两期股权激励计划的期权行权价格

　　2026年2月25日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《2025年度利润分配方案》，以609,791,915股为基数，每10股派发现金红利0.8元人民币（含税），共计48,783,353.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

　　2025年2月28日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，公司2025年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。截至2026年3月6日，2025年年度权益分派已实施完毕。

　　2026年4月24日，公司召开第十四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划和2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，对公司2023年股票期权激励计划、2025年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整。2023年股票期权激励计划中的股票期权的行权价格由每份40.828元调整为每份40.748元；2025年股票期权激励计划中的股票期权的行权价格由每份63.276元调整为每份63.196元。

　　上述相关内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　截至报告期末，公司股本由609,791,915股增加至615,958,072股，其中因股票期权自主行权增加6,166,157股。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数（不含已行权部分）累计为1864.2022万份/万股，占期末公司总股本的比例为3.03%。