广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：301632           证券简称：广东建科           公告编号：2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间

　　（1）现场会议时间：2026年9月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年9月8日

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　截至2026年9月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总部大楼5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.以上提案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过；提案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露投票结果。

　　4.上述提案1.00属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　5.上述提案2.00、3.00采用累积投票方式选举，应选非独立董事5名，独立董事3名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　6.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附件2）办理登记手续。

　　（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司董事会办公室（证券事务部）以确认公司已收到登记资料。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。

　　2.登记时间及地点

　　登记时间：2026年9月9日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:00），电子邮件、信函须于2026年9月9日17:00前送达公司，登记时间以收到电子邮件或信函时间为准。

　　登记地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总部大楼6楼董事会办公室（证券事务部），邮政编码：510500。

　　3.联系方式

　　联系人：张亮

　　电话：020-85257102

　　电子邮箱：tzb@gdjky.com

　　4.其他事项：会议为期半天，参会人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：351632

　　2.投票简称：建科投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　（如提案编码表的提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1． 互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日，9:15—15:00。

　　2． 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3． 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年第三次临时股东会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1.委托人姓名或名称（签名或签章）：

　　2.委托人持股数：           股

　　3.股份性质：

　　4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　5.委托人股东账户：

　　6.受托人姓名（签名）：

　　7.受托人身份证号：

　　8.委托日期：      年      月     日

　　9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当由法定代表人签名或签章并加盖单位公章。

　　证券代码：301632       证券简称：广东建科       公告编号：2026-032

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、

　　管理与使用情况专项报告

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1275号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票104,660,000股，每股发行价格为6.56元，新股发行募集资金总额为686,569,600.00元，扣除各项发行费用人民币57,389,866.90元（不含税）后，实际募集资金净额为629,179,733.10元。上述募集资金已于2025年8月7日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕第ZM10160号）。

　　（二）截至2026年6月30日，募集资金使用及结余情况

　　截至2026年6月30日，公司2026年半年度募集资金使用及结余情况如下：

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司募集资金管理制度》。

　　根据《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及子公司广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、广东建科创新技术研究院有限公司、广东建科源胜工程检测有限公司分别与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州分行签署了募集资金三方/四方监管协议，明确了各方权利和义务。公司在使用募集资金时严格遵守上述募集资金监管协议的约定。

　　（二）募集资金专户开立及存储情况

　　截至2026年6月30日，募集资金专户开立及存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT （一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2025年12月19日召开第三届董事会第十五次会议、于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增实施内容和实施地点、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增西藏自治区林芝市为实施地点，新增实施内容租赁房产装修改造、设备购置、人才引进，调整项目内部投资结构，并将项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。

　　公司于2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议、于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于募投项目“创新技术研究院总部建设项目”调整实施内容、内部投资结构及延期的议案》，同意调整公司募投项目“创新技术研究院总部建设项目”原部分实施内容，新增新能源应用、固废处理、海洋工程、低空经济、培训开发实施内容，调整项目内部投资结构，并将项目达到预定可使用状态日期延期至2028年12月31日。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金10,288.01万元，其中置换已投入募投项目的自筹资金金额为8,622.11万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为1,665.90万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广东省建筑科学研究院集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字〔2025〕第ZM10163号），保荐机构发表了无异议的核查意见。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT （四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

　　公司于2025年10月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度与期限范围内，资金可以循环滚动使用；同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自董事会审议通过之日起12个月。

　　报告期内，公司取得现金管理及协定存款收益451,834.82元。截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为29,700.00万元，且部分募集资金存款余额以协定存款方式存放，具体情况如下：

　　1.现金管理情况

　　单位：人民币元

　　2.协定存款情况

　　单位：人民币元

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT （六）节余募集资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT （七）超募资金使用情况

　　公司首次公开发行股票的超募资金净额为人民币14,792.67万元。截至2026年6月30日，公司超募资金尚未使用，尚未确认具体投向。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT （八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为495,151,253.31元，其中以组合存款方式进行暂时闲置募集资金现金管理297,000,000.00元，剩余部分以协定存款或活期存款方式存储于公司开设的募集资金专户中。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT （九）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT （一）改变募集资金投资项目情况表

　　改变募集资金投资项目情况表详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况，募集资金的存放、管理、使用及披露不存在违规行为。

　　附表：1.募集资金使用情况对照表

　　2.改变募集资金投资项目情况表

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司                                               2026年半年度

　　单位：万元

　　附表2：

　　改变募集资金投资项目情况表

　　编制单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司                                                2026年半年度

　　单位：万元

　　证券代码：301632     证券简称：广东建科     公告编号：2026-034

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　及修订部分治理制度公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、变更经营范围

　　根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》关于实施经营范围规范表述的要求，公司经营范围需按照国家市场监督管理总局规范表述目录对经营范围进行规范调整，结合业务发展需要，公司拟调整经营范围并相应修改《公司章程》，具体以市场监督管理部门登记结果为准。变更后的具体内容为：

　　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；轨道交通运营管理系统开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；五金产品研发；机械设备研发；新材料技术研发；金属制品研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；互联网数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；储能技术服务；合同能源管理；运行效能评估服务；资源循环利用服务技术咨询；大气污染治理；大气环境污染防治服务；噪声与振动控制服务；光污染治理服务；室内空气污染治理；市政设施管理；海洋环境服务；自然生态系统保护管理；生态资源监测；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电工仪器仪表销售；物联网设备销售；智能机器人销售；软件销售；物联网设备制造；仪器仪表修理；机械设备租赁；特种设备出租；标准化服务；计量技术服务；消防技术服务；环保咨询服务；科普宣传服务；广告发布；政策法规课题研究；工程管理服务；新材料技术推广服务；财政资金项目预算绩效评价服务；环境卫生公共设施安装服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、修订《公司章程》及其附件

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定及广东省国资委相关工作要求，结合公司优化治理及业务发展需要，公司拟变更经营范围、设置职工代表董事，并修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的相关内容。修订后的《公司章程》及其附件自股东会审议通过之日起生效。

　　因本次《公司章程》修订所涉条目较多，本次修订中，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示，具体条款内容详见附件：《公司章程》修订对照表。

　　为确保上述事项的顺利进行，同时提请股东会授权董事长及其授权人士全权办理本次《公司章程》修订相关事宜，包括但不限于：根据有关部门或监管机构的要求进行文字性修改；办理市场主体变更登记等相关事宜。上述《公司章程》修订及经营范围变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、修订部分制度的情况

　　为更好完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度。具体情况如下：

　　上述修订的治理制度自公司股东会或董事会审议通过之日起生效并实施。修订的部分内部治理制度全文将同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

　　四、备查文件

　　1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　证券代码：301632      证券简称：广东建科      公告编号：2026-033

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　经公司提名委员会资格审查通过，公司于2026年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，同意提名陈少祥先生、谢晓锋先生、陈鹏飞先生、卓建著先生、黄晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名胡志勇先生、郭天武先生、常好诵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，前述董事候选人的个人简历见附件。

　　上述议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决，其中独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司第四届董事会董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

　　同时，公司将召开职工代表大会，选举1名职工代表董事，与经股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

　　二、其他说明事项

　　上述公司董事会职工代表董事的任职以公司股东会审议通过修订《公司章程》相关条款为生效前提。

　　本次董事会换届完成后，公司第四届董事会中拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会成员仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　　本次董事会换届不会对公司的正常经营活动产生影响。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！

　　三、备查文件

　　1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日

　　附件：

　　第四届董事会非独立董事候选人简历

　　一、陈少祥先生简历

　　陈少祥先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师、高级政工师，毕业于中共中央党校经济学（经济管理）专业、华南理工大学高级管理人员工商管理专业，硕士研究生学历。

　　历任：广东省源天工程公司党委副书记、纪委书记、副总经理，广东省建筑机械厂厂长、党委副书记，广东省海外建设集团董事长、总经理、党委副书记、党委书记，广东省建筑科学研究院党委书记，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事、党委书记等职务。

　　现任：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。

　　陈少祥先生目前还兼任广东省土木建筑学会副理事长、粤港澳大湾区建筑科技联盟理事长、广东省建筑产业计量技术委员会主任委员。

　　截至本公告披露日，陈少祥先生持有公司股份140万股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，陈少祥先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。陈少祥先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

　　二、谢晓锋先生简历

　　谢晓锋先生，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于华南理工大学结构工程专业，硕士研究生学历。

　　历任：广东省建筑科学研究院地基二、三室副主任（主持工作）、主任，地基二所所长，广东省建设工程质量安全检测总站有限公司东莞分公司负责人、副总经理，佛山市建筑科学研究院有限公司董事长，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司团委书记、党委委员、副总经理等职务。

　　现任：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　谢晓锋先生目前还兼任广东省土木建筑学会工程检测与监测专业委员会主任委员。

　　截至本公告披露日，谢晓锋先生持有公司股份60万股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，谢晓锋先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。谢晓锋先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

　　三、陈鹏飞先生简历

　　陈鹏飞先生，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，毕业于华中理工大学物资管理工程专业，本科学历。

　　历任：广东省源大水利水电集团有限公司投资拓展部副经理、经理，江西省寻乌县斗晏水力发电有限公司办公室主任、党支部书记，广东省建筑工程集团有限公司办公室法律事务科科长、法务部副部长、合同与预结算管理部副部长、副总法律顾问等职务。

　　现任：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事，广东省建筑工程集团控股有限公司副总法律顾问兼法务合规部部长。

　　陈鹏飞先生目前还兼任广东省建筑工程集团有限公司董事。

　　截至本公告披露日，陈鹏飞先生持有公司股份0股，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，陈鹏飞先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。陈鹏飞先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

　　四、卓建著先生简历

　　卓建著先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于兰州大学工商管理专业，硕士研究生学历。

　　历任：广州流溪资产投资集团有限公司党委书记、董事长，广州从化粮食发展集团有限公司党委书记、董事长，广东省建筑工程集团有限公司战略发展部副部长等职务。

　　现任：广东省建筑工程集团控股有限公司战略发展与资本运营部副部长（主持工作）。

　　卓建著先生目前还兼任广东省建筑工程集团有限公司董事、广东粤东城际铁路有限公司董事。

　　截至本公告披露日，卓建著先生持有公司股份0股，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，卓建著先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。卓建著先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

　　五、黄晓燕女士简历

　　黄晓燕女士，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、高级会计师，毕业于中山大学会计系，管理学硕士学位，研究生学历。

　　历任：安永华明会计师事务所广州分所审计员、审计经理；广东省建筑工程集团有限公司财务部副部长等职务。

　　现任：广东省建筑工程集团控股有限公司财务部副部长。

　　黄晓燕女士目前还兼任广东省基础工程集团有限公司董事、广东建工控股投资有限公司董事、广东建晟投资开发有限公司财务部经理。

　　截至本公告披露日，黄晓燕女士持有公司股份0股、广东省建筑工程集团股份有限公司股份1000股，除上述情形外与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，黄晓燕女士不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。黄晓燕女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　一、胡志勇先生简历

　　胡志勇先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，毕业于中山大学企业管理专业，博士研究生学历。

　　历任：安徽大学教师，广州大学讲师、副教授等职务。

　　现任：广州大学管理学院会计学教授、博士生导师、博士后合作导师，广州大学会计专业硕士（MPAcc）中心主任，广州大学智慧金财税研究所所长，粤港智慧金财税联合创新中心主任。

　　胡志勇先生目前还兼任广东省会计学会副会长，广州市财政会计学会会长，广州会计师公会副会长，广州市审计学会常务理事，广东广弘控股股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，胡志勇先生持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，胡志勇先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。胡志勇先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

　　二、郭天武先生简历

　　郭天武先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学诉讼法专业，博士研究生学历。

　　历任：中山大学法学院讲师、副教授等职务。

　　现任：中山大学法学院教授、博士生导师，国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。

　　郭天武先生目前还兼任广州市人民政府法律顾问，广州市人民政府决策咨询专家，广东省法学会港澳台法学研究会会长，广东省法学会诉讼法学研究会副会长，广东岭南律师事务所兼职律师，深圳世联行集团股份有限公司独立董事，广百股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，郭天武先生持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，郭天武先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。郭天武先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

　　三、常好诵先生简历

　　常好诵先生，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，毕业于天津大学结构工程专业，研究生学历。

　　历任：中冶建筑研究总院有限公司钢结构质检中心主任，中冶建筑研究总院有限公司中冶检测认证有限公司副总经理等职务。

　　现任：城市安全发展科技研究院（深圳）副院长（主持工作）。

　　截至本公告披露日，常好诵先生持有公司股份0股，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，常好诵先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信记录查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。常好诵先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。