广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺

　　提名人广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会现就提名常好诵为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

　　□ 是 □ 否 R 不适用

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R是□ 否

　　如否，请详细说明：______________________________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：301632      证券简称：广东建科      公告编号：2026-031

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年8月25日上午9:00在广东建科天河总部大楼7楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月15日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中汪森林、戴智波、李紫阳、韩小雷、陈锦棋通过通讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定及广东省国资委相关工作要求，结合公司优化治理及业务发展需要，公司拟变更经营范围、设置职工代表董事，并修订《公司章程》部分条款及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士全权办理《公司章程》修订相关事宜，《公司章程》修订及公司经营范围变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

　　1.1关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　1.2关于修订《股东会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　1.3关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订部分治理制度的公告》及相关制度。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2.逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司修订《董事会秘书工作制度》等6项治理制度。

　　出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

　　2.1关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.2关于修订《审计委员会工作细则》的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.3关于修订《战略、ESG与科技创新委员会工作细则》的议案

　　本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.4关于修订《信息披露管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.5关于修订《子公司董事会和派驻董事履职评价办法》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.6关于修订《审议事项清单》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订部分治理制度的公告》及相关制度。

　　3.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核，同意提名陈少祥先生、谢晓锋先生、陈鹏飞先生、卓建著先生、黄晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

　　3.1提名陈少祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　3.2提名谢晓锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　3.3提名陈鹏飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　3.4提名卓建著先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　3.5提名黄晓燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4.逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审核，同意提名胡志勇先生、郭天武先生、常好诵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　上述独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

　　4.1提名胡志勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　4.2提名郭天武先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　4.3提名常好诵先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　5.审议通过《关于董事会授权事项清单（2026年第二次修订）和公司2026年度上半年董事会授权事项决策执行情况的议案》

　　为更好地建立科学、规范、高效的决策机制，实现清单化管理，同意对董事会授权事项清单进行更新，形成《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司董事会授权事项清单（2026年第二次修订）》。同意公司2026年度上半年董事会授权事项决策执行情况。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　6.审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年半年度报告》及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年半年度报告》及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　7.审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

　　同意公司编制的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　8.审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　同意公司于2026年9月14日（星期一）14:30在广州市先烈东路121号广东建科天河总部大楼召开2026年第三次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

　　2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第四次会议决议；

　　3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；

　　4.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会战略与科技创新委员会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：301632                           证券简称：广东建科                          公告编号：2026-030

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　1.基于公司与林芝经济开发区管理委员会签署的《框架协议》的合作背景，总站有限公司西藏分公司完成西藏地区建设工程检测综合资质备案，并举行揭牌仪式，同时完成建设工程质量智能化检测实验室建设并正式投入使用。具体内容详见公司于2026年4月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与林芝经济开发区管理委员会签署框架协议的进展公告》（公告编号：2026-007）。

　　2.公司首次公开发行网下配售限售股份于2026年2月12日解除限售并上市流通，解除限售的股东户数共计7,140户，解除限售的股份数量共计4,398,543股，占公司总股本的比例为1.0509%。具体内容详见公司于2026年2月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2026-002）。

　　3.为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司于2026年4月3日召开第三届董事会第十七次会议、于2026年4月20日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，本次会计估计变更自2026年1月1日起执行。具体内容详见公司于2026年4月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2026-009）。