海南海峡航运股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：002320                       证券简称：海峡股份                  公告编号：2026-38

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2021年9月29日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划投资湛江徐闻港有限公司的提示性公告》，公司筹划以现金增资方式投资湛江徐闻港有限公司。自前次提示性公告发布以来，公司持续与交易对手方就本次交易相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作，截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。如后续发生根据规定需披露进展的情形，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

　　证券代码：002320                  证券简称：海峡股份                  公告编号：2026-39

　　海南海峡航运股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年09月11日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年09月07日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2026年9月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经第八届董事会第二十七次会议审议通过，详见刊登于2026年8月27日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年9月9日和9月10日上午9:00-11:00；15:00-17:00

　　2、登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/董事会办公室/法务部

　　3、登记方法：

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记（登记时间以收到电子邮件时间为准）。请发送电子邮件后电话确认。

　　4、会务联系方式：

　　联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部/董事会办公室/法务部

　　邮政编码：570311

　　联 系 人：刘哲

　　联系电话：（0898）68612566

　　联系传真：（0898）68615225

　　电子邮箱：haixiagufen@163.com

　　5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年08月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362320”，投票简称为“海峡投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年09月11日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月11日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　海南海峡航运股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司于2026年09月11日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　股票简称：海峡股份               股票代码：002320            公告编号：2026-37

　　海南海峡航运股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2026年8月5日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十七次会议通知及相关议案等材料。会议于2026年8月26日在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事司迺超先生主持，董事司迺超、朱火孟、蔡泞检、高松、独立董事胡秀群、黎青松、初翔出席现场会议，董事王然、周高波、郭飞阳、独立董事王宏斌以通讯方式参加会议。高级管理人员甘当松、朱文星、吴林泽、李儒平、张芬芬列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案。

　　公司2026年半年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2026年半年度的实际情况。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　公司2026年半年度报告及其摘要具体内容详见2026年8月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司2026年半年度关联交易风险持续评估报告的议案。

　　依据法规相关要求，公司查阅了中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“中远海运财务公司”）的《金融许可证》《营业执照》以及2025年度合规自我评估报告和2026年半年度风险管理自我评估报告等材料，出具了海峡股份与中远海运财务公司2026年半年度关联交易风险持续评估报告。报告认为海峡股份与中远海运财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

　　《海峡股份与中远海运财务公司2026年半年度关联交易风险持续评估报告》具体内容刊登于2026年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事王然、司迺超、朱火孟、蔡泞检、高松对该议案回避表决。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会2026年第四次会议及第八届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2026年度投资计划的议案。

　　根据公司发展战略，结合当前实际经营情况，公司对2026年初投资计划进行调整。调整后，2026年投资项目共107个，总投资额为125.83亿元，较年初增加40.20亿元；年度投资额6.77亿元，较年初减少22.15亿元。

　　拟新增项目25个，总投资额合计为49.98亿元，年度投资额合计为0.28亿元。其中，新增项目主要包括购置一艘通舱货船项目、绿源系列平板货船改造等项目。

　　拟调整投资金额项目36个，调整后，总投资额合计为42.5亿元，年度投资额合计为3.75亿元，较年初减少22.31亿元。主要原因是结合部分项目实施进度调减。

　　无调整项目46个，总投资额合计为33.35亿元，年度投资额合计为2.75亿元。

　　取消项目13个，包括新海轮渡客运枢纽中央空调节能改造项目、中远海运客运葫芦岛轮客区改造、海峡股份数字化供应链TMS建设项目等。

　　具体投资项目实施将依据授权及相关规定，逐项履行审批程序。

　　该议案已经公司第八届董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　该议案将提交股东会审议。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2026年度处置计划的议案。

　　该议案已经公司第八届董事会战略委员会2026年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2026年第三次临时股东会的议案。

　　根据海峡股份《公司章程》规定，现提议于2026年9月11日在海南省海口市召开公司2026年第三次临时股东会，审议董事会通过的关于调整2026年度投资计划的议案。

　　特此公告。

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年8月27日