上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603565       证券简称：中谷物流         公告编号：2026-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2026年8月26日召开，会议通知及相关文件于会议10日前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长李永华先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。

　　2. 审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的公告》。

　　3. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经公司独立董事专门会议审议无异议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，经董事会推荐，公司拟聘任刘婷女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。其任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5. 审议通过《关于为子、孙公司提供担保的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子、孙公司提供担保的公告》。

　　6. 审议通过《关于提议召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、董事会专门委员会决议；

　　3、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日

　　附：

　　刘婷女士，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。曾任职于网宿科技股份有限公司、上海如鲲新材料股份有限公司、新亚制程（浙江）股份有限公司。2026年3月至今，任职于公司董事会办公室。

　　证券代码：603565      证券简称：中谷物流      公告编号：2026-054

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年9月28日 （星期一） 14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年9月18日 （星期五） 至9月24日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月28日 （星期一） 14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年9月28日 （星期一） 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：李永华

　　董事会秘书：代鑫

　　财务总监：曾志瑛

　　独立董事：宋德星、潘飞、余慧芳

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年9月28日 （星期一） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年9月18日 （星期五） 至9月24日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘婷

　　电话：021-31761722

　　邮箱：ir@zhonggu56.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：603565         证券简称：中谷物流       公告编号：2026-051

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于为子、孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了投资建造6艘6,300TEU集装箱船舶的相关事项。为保证6,300TEU船舶订单的执行需要，公司为4家境外子公司WIND EXPRESS SHIPPING ALPHA(SIN) PTE. LTD.（以下简称“万得艾法”）；WIND EXPRESS SHIPPING BETA(SIN) PTE. LTD.（以下简称“万得必拓”）；WIND EXPRESS SHIPPING GAMMA(SIN) PTE. LTD.（以下简称“万得嘉美”）；Zhonggu International Shipping (HK) Limited（以下简称“中谷香港”）向恒力造船（大连）有限公司提供不超过人民币18亿元或等值外币的履约担保。

　　（二） 内部决策程序

　　本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　上述被担保人是公司为执行6,300TEU船舶建造合同所设立的特殊目的公司。

　　（二） 主要财务数据

　　万得艾法、万得必拓、万得嘉美成立于2026年5月，中谷香港成立于2026年7月。以上公司均暂未开展实际经营，暂无财务数据。

　　三、 担保协议的主要内容

　　《履约保函》的主要内容以实际发生具体签署的保函文本为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保符合子、孙公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现；且被担保方为公司合并报表范围内的全资子、孙公司，资产负债率未超过70%，信用状况良好，担保风险可控；公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况。上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　公司第四届董事会第二十一次会议审议了《关于为子、孙公司提供担保的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，同意公司对全资子、孙公司开具履约保函的形式提供担保，本次担保金额不超过人民币18亿元或等值外币。

　　本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计提供的对外担保总额不超过33.40亿元（含本次担保数额），占公司最近一期经审计净资产的31.94%，无逾期担保。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：603565     证券简称：中谷物流     公告编号：2026-052

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月11日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月11日   14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月11日

　　至2026年9月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见2026年8月27日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2026年9月9日 上午9：30-11：30，下午13：30-16：00

　　（二） 登记办法

　　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式、邮件方式登记，不接受电话登记。

　　（三） 登记地点及授权委托书送达地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　(1) 联系人：刘婷

　　(2) 联系电话：021-31761722

　　(3) 邮箱：ir@zhonggu56.com

　　(4) 传真：021-31109937

　　(5) 联系地址：上海市浦东新区民生路1188号18楼

　　（二）股东由于参加本次会议产生的食宿费用和交通费用自理

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海中谷物流股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月11日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603565      证券简称：中谷物流      公告编号：2026-049

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一)实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票9,209.11万股，发行价为每股人民币29.84元，共计募集资金274,799.96万元，坐扣承销和保荐费用1,956.20万元（含税，承销费及保荐费不含税金额为1,845.47万元）后的募集资金为272,843.76万元，已由主承销商中金公司于2021年9月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用142.95万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为272,811.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84号）。

　　(二)募集资金基本情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注1]指承销费及保荐费、其他发行费用的不含税金额合计

　　[注2]未包括截至2026年6月30日的现金管理余额

　　二、 募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕44号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2021年9月分别与中国银行股份有限公司上海市古北支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部、中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行、上海农村商业银行股份有限公司闸北支行、中国建设银行股份有限公司上海第六支行、中信银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　公司于2026年6月30日公告了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2026-039），因公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构中金公司尚未完成的前次非公开发行股票募集资金持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

　　鉴于保荐机构已发生更换，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司、申万宏源承销保荐与募集资金监管银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金存储情况

　　截至2026年6月30日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　此外，截至2026年6月30日，公司募集资金除存放上述账户外，尚有16,700.00万元暂时闲置募集资金在中国银行股份有限公司上海市古北支行募集资金账户452081912545自动生成账户441690406398进行现金管理。详见本报告三、（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　三、 2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　集装箱购置项目近两年暂未投入，系近两年外贸集装箱运价处于较高水平，公司优化运力部署，陆续将多艘载重吨9万吨的船舶投入外贸集运市场，该批船舶运力投入外贸市场后，所需的配套集装箱需求减少，加上集装箱造价处于高位，因此公司用于集装箱购置的募集资金投入有所延迟。前述安排不会损害公司、全体股东尤其是中小股东利益，符合公司长远发展规划。

　　3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益。

　　集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益。

　　补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1.募集资金现金管理审核情况

　　金额单位：人民币万元

　　[注]指经审议进行现金管理的最高额度

　　2.募集资金现金管理明细表

　　金额单位：人民币万元

　　[注]截至2026年6月30日，公司在中国银行股份有限公司上海市古北支行的人民币结构性存款尚未到期，尚未归还金额为16,700.00万元。截至本报告出具日，该笔款项已归还

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元币种：人民币

　　[注1]公司的承诺效益为内部收益率。所投资船舶使用期较长，截至目前营运时间相对较短，因此难以在目前阶段确定所投资的项目是否达到所承诺的整个项目营运期的预计内部收益率

　　[注2]集装箱购置项目不直接产生收入，该项目完成后，将降低公司对外租赁集装箱的数量并降低集装箱租赁成本，无法单独核算效益

　　[注3]集装箱智能运输信息化平台建设项目不直接产生收入，该项目完成后，将提高公司现有信息系统的处理能力，保障公司业务高效运转，提高公司服务品质，无法单独核算效益

　　[注4]补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益

　　证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2026-050

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案半年度评估报告的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”或“公司”)结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并于第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，并取得阶段性的成效和进展。为维护公司全体股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司对《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的执行情况进行了评估，现将2026年半年度（以下简称“报告期”）主要进展及工作成果报告如下：

　　一、提升经营质量，提高核心竞争力

　　自成立以来，公司承载“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命，以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务。

　　2026年上半年，公司以“效益为纲 内外并举”为核心发展主题，积极应对国内外复杂经济形势所带来的各种机遇和挑战，持续进行降本增效，牢牢抓紧行业发展机遇，积极开拓新市场，取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入54.57亿元，较上年同期增长2.24%，实现归属于上市公司股东的净利润10.83亿元，较上年同期增长1.05%。

　　2026年上半年，公司分别向恒力造船（大连）有限公司、招商局金陵船舶（江苏）有限公司以及长航集团武汉青山船厂有限公司签署造船合同，合计建造8艘6,300TEU集装箱船舶以及10艘1,800TEU集装箱船舶，持续加强公司船舶竞争力，打造可持续发展能力。

　　二、持续推进国际业务，坚持深化数智融合

　　经济发展、政治环境变化等诸多因素导致了全球贸易碎片化加剧，同时中国制造业出海需求也在日益增长，公司顺应时代发展的趋势，制定了内外协同发展的战略，开启了海外业务的逐步探索。

　　2026年上半年，公司加强国际自营航线的运力投放，加快海外经营网络的搭建；同时，公司保持国际船舶期租业务的规模，以构建稳定的盈利空间。

　　与此同时，公司将持续建立健全数字化转型机制，系统推进数字技术与核心业务的深度融合，利用数字化手段，赋能传统业务能力。基于流程、数据和系统，推进业务板块价值链整合，利用数字技术提高各业务板块的运营效率，提高核心业务利润水平。

　　三、坚持规范运作，完善公司治理

　　公司长期致力于持续完善法人治理结构，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定，推进公司治理体系和治理能力，构建了现代化的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

　　2026年上半年，公司坚持规范运作，持续建设和优化公司治理体系，提升企业治理透明度，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，保障投资者合法权益，并结合《公司法》修订及最新监管要求，修订完善内部管理制度，夯实高质量发展基础。

　　四、强化规则意识，发挥“关键少数”作用

　　自上市以来，公司充分重视与控股股东、实际控制人、董事、高管等“关键少数”的沟通交流，并不断强化“关键少数”的尽职履责，组织其参加上海证券交易所、证监局等监管机构举办的相关培训，了解监管动态、提升规范意识。同时，公司为完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，健全董事、高级管理人员的薪酬约束与激励机制，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　报告期内，公司加强与 “关键少数”的沟通，及时向其传递最新的监管要求及政策动态，组织进行相关培训学习，确保其了解监管部门最新的规则和制度安排；报告期内，公司关联交易、资金往来等事项均符合监管规定，不存在违规事项。

　　五、重视投资者回报，共享发展成果

　　“为社会创造价值”是公司奉行的企业宗旨，公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取现金分红，持续回报股东。

　　报告期内，公司实施了2025年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税），合计派发现金红利504,015,144.72元（含税），占2025年归属于上市公司股东净利润的比例为25.19%。2025年公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为1,407,042,279.01元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为70.32%。

　　未来公司将结合业务发展需要和自身资金情况，继续践行股东回报规划，2026-2028年以现金形式累计分配的利润原则上不少于最近三年累计实现的可分配利润的60%，稳定投资者分红预期，切实增强投资者获得感。

　　六、加强投资者关系管理，积极传递公司价值

　　公司高度重视信息披露工作，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极通过信息披露、业绩说明会、股东会、上证E互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会等方式，建立多元化的投资者沟通渠道。

　　报告期内，公司召开2025年度业绩说明会，董事长兼总经理李永华先生、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士及独立董事宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士出席会议，针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　2026年下半年，公司将认真对照上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，持续提升经营效益，加强市值管理，依法维护股东权益，全力提升股东回报，切实推动公司高质量发展。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日

　　公司代码：603565                           　　　　　　　　　　公司简称：中谷物流

　　上海中谷物流股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2  本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用