山东高速股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600350          证券简称：山东高速           公告编号：2026-055

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年8月26日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2026年8月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事14人，实到董事11人，副董事长聂易彬授权委托董事杨建国，董事余泳授权委托董事隋荣昌，独立董事唐贵瑶授权委托独立董事潘林出席会议并代为行使表决权。会议由董事长傅柏先主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年半年度总经理工作报告》。

　　二、会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》，并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议，同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2026年半年度报告》《山东高速股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　公司代码：600350                      　      　　　　　　　　　公司简称：山东高速

　　山东高速股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2026年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600350          证券简称：山东高速          编号：2026-056

　　山东高速股份有限公司

　　2026年度第三期中期票据发行情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　经2024年5月9日召开的公司2023年年度股东大会审议批准，公司按照中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）的相关规定，向交易商协会申请统一注册非金融企业债务融资工具，具体包括超短期融资券、短期融资券、中期票据（含长期限含权中期票据）、PPN（非公开定向债务融资工具）和ABN（资产支持票据）等，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或择机分期发行（相关决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站）。

　　2026年8月26日，公司已完成2026年度第三期5亿元中期票据的起息发行工作，该募集资金已到达公司指定账户，现将有关发行情况公告如下：

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2026年8月27日