上海皓元医药股份有限公司 关于“皓元转债”可选择回售的 第一次提示性公告

　　证券代码：688131                  证券简称：皓元医药                公告编号：2026-055

　　转债代码：118051                  转债简称：皓元转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回售价格：100.30元/张（含当期利息）

　　● 回售期：2026年8月31日至2026年9月4日

　　● 回售资金发放日：2026年9月9日

　　● 回售期内“皓元转债”停止转股

　　● 本次回售不具有强制性，“皓元转债”持有人有权选择是否进行回售

　　● 风险提示：可转债持有人选择回售等同于以人民币100.30元/张（含当期利息）卖出持有的“皓元转债”。截至本公告披露日，“皓元转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人注意风险。

　　2026年8月21日，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2026年第一次临时股东会及“皓元转债”2026年第二次债券持有人会议，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目暂缓实施并变更部分募集资金用途的议案》。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“皓元转债”附加回售条款生效。

　　现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“皓元转债”持有人公告如下：

　　一、回售条款

　　（一）附加回售条款

　　若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途的或被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的A股可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指A股可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　（二）回售价格

　　根据附加回售条款，“皓元转债”第二年的票面利率为0.40%，计息天数为276天（2025年11月28日至2026年8月30日），利息为100×0.40%×276/365≈0.30元/张，即回售价格为100.30元/张（含当期利息）。

　　二、本次可转债回售的有关事项

　　（一）回售事项的提示

　　“皓元转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“皓元转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

　　（二）回售申报程序

　　本次回售的转债代码为“118051”，转债简称为“皓元转债”。

　　行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

　　如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

　　（三）回售申报期：2026年8月31日至2026年9月4日

　　（四）回售价格：100.30元/张（含当期利息）。

　　（五）回售款项的支付方法

　　本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“皓元转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2026年9月9日。

　　回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

　　三、回售期间的交易

　　“皓元转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“皓元转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

　　回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“皓元转债”将停止交易。

　　四、风险提示

　　可转债持有人选择回售等同于以100.30元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“皓元转债”。截至本公告披露日，“皓元转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来一定经济损失，敬请可转债持有人注意风险。

　　五、其他

　　投资者如需了解“皓元转债”的详细情况，请查阅公司于2024年11月26日在上海证券交易所网站披露的《募集说明书》。

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：021-58338205

　　邮箱：hy@chemexpress.com

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　公司代码：688131                                          公司简称：皓元医药

　　转债代码：118051                                          转债简称：皓元转债

　　上海皓元医药股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在半年度报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司根据战略规划、业务发展需要以及2026年中期分红安排的相关规定，在保证公司正常资金需求的前提下，拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），以截至2026年8月25日公司的总股本213,234,092股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为19,191,068.28元（含税），占2026年上半年度归属于上市公司股东净利润（未经审计）的11.21%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　如在董事会审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。根据2025年年度股东会的授权，本次利润分配方案在公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688131        证券简称：皓元医药         公告编号：2026-053

　　转债代码：118051        转债简称：皓元转债

　　上海皓元医药股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、管理

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引1号》”）的规定，将上海皓元医药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0069号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：报告期末，募集资金专户与用于现金管理的募集资金金额合计为40,983.29万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《自律监管指引1号》的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2024年12月4日，公司与中信银行股份有限公司上海分行和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号为：8110201012901842774）；公司与兴业银行股份有限公司上海杨浦支行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海杨浦支行开设募集资金专项账户（账号为：216190100100308815）；公司与招商银行股份有限公司上海分行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号为：121941334410008）；公司与中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行开设募集资金专项账户（账号为：76250188000159364）。

　　2024年12月19日，公司与菏泽皓元医药科技有限公司（以下简称“菏泽皓元”）、中国银行股份有限公司成武支行和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司成武支行开设募集资金专项账户（账号为：233852404911）；公司与菏泽皓元、中国银行股份有限公司成武支行和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司成武支行开设募集资金专项账户（账号为：226052415981）。

　　2025年11月19日，公司与合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“欧创生物”）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）和国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）签订募集资金监管协议，在光大银行合肥分行开设募集资金专项账户用于“欧创生物新型药物技术研发中心”（账号为：54840180807036066）。

　　上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：公司于2026年6月30日在兴业银行杨浦支行的募集资金账户申购了一笔1,000万元的结构性存款，该理财产品起息日为2026年7月1日；于2026年6月30日在中信银行上海分行的募集资金账户申购了一笔32,000万元的结构性存款，该理财产品起息日为2026年7月1日。

　　截至2026年6月30日，前述2笔理财产品对应的募集资金仍在募集资金专户中并处于认购冻结状态。

　　三、 2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

　　截至2026年6月30日，2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入41,451.38万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2026年上半年，公司不存在用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2026年上半年，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、2024年12月13日，公司召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责组织现金管理相关事项的实施。公司监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-090）。

　　2、2025年12月12日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限为自2025年12月12日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责组织现金管理相关事项的实施。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-125）。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为1,000.00万元，具体情况如下：

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）节余募集资金使用情况

　　2026年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　公司于2026年6月3日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整内部投资结构及实施地点的议案》，同意对募投项目“欧创生物新型药物技术研发中心”内部投资结构及实施地点进行调整。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年6月4日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目调整内部投资结构及实施地点的公告》（公告编号：2026-030）。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十七次会议、于2026年5月28日召开“皓元转债”2026年第一次债券持有人会议及2025年年度股东会，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》，同意公司将募投项目“265t/a高端医药中间体产品项目”尚未使用的募集资金及相关利息收入与理财收益调整用于三车间及其配套设施的提升建设，后续拟使用自有资金对原规划的一、二车间进行改建，变更后该项目中募集资金投入对应的三车间达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月，公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的公告》（公告编号：2026-013）。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以截至2026年6月30日已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“变更用途的募集资金总额”包含“265t/a高端医药中间体产品项目”截至2026年5月28日募集资金所产生的理财、利息收益，“变更用途的募集资金总额比例”=变更用途的募集资金总额/公司募集资金净额。

　　注4：公司于2026年8月4日召开第四届董事会第二十一次会议、于2026年8月21日召开“皓元转债”2026年第二次债券持有人会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目暂缓实施并变更部分募集资金用途的议案》，拟暂缓“高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）”的建设，并将该项目拟投入募集资金金额由37,307.00万元调整为17,307.00万元。调减的20,000.00万元（占实际募集资金净额的24.64%）募集资金将由公司通过借款的形式提供给公司控股子公司重庆皓元，全部用于重庆皓元新募投项目“皓元医药抗体偶联药物（ADC）CDMO基地项目-抗体制剂扩建项目”的实施。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：688131        证券简称：皓元医药        公告编号：2026-051

　　转债代码：118051        转债简称：皓元转债

　　上海皓元医药股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1-6月计提存货跌价准备8,053.45万元，影响2026年1-6月利润总额8,053.45万元，减少归属于母公司所有者的净利润7,443.38万元，占2025年度经审计归属于母公司净利润的31.04%。

　　公司于2026年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及子公司对截至2026年6月30日的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司2026年1-6月计提各项资产减值准备合计9,288.35万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。经测试，2026年1-6月公司计提应收款项、其他应收款信用减值损失1,299.66万元。主要系公司业务规模扩大，应收账款余额上升而相应增加的坏账准备。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，计提存货跌价准备。合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。经测试，本次需计提的资产减值损失金额合计8,053.45万元。主要是受产品预计售价及相关存货库龄影响，计提的存货跌价准备较多。

　　公司2026年1-6月计提资产减值损失（存货跌价准备）8,053.45万元，该等资产减值损失减少2026年1-6月利润总额8,053.45万元，减少2026年1-6月归属于母公司所有者的净利润7,443.38万元，占公司2025年度经审计归母净利润（23,980.68万元）的31.04%。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2026年1-6月计提资产及信用减值损失共计9,288.35万元，2026年1-6月利润总额相应减少9,288.35万元，归属于母公司所有者的净利润相应减少8,478.51万元，并相应减少2026年6月末公司所有者权益8,478.51万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对公司《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于公司计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司于2026年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：688131         证券简称：皓元医药        公告编号：2026-052

　　转债代码：118051         转债简称：皓元转债

　　上海皓元医药股份有限公司

　　关于子公司拟申请银行授信并由公司

　　为子公司银行授信提供保证担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　1、 授信基本情况

　　为满足正常经营和发展需求，上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）下属子公司皓元生物、皓鸿生物、安徽皓元、合肥欧创拟向银行申请总额不超过21,000万元的综合授信额度并由公司为上述子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可由子公司根据需要循环使用，公司董事会授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次与银行授信、担保事项相关的一切文件。

　　上述授信额度下的具体融资金额及品种以子公司最终与银行签署的正式合同为准。本次申请的具体授信计划如下：

　　单位：人民币万元

　　2、 拟为子公司银行授信提供担保情况

　　为支持子公司的经营发展和业务增长需求，公司拟为上述部分子公司的银行授信提供保证担保，本次拟定的担保情况具体如下：

　　单位：人民币万元

　　公司于2024年6月12日召开第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于子公司调整授信额度及公司为子公司提供保证担保的议案》。公司对安徽皓元银行授信的最高保证责任金额为20,000万元，担保的债务期间至2029年1月24日，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。本次安徽皓元拟申请的4,000万元银行授信额度对应的公司担保仍在前次授权范围内，因此本次不新增对安徽皓元的担保授权。具体内容详见公司于2024年6月14日在上海证券交易所披露网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于子公司调整授信额度及为子公司提供保证担保的公告》（公告编号：2024-044）。

　　本次担保的具体内容及期限以届时签订的担保合同为准。上述担保额度是公司基于目前已存续担保的基础上根据业务情况做出的担保预计，根据可能的变化，公司董事会授权管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并在上述子公司内调剂具体的融资担保事宜。

　　本次预计的授信、担保额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，额度在授权期限内可循环使用，如单笔授信或担保协议的存续期超过了授权的有效期，则授权的有效期自动顺延至该笔授信或担保终止时止。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年8月25日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》。本次被担保对象皓鸿生物资产负债率在70%以上，但其系公司全资子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次议案豁免提交公司股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　1、皓元生物

　　2、皓鸿生物

　　3、合肥欧创

　　（二）被担保人失信情况

　　上述被担保方不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

　　三、 担保协议的主要内容

　　子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议，后续签订的担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次子公司申请授信及公司为子公司银行授信提供担保系满足子公司日常经营的需要；皓元生物、皓鸿生物、安徽皓元、合肥欧创的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展。公司提供担保的对象资产信用状况良好，担保对象为公司全资子公司，同时公司对上述子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　五、 董事会意见

　　2026年8月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》，同意公司子公司向银行申请总额不超过21,000万元的综合授信额度，并由公司为上述子公司银行授信提供保证担保。

　　董事会认为：本次子公司申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供担保是综合考虑了子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　六、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：皓元医药子公司拟申请银行授信并由皓元医药为子公司银行授信提供保证担保的事项是为了满足子公司业务发展的资金需求，符合子公司实际经营情况和整体发展战略。同时，公司对外提供担保的对象为公司全资子公司，被担保公司经营状况正常，资产信用状况良好，本次担保行为不会对皓元医药及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述事项已经皓元医药第四届董事会第二十二次会议审议通过。皓元医药为全资子公司提供担保的行为符合相关法律法规规定。

　　综上所述，保荐机构对皓元医药子公司拟申请银行授信并由皓元医药为子公司银行授信提供保证担保的事项无异议。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年8月25日，公司及子公司对外担保总额为人民币81,880.56万元（含本次担保）（涉及外币已按照2026年8月25日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币6.7852元折合计算入内），全部为公司对全资或控股子公司提供的担保总额，占公司2025年度经审计净资产及总资产的比例分别为26.11%、13.01%。此外，公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：688131         证券简称：皓元医药         公告编号：2026-054

　　转债代码：118051         转债简称：皓元转债

　　上海皓元医药股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年9月28日（星期一）13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2026年9月18日（星期五）至9月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月28日（星期一）13:00-14:00举行2026年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频直播结合网络互动的形式召开，公司将针对2026年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2026年9月28日（星期一）13:00-14:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参会人员

　　公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理郑保富先生，董事会秘书沈卫红女士，财务总监李敏女士，内审部负责人张玉臣先生，独立董事黄勇先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参会方式

　　1、投资者可于2026年9月28日（星期一）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2026年9月18日（星期五）至9月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hy@chemexpress.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：021-58338205

　　联系邮箱：hy@chemexpress.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：688131                   证券简称：皓元医药                 公告编号：2026-050

　　转债代码：118051                   转债简称：皓元转债

　　上海皓元医药股份有限公司

　　关于2026年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.90元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 根据公司2026年中期分红安排的相关规定，中期现金分红比例不超过相应期间归属于公司股东的净利润的30%。

　　● 根据2025年年度股东会的授权，本次利润分配方案在公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。

　　上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、利润分配方案内容

　　截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币220,550,038.32元（未经审计），经公司第四届董事会第二十二次会议审议并作出决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司根据战略规划及业务发展需要，在保证公司正常资金需求的前提下，拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），以截至2026年8月25日公司的总股本213,234,092股为基数计算，合计拟分配的现金红利总额为19,191,068.28元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润（171,200,366.68元，未经审计）的11.21%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、利润分配方案的合法性、合规性

　　公司已于2026年4月21日召开第四届董事会第十七次会议、2026年5月28日召开2025年年度股东会审议通过了《关于公司2026年中期分红安排的议案》，同意2026年中期公司结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当期实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，在满足2026年中期分红的条件下，派发现金红利总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润的30%。股东会同意授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。故本次利润分配方案无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于2026年中期分红安排的公告》（公告编号：2026-010）。

　　本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司2026年中期分红安排，公司确定的利润分配方案具备合法性、合规性。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2026年8月25日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，同意公司2026年半年度利润分配方案。根据2025年年度股东会的授权，本次利润分配方案在公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2026年8月27日