通威股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：600438               股票简称：通威股份                公告编号：2026-072

　　债券代码：110085               债券简称：通22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十二次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

　　（二）本次会议的会议通知于2026年8月14日以书面、邮件和电话方式传达给公司全体董事。

　　（三）本次会议以通讯表决的方式于2026年8月25日召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（四）本次会议共3项议案，均获全票通过。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）本次董事会会议独立董事专门会议及董事会专门委员会审议情况说明

　　本次会议议案中，《2026年半年度报告及半年度报告摘要》《关于2026年半年度计提资产减值准备及资产报废的议案》已经董事会审计委员会事前审议并获得全体委员一致通过。

　　（二）议案审议情况说明

　　1、审议通过了《2026年半年度报告及半年度报告摘要》

　　具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2026年半年度报告》及《摘要》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　2、 审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

　　具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　3、 审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

　　具体内容详见公司于2026年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《通威股份有限公司2026年半年度报告》中“第三节管理层讨论与分析-其他披露事项”内容。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　通威股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　股票代码：600438               股票简称：通威股份             公告编号：2026-071

　　债券代码：110085               债券简称：通22转债

　　通威股份有限公司

　　关于2026年半年度计提资产减值准备

　　及资产报废的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，2026年半年度通威股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在各资产负债表日，对存在减值迹象的存货、应收账款等计提减值准备，并对无利用价值的资产进行了报废，详情如下：

　　一、 计提减值准备事项的具体说明

　　本报告期内，因存货价格波动计提存货跌价准备，增加资产减值损失20.36亿元，本期随存货出售或耗用转销冲减“营业成本”13.49亿元。2026年半年度，公司计提资产减值准备及存货跌价准备转销事项合计减少利润总额9.61亿元。

　　主要减值准备计提情况如下：

　　（一）存货跌价准备

　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对可变现净值低于成本的存货，计提存货跌价准备。2026年半年度公司计提存货跌价准备20.36亿元，本期转销合计约13.49亿元。

　　2026年半年度，公司计提存货跌价准备时，（1）对于有订单的库存商品，按照订单约定售价作为可变现净值计算基础；（2）对于无订单的库存商品，按照市场价格作为可变现净值计算基础；（3）对于原材料，按照产品的市场价格减去加工成本作为可变现净值计算基础。

　　（二）其他资产减值准备

　　公司按照《企业会计准则》规定要求，对报告期内各资产负债日应收账款等资产计提减值准备。2026年半年度公司计提上述资产减值准备2.74亿元。

　　除上述报告情况外，公司不存在其他重大的资产减值情况。

　　二、 资产报废情况的具体说明

　　为提高资产使用效益，报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用的资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，2026年半年度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置，发生资产报废损失合计0.22亿元。

　　三、上述计提资产减值准备及资产报废对公司业绩的影响及合理性说明

　　2026年半年度，公司因存货价格波动计提存货跌价准备，增加资产减值损失20.36亿元，本期随存货出售或耗用转销冲减“营业成本”13.49亿元。2026年半年度，公司计提资产减值准备、存货跌价准备转销事项合计减少利润总额9.61亿元；公司发生资产报废损失减少公司利润总额0.22亿元，上述事项合计减少利润总额9.83亿元。

　　本次计提资产减值准备及资产报废事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　公司代码：600438                            　　　　　　　　　　公司简称：通威股份

　　通威股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用