安徽省天然气开发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码:603689            证券简称:皖天然气           编号:2026-044

　　债券代码:113631            债券简称:皖天转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，安徽省天然气开发股份有限公司于2026年8月26日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，对《公司章程》相关内容进行修改如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。待股东会审议通过后，公司将办理相应的工商备案手续。

　　修订后的《公司章程》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：603689        证券简称：皖天然气        公告编号：2026-046

　　债券代码：113631        债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于公司副总经理、财务总监辞职

　　暨聘任副总经理、财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月26日收到公司副总经理、财务总监朱亦洪女士的书面辞职报告。因年龄原因，朱亦洪女士申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，朱亦洪女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　一、高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱亦洪女士的辞职不会对公司的正常生产经营活动产生影响。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，朱亦洪女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，朱亦洪女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并将按照公司离职管理制度的相关规定做好交接工作，公司感谢朱亦洪女士为公司发展所做的贡献。

　　二、副总经理及财务总监聘任情况

　　为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会审计委员会审核同意，决定聘任武硕先生（个人简历见后）为公司副总经理、财务总监。2026年8月26日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任武硕先生为公司副总经理、财务总监。

　　三、董事会审计委员会意见

　　公司第五届董事会审计委员会对拟任副总经理、财务总监武硕先生的情况进行了仔细的审查，综合武硕先生的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备公司财务总监的任职资格和履职能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次聘任不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，亦未发现可能存在的重大风险，同意提名武硕先生担任公司财务总监，并提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　附件：

　　武硕先生个人简历

　　武硕，男，1987年出生，研究生学历，美国注册管理会计师、会计师。历任水发众兴集团有限公司财务部经理、港华燃气投资有限公司外派财务负责人、泰安泰山港华燃气有限公司兼泰安市泰港燃气有限公司财务副总监。

　　截至本次董事会审议之日，武硕先生未持有公司股票；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　　证券代码：603689        证券简称：皖天然气         公告编号：2026-048

　　债券代码：113631        债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于对安徽省能源集团财务有限公司

　　风险评估报告的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、财务公司基本情况

　　（一）财务公司基本信息

　　安徽省能源集团财务有限公司（以下简称“皖能财务公司”）经国家金融监督管理总局银监复〔2012〕450号文件批准，于2012年9月18日经安徽省工商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号：91340000054468522J），2012年9月12日取得国家金融监督管理总局安徽监管局颁发的《金融许可证》。

　　皖能财务公司经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；批准范围内的有价证券投资。

　　（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

　　二、财务公司内部控制的基本情况

　　（一）控制环境

　　皖能财务公司法人治理结构健全，管理运作科学规范。公司最高权力机构是股东会，建立了董事会、监事会以及对董事会负责的风险控制委员会、审计委员会。公司总经理及其经营班子对财务公司行使经营权，下设信贷审查委员会和投资业务审查委员会，并根据业务发展以及相互监督、相互牵制的要求设有结算业务部、信贷业务部、投资业务部、计划财务部、办公室、风险控制部和稽核审查部等七个部门，构建了前台、中台、后台分离的三道工作程序和风险防控体系。

　　公司组织架构图如下：

　　安徽省能源集团财务有限公司组织结构图

　　皖能财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质、增强员工的风险防范意识作为基础，通过加强和完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控制制度。

　　（二）风险的识别与评估

　　皖能财务公司编制完成了《安徽省能源集团财务有限公司内部控制管理办法》，内部控制制度的实施由风险控制委员会组织，各部门在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门职责分离、相互监督，对操作中的各种风险进行监测、评估和控制。

　　（三）控制活动

　　1.资金管理

　　皖能财务公司根据国家金融监督管理总局的各项规章制度，制定了《安徽省能源集团财务有限公司资金管理办法》《安徽省能源集团财务有限公司结算业务管理办法》《安徽省能源集团财务有限公司结算账户管理办法》《安徽省能源集团财务有限公司同业拆借管理办法》等业务管理办法、操作流程，有效控制了业务风险。

　　（1）资金计划管理方面

　　皖能财务公司业务经营严格遵循《企业集团财务公司管理办法》的资产负债管理要求，通过制定和实施资金计划管理、同业资金拆借管理等制度，保证公司资金的安全性、效益性和流动性。

　　（2）成员单位存款业务方面

　　皖能财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

　　（3）资金集中管理和内部转账结算业务方面

　　成员单位在公司开设结算账户，通过登入公司结算平台网上提交指令及通过向公司提交书面指令实现资金结算，在保证数据安全性的前提下，严格保障结算的安全、快捷、通畅。

　　为降低风险，公司将支票、预留银行财务章和预留银行名章交予不同人员分管，并禁止将财务章带出单位使用。

　　（4）对外融资方面

　　同业拆借：当皖能财务公司发生短期资金不足时，由投资业务部提出资金拆入申请，报公司总经理批准后，在全国银行间同业拆借市场拆入资金，根据市场情况确定拆借利率。拆借到期后，计划财务部提前准备好资金头寸，计算应付利息，经公司总经理批准后，下达资金调拨通知书交结算业务部办理划款。

　　质押式回购：当皖能财务公司发生短期资金不足时，由投资业务部提出质押式正回购申请，报公司总经理批准后，在全国银行间交易市场寻找交易对手并发起正回购交易指令，根据市场情况确定回购利率。回购到期后，计划财务部提前准备好资金头寸，计算应付利息，经公司总经理批准后，下达资金调拨通知书交结算业务部办理划款。

　　2.信贷业务控制

　　皖能财务公司从事信贷业务的对象仅限于能源集团的成员单位。

　　皖能财务公司建立了审贷分离、分级审批的贷款管理制度，并在贷款流程管理中严格执行公司的信贷制度。公司制定了《信贷管理办法》《信贷业务操作规程》《企业信用评级管理办法》《授信业务管理办法》《贷后管理工作实施细则》等制度，并根据各类业务的不同特点制定了流动资金贷款业务、固定资产贷款业务、融资租赁业务、法人账户透支业务、电子银行承兑汇票业务等各类具体信贷业务的管理办法。

　　皖能财务公司建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度。

　　（1）建立了审贷分离、分级审批的贷款管理办法

　　皖能财务公司信贷审查委员会是贷款的决策人；贷款调查评价人员负责贷款调查、评价，承担调查失误和评价失准的责任；审查审批人员负责风险的审查和信贷决策，承担审查、审批失误的责任；贷款发放人员负责贷款的检查和催收，承担贷后管理工作失误、催收不力的责任。

　　为完善皖能财务公司审贷分离制度，明确职责分工，经董事会批准同意，设立信贷审查委员会，制定《信贷审查委员会工作办法》和《信贷审查会议规程》，根据此办法审议表决信贷资产的发放。风险控制部对借款申请事项进行合规性审查并出具审查意见，按公司规定，需信贷审查委员会审议的，向信贷审查委员会提交审查报告。风险控制部门审核通过的贷款申请，经信贷委员会出席当次审批会议三分之二的审批人同意后，经总经理审批后（总经理有一票否决权），直接进入发放环节；审批结论为不同意的，由信贷管理部准备材料申请进行复议。如无特殊情况，一笔信贷业务只能复议一次。

　　（2）贷后管理

　　信贷管理部负责对贷出款项的贷款支付和使用、项目建设、借款人经营管理和贷款担保变化等情况进行跟踪和检查，对贷款用途、收息情况、逾期贷款和展期贷款进行监控管理。皖能财务公司根据国家金融监督管理总局发布的《非银行金融机构资产风险分类指导原则（试行）》和公司《资产质量五级分类管理办法》《不良贷款的认定和处置管理办法》的规定定期对贷款资产进行风险分类，按贷款损失的程度计提贷款损失准备。

　　3.投资业务控制

　　（1）建立健全风险管理体系

　　皖能财务公司建立业务部门、风险管理部和稽核部前、中、后台分离的三道风险管理防线，依据经公司董事会审议批准后的《风险偏好陈述书》有关要求，确定年度有价证券投资业务风险偏好和投资方案。

　　（2）建立完善决策机制

　　皖能财务公司建立健全相对集中、分级管理、权责统一的投资决策机制，明确各级权责。财务公司开展有价证券投资业务，由董事会确定投资业务方案；经营管理层及下设投资业务审查委员会组织实施投资方案；各业务部门负责具体实施和跟踪。

　　（3）实现前中后台分离

　　皖能财务公司在投资过程中，前、中、后台严格分开，做到投资决策、交易执行、会计核算、风险控制相对独立，相互制衡；制定严格的投资资金划拨审批程序和授权执行程序，严格执行不相容岗位分离；明确各个部门、岗位的风险责任，对违法违规造成的风险进行责任认定，并进行相关处理。

　　（4）制定完善内控制度和流程

　　投资业务自开展以来，高度重视内控制度建设工作，制订了包括《有价证券投资业务管理办法》《理财产品投资业务操作规程》《银行间及交易所有价证券投资管理办法》《同业评级授信管理办法》等多项制度。制度保障了合规开展业务、稳健经营。财务公司坚持“内控先行”原则，在开展投资业务之前均按照内控要求，建立了相应规章制度和操作规程。

　　（5）制定合理的投资业务操作策略

　　皖能财务公司开展投资业务是作为现金管理的补充工具，来平衡资金的流动性、安全性与收益性。对合作机构资质有严格限制，主要是选择行业排名靠前的同业机构开展合作，并对产品进行底层资产穿透审查，按监管要求，严格产品准入。根据外部环境变化及时调整投资策略与投资组合，采取适度分散原则，避免投资过于集中而产生流动性风险。

　　4.内部稽核控制

　　皖能财务公司实行内部稽核监督制度，设立对公司董事会、审计委员会及总经理负责的内部稽核审查部。同时制定了《稽核业务管理办法》《现场稽核操作规程》《反洗钱内部审计制度》《审计委员会工作办法》。

　　稽核部负责公司内部稽核业务，针对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、准确性、效益性进行监督检查，对发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，及时向管理层提出改进意见和建议。

　　5.信息系统控制

　　皖能财务公司信息系统为“皖财通资金管理系统”。主要由核心业务、银企直连、电票交易、CA数字安全认证、电子签章等部分组成。系统由浪潮通用软件有限公司开发并提供后续服务支持。

　　各业务部门按角色权限登录使用信息系统。公司电脑系统运转正常，与各信息软件兼容较好。在风险防范及安全措施方面，公司采取包括为公司局域网配置主边界防火墙等措施，确保公司网络安全。在实务操作过程中，公司由总经理授予操作人员在所管辖的业务范围操作权限内行使职权。采取系统操作日志管理、完整的数据备份方案等多种手段使得系统所有运行操作均可追溯，保证数据不易被窃取、篡改，并且当数据出现问题后能快速恢复到正常状态，使公司信息系统真正做到“安全、稳定、便捷、保密”。

　　6.内部控制总体评价

　　皖能财务公司的内部控制制度是完善的，执行是有效的。在资金管理方面公司较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。

　　三、财务公司经营管理及风险管理情况

　　（一）财务公司主要财务数据

　　截至2026年6月30日止，皖能财务公司总资产677,220.89万元，其中：存放中央银行款项28,531.52万元，存放同业款项78,231.25万元，贷款372,915.82万元；吸收存款549,079.65万元，全部为能源集团内部单位存款。2026年半年度公司实现营业收入7,412.59万元，实现税后净利润4,281.42万元。

　　（二）财务公司管理情况

　　皖能财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。

　　（三）财务公司监管指标

　　四、上市公司在财务公司存贷情况

　　截至2026年6月30日止，本公司及其各级全资控股子公司在财务有限公司存款金额42,692.03万元，贷款余额17,439.48万元。针对发生的关联存贷款等金融业务，本公司制定了风险处置预案，进一步保证了在皖能财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。

　　五、风险评估意见

　　基于以上分析与判断，本公司认为：

　　（一）皖能财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；

　　（二）未发现皖能财务公司存在违反银保监会《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；

　　（三）皖能财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，皖能财务公司的风险管理不存在重大缺陷。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：603689        证券简称：皖天然气         公告编号：2026-045

　　债券代码：113631        债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于董事长、独立董事辞职暨提名董事、

　　独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月26日收到公司董事长吴海先生、独立董事李鹏峰先生的书面辞职报告。因工作变动，吴海先生申请辞去公司董事长、董事及战略委员会委员职务；李鹏峰先生在公司任职独立董事将满6年，申请辞去公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，吴海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，李鹏峰先生的辞职报告自公司股东会选举新任独立董事之日起生效。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴海先生、李鹏峰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，吴海先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成新任董事补选、新任董事长选举及后续相关工作。截至本公告披露日，吴海先生持有公司股份120,000股，将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理其所持有的股份，公司感谢吴海先生这些年团结带领公司稳健前行。独立董事李鹏峰先生的辞职报告自公司股东会选举新任董事之日起生效，李鹏峰先生未持有本公司股份，公司感谢李鹏峰先生任职独立董事期间为公司发展所做的贡献。

　　三、提名董事、独立董事候选人情况

　　2026年8月26日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议，董事会同意提名范大明先生（个人简历见后）为公司第五届董事会董事候选人、王栋晗先生（个人简历见后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　附件：

　　范大明先生个人简历

　　范大明，男，1976年出生，省委党校研究生。历任安徽省皖能股份有限公司董事会办公室证券研究岗，安徽省皖能股份有限公司办公室主管，安徽省能源集团有限公司办公室主管，安徽省能源集团有限公司办公室副主任，办公室主任，安徽省能源集团有限公司总经理助理兼办公室主任。

　　截至本次董事会审议之日，范大明先生未持有公司股票；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　　附件：

　　王栋晗先生个人简历

　　王栋晗，男，1973年出生，管理科学与工程博士学位。现任中国传媒大学经济与管理学院院长。历任方正科技有限公司山东代表处总经理，北京卓融信达文化传播有限公司总经理、总顾问，西安交通大学博士后，中国传媒大学MBA学院副院长、经管学部副学部长、科研处处长。

　　截至本次董事会审议之日，王栋晗先生未持有公司股票；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等要求的任职资格；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　　证券代码:603689              证券简称:皖天然气            编号:2026-041

　　债券代码:113631              债券简称:皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年8月26日以现场方式在安徽省合肥市贵州路491号皖能智能管控中心2015会议室召开。会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于2026年半年度报告及报告摘要的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。半年报全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-042）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过了《关于2026年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2026年上半年公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过了《关于安徽省能源集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，回避4票。

　　五、审议通过了《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事吴海、朱文静、陶青福、王肖宁对该议案回避表决，非关联董事同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，回避4票。

　　六、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。会议同意公司聘任天职国际会计师事务所为2026年年度财务报告及内控报告审计机构。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　七、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-044）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　八、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。会议同意《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　九、审议通过了《关于修订＜内部控制管理办法＞的议案》

　　会议同意《关于修订＜内部控制管理办法＞的议案》，修订后的《内部控制管理办法》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　十、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。会议同意提名范大明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于董事变更暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-045）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。会议同意提名王栋晗先生为公司第五届董事会独立董事候选人。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于董事长、独立董事辞职暨提名董事、独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-045）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。会议同意聘任武硕先生为公司副总经理兼财务总监。本议案具体内容详见公司同日发布的《关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-046）。

　　表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　公司代码：603689                      　　　　　　　　　　公司简称：皖天然气

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以2026年6月30日总股本525,813,345股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税)，合计派发现金股利26,290,667.25元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、股权激励等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603689             证券简称：皖天然气             编号：2026-049

　　债券代码：113631             债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于聘任2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）；

　　● 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）；

　　● 2026年度，公司以公开招标方式开展公司2026年度财务报告和内部控制审计机构选聘项目招标工作。根据开标结果以及董事会审计委员会提议，公司董事会拟聘任天职国际为公司2026年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与信永中和进行了充分沟通，信永中和会计师事务所就本次变更会计师事务所事宜无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2025年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1,016人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师403人。

　　天职国际2025年度经审计的收入总额24.77亿元，审计业务收入18.90亿元，证券业务收入5.15亿元。2025年度上市公司审计客户160家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等，审计收费总额2.08亿元，公司同行业上市公司审计客户9家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员40名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：文冬梅，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告12家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2：代敏，2018年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：刘华凯，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天职国际审计服务收费经公司招标确认，并按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。综上，公司聘任天职国际作为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用预计为81万元，并根据招标文件约定确定最终审计费用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为信永中和会计师事务所，已连续两年为公司提供审计服务。2025年度，信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。在聘期内，信永中和会计师事务所切实履行了审计机构应尽职责，表现了良好的职业操守和业务素质，顺利完成了公司审计工作。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　2026年度，公司以公开招标方式开展公司2026年度财务报告和内部控制审计机构选聘项目招标工作。根据开标结果，董事会审计委员会提议聘任天职国际为公司2026年度审计机构，公司董事会审议通过聘任其为公司2026年度审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所与信永中和会计师事务所进行了充分沟通。信永中和会计师事务所就本次变更会计师事务所事宜无异议。本次变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东会审批，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2026年8月18日，公司召开第五届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，认为天职国际为公司通过公开招标方式中标的2026年度审计机构，具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求；本次会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，公司变更会计师事务所的理由恰当，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年8月18日召开第五届董事会第九次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为本公司2026年度财务报告审计机构，同时聘任天职国际为本公司2026年度内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：603689         证券简称：皖天然气        公告编号：2026-043

　　债券代码：113631         债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　2026年上半年公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券930万张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币93,000万元，扣除不含税的发行费用人民币297.97万元后，募集资金净额为人民币92,702.03万元。该募集资金已于2021年11月12日全部到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0276号《验资报告》审验。公司对募集资金实行了专户存储制度。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　截至2025年12月31日，公司直接投入募集资金项目92,702.03万元，其中：“六安-霍邱-颍上干线项目”累计使用39,501.36万元，“宿州-淮北-萧县-砀山干线项目”累计使用27,669.87万元，“固镇-灵璧-泗县支线项目”累计使用7,166.55万元，补充天然气项目建设运营资金使用17,702.03万元。

　　（三）2026年半年度募集资金使用金额

　　2026年上半年，公司直接投入募集资金项目854.77万元，其中投入“六安-霍邱-颍上干线项目”554.90万元，投入“宿州-淮北-萧县-砀山干线项目”0万元，投入“固镇-灵璧-泗县支线项目”299.88万元。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确规定。

　　公司于2021年11月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。2021年11月12日，公司和保荐机构国元证券分别与中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司于2024年4月11日召开第四届董事会第十九次会议并于5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》。2024年5月23日，公司和保荐机构国元证券与中国银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司安徽省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。鉴于部分募集资金专项账户的资金使用完毕或已按规定转出，将不再使用，公司注销了部分募集资金专用账户:交通银行安徽省分行（账号:341301000013001329626）；交通银行安徽省分行（账号:341301000013001329702）；兴业银行合肥寿春路支行（账号:499020100100375584）。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金92,894.58万元，具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　募集资金到位前，截至2021年11月12日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,289.89万元，募集资金到账后，经公司第三届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换募集资金投资项目前期已投入资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,289.89万元。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年10月29日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，授权董事长或其授权人士在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，并由公司财务部门负责具体组织实施。决议有效期为自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　节余募集资金使用情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603689        证券简称：皖天然气         公告编号：2026-050

　　债券代码：113631        债券简称：皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年09月28日（星期一）16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2026年09月18日（星期五）至09月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ahtrqgs@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月28日（星期一）16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年09月28日（星期一）16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理及董事会秘书：陶青福

　　董事：王肖宁

　　副总经理及财务总监：武硕

　　独立董事：罗守生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年09月28日（星期一）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年09月18日（星期五）至09月24日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ahtrqgs@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0551-62225677、62225781

　　邮箱：ahtrqgs@vip.163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　2026年8月27日