苏州市味知香食品股份有限公司 2026年半年度利润分配方案公告

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2026-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 分配比例：每股派发现金红利人民币0.28元（含税），不进行资本公

　　积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回购专用

　　证券账户股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份发

　　生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2026年6月30日，公司合并报表范围未分配利润为444,115,317.74元，母公司未分配利润为391,391,404.56元。上述财务数据未经审计。经公司董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币2.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年8月25日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股，以此计算合计拟派发现金红利人民币38,253,585.44元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为92.90%。

　　在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。

　　本次利润分配方案已经公司2025年年度股东会授权董事会制定并实施，无需再次提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年8月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东回报规划》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求、合理回报股东等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　公司代码：605089                               　　　　　　　　　　公司简称：味知香

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2026年8月25日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，拟定的公司2026年半年度利润分配方案为：

　　拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派送现金红利人民币2.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年8月25日，公司总股本138,000,000 股，扣除回购专用证券账户股份1,380,052 股后参与分配的股数为136,619,948股，以此计算合计拟派发现金红利人民币38,253,585.44元（含税）。

　　在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。公司2025年年度股东会已授权董事会制定并实施2026年中期分红方案。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2026-042

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2026年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号—食品制造》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”） 2026年半年度主要经营数据公告披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　2026年1-6月，公司实现营业收入344,863,284.91元，较上年同期增长0.69%。其中，主营业务收入340,875,146.76元，较上年同期增长0.82%。主营业务收入构成情况具体如下：

　　（1）按产品类别分类

　　单位：元

　　（2）按销售地区分类

　　单位：元

　　（3）按销售渠道分类

　　单位：元

　　二、2026年半年度经销商变动情况

　　单位：家

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：605089         证券简称：味知香        公告编号：2026-045

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于全资子公司使用闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　2026年8月25日，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司苏州市正馔玉食品有限公司（以下简称“正馔玉”或“子公司”）拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用。

　　● 特别风险提示

　　公司及子公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响正馔玉正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。

　　（二） 投资金额

　　正馔玉拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　用于现金管理的资金来源为正馔玉暂时闲置的自有资金，不影响其正常经营。

　　（四）投资方式

　　现金管理受托方：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构。

　　现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品。

　　（五）投资期限

　　自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年8月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意正馔玉使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好的理财产品。使用期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司董事会授权子公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　正馔玉严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。金融市场受宏观经济的影响较大，正馔玉将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、正馔玉将遵守审慎投资原则，严格筛选信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构。

　　2、正馔玉将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对子公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　本次子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响正常运作、保障资金安全的前提下进行，目前公司及子公司内部控制制度健全、运作规范，通过适度的自有资金现金管理，可以提高公司资金使用效率，降低财务成本，产生一定的投资收益。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2026-041

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第三届董事会第十四次会议于2026年8月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2026年8月14日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事6人，实到董事6人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币2.80元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年8月25日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股，以此计算合计拟派发现金红利人民币38,253,585.44元（含税）。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度利润分配方案公告》。

　　4、审议通过《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响全资子公司苏州市正馔玉食品有限公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，全资子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　5、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度（2026年8月修订）》。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：605089      证券简称：味知香      公告编号：2026-046

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年09月11日 （星期五） 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年09月04日 （星期五） 至09月10日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@weizhixiang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月27日发布公司《2026年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月11日 （星期五） 16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年09月11日 （星期五） 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：夏靖先生

　　财务总监：谢林华先生

　　董事会秘书：王甜甜女士

　　独立董事：李金桂先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年09月11日 （星期五） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年09月04日 （星期五） 至09月10日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@weizhixiang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王甜甜、曹铭楚

　　电话：0512-80806931

　　邮箱：info@weizhixiang.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2026年8月27日

　　证券代码：605089          证券简称：味知香         公告编号：2026-043

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.50元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。

　　以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金517,076,079.08元，剩余募集资金为155,809,720.90元（含利息收入及理财产品收益），其中现金管理金额143,000,000.00元。募集资金使用及结余情况如下表：

　　募集资金基本情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　注：现金管理产品包含大额存单、定期存款、结构性存款等。

　　三、 2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

　　2026年4月24日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，投资产品的期限不得超过12个月，且该等现金管理产品不得用于质押。上述议案已经公司2025 年年度股东会审议通过。使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　截止2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为14,300万元，具体如下：

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；

　　（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

　　六、 公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

　　不适用

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。