上海飞科电器股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　公司代码：603868       　　公司简称：飞科电器

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2026年半年度利润分配预案：拟以2026年6月30日的总股本435,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利217,800,000.00元。2026年半年度不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603868       证券简称：飞科电器       公告编号：2026-016

　　上海飞科电器股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到证券事务代表任泽宇先生递交的辞职报告。任泽宇先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，任泽宇先生将不再担任公司任何职务。任泽宇先生已完成工作交接，不会影响公司相关工作的正常运行。

　　公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。

　　任泽宇先生在任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对任泽宇先生为公司发展所做出的贡献表示诚挚的感谢！

　　特此公告。

　　上海飞科电器股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：603868         证券简称：飞科电器         公告编号：2026-015

　　上海飞科电器股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2026年6月发布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），对原会计政策进行变更。

　　● 本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释和通知进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更的原因及时间

　　2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、 “关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）会计政策变更的适用日期

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策进行相应的变更，自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释和通知进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，无需提交公司董事会和股东会审议批准。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　上海飞科电器股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：603868         证券简称：飞科电器       公告编号：2026-013

　　上海飞科电器股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第五届董事会第五次会议的通知。2026年8月26日，会议在上海市松江区广富林东路555号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长李丐腾先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议通过如下事项：

　　一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

　　本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《飞科电器2026年半年度报告》及《飞科电器2026年半年度报告摘要》。

　　二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配的方案》

　　2026年半年度利润分配的方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本435,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利217,800,000.00元（含税），2026年半年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

　　本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案已经公司于2026年5月20日召开的2025年年度股东会授权，无需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《飞科电器关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

　　特此公告。

　　上海飞科电器股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：603868        证券简称：飞科电器        公告编号：2026-014

　　上海飞科电器股份有限公司

　　关于2026年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.50元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额0.50元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案的具体内容

　　截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,059,702,594.59元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本435,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利217,800,000元（含税），占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为60.60%。2026年半年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）股东会会议的召开、审议和表决情况

　　公司已于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，授权公司董事会在满足：公司在当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求以及中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%等全部条件下，全权处理2026年中期分红方案一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行现金分红、实施现金分红的具体金额和时间等一切与中期分红相关的事宜。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2026年8月26日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配的方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

　　（三）审计委员会意见

　　审计委员会经审议认为：公司2026年半年度利润分配方案履行了相关程序，符合《公司章程》的相关规定，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳健发展，同意该利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　上海飞科电器股份有限公司董事会

　　2026年8月26日