三江购物俱乐部股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

　　证券代码：601116             公司简称：三江购物             公告编号：2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：宁波京桥恒业工贸有限公司（以下简称“京桥恒业”），系三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　● 增资金额：34,000万元，京桥恒业注册资本将由6,000万元增加至40,000万元。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准。

　　● 相关风险提示：可能存在市场环境变化、竞争加剧、经营不确定等方面的风险。

　　一、本次交易概述

　　1、本次交易概况

　　公司于2026年8月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。为满足公司全资子公司京桥恒业业务发展需要，公司拟对京桥恒业增加注册资本34,000万元。本次增加注册资本后，京桥恒业注册资本将由6,000万元增加至40,000万元，公司仍持有其100%股权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会批准。本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、本次交易的交易要素

　　二、增资子公司的基本情况

　　（1）增资子公司基本情况

　　（2）增资子公司最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　（3）增资前后股权结构

　　单位：万元

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　本次增资系基于公司经营发展的需要，符合公司零售行业的日常经营需要。本次增加注册资本后，京桥恒业仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险提示

　　本次增资后，京桥恒业在实际运营过程中仍可能面临市场变化风险等风险，公司将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：601116              证券简称：三江购物              公告编号：2026-033

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理以及以协定存款方式

　　存放募集资金余额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理的产品种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等。

　　● 现金管理的额度和期限：使用最高额度不超过人民币9亿元(含部分到期利息)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权额度范围内，资金可以循环滚动使用。授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　● 现金管理种类：安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过12个月。

　　● 协定存款：以协定存款方式存放募集资金活期余额。

　　● 履行的审议程序：三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议、第六届审计委员会第十九次会议审议通过了关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额》的议案，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一. 投资情况概述

　　（一） 现金管理的目的

　　为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

　　（二） 现金管理的额度及期限

　　公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元(含部分到期利息)的暂时闲置募集资金进行现金管理；在上述额度内，并在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，公司拟将募集资金活期余额以协定存款的方式存放。

　　（三） 资金来源

　　1、资金来源：2016年非公开发行股票募集资金的暂时闲置资金

　　2、2016年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286号文核准，公司向特定对象非公开发行A股股票136,919,600股，发行价格人民币10.71元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币1,485,072.01元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。

　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　注：累计投入进度的截止日期为2026年6月30日（未经审计）

　　（四） 现金管理方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定且产品期限不超过12个月的现金管理产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，其中用闲置募集资金购买的现金管理产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　同时，公司将与募集资金专户银行签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金专户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。

　　（五） 实施方式

　　董事会授权经营管理层在上述额度及期限范围内行使该项决策权及签署相关法律文件，包括但不限于：选择合适的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务负责人负责组织实施。

　　二. 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　公司于2025年8月29日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币10.8亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《三江购物关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

　　公司于2026年5月22日召开公司第六届董事会审计委员会第十六次会议、第六届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，将公司本次募集资金的活期存款余额以协定存款方式存放，并对该次募集资金募集以来使用部分闲置募集资金进行现金管理、募集资金余额以协定存款方式进行存放的情况予以确认。具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《三江购物关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2026-021）

　　截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况：

　　单位：万元

　　三. 审议程序

　　于2026年8月21日召开第六届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额》的议案，董事会审计委员会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。审计委员会一致同意公司本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的事项并提交董事会审议。

　　于2026年8月26日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额》的议案，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币9亿元（含部分到期利息）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险的保本型现金管理产品及以协定存款方式存放募集资金余额。本议案无需提交股东会审议。

　　四. 投资风险及风险控制措施

　　尽管公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取的措施如下：

　　（一） 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

　　（二） 公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　（三） 公司财务负责人及财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

　　（四） 公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（五） 公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，并向公司董事会审计委员会定期报告。

　　五. 对公司的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

　　同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行适度、适时的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六. 专项意见说明

　　（一） 保荐机构的专项意见

　　经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额事项已经公司董事会、审计委员会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的事项无异议。

　　七. 备查文件

　　（一） 《第六届董事会第十四次会议决议》；

　　（二） 《第六届董事会审计委员会关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的审核意见》；

　　（三） 《国泰海通证券股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　公司代码：601116        　　　　　公司简称：三江购物

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物        公告编号：2026-036

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　2026年半年度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第四号零售》要求，现将公司2026年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、 公司2026年半年度门店变动情况

　　1. 开业门店情况

　　2. 关闭门店情况

　　截至本报告披露日，又关闭门店：鹿山店、东关店。

　　二、 已签约未开业门店

　　注：本表的部分字段为暂定或预计，根据实际情况可能会作些调整，提请投资者注意。

　　三、 2026年半年度主要经营数据

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：601116        证券简称：三江购物         公告编号：2026-032

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2018年8月8日签发的证监许可〔2018〕1286号《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2018年向特定对象非公开发行人民币普通股136,919,600股，每股发行价格为人民币10.71元，募集资金总额为人民币1,466,408,916.00元。扣除承销保荐费人民币13,773,584.90元后，实际收到募集资金人民币1,452,635,331.10元，此款项已于2018年8月22日汇入本公司开立的募集资金专项账户。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币1,485,072.01元后，实际募集资金净额为人民币1,451,150,259.09元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“毕马威华振验字第1800370号”验资报告。

　　截至2026年6月30日，本公司剔除现金管理金额的募集资金余额为人民币2,410.68万元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，明细见下表：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《三江购物俱乐部股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

　　本公司及本次发行保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”，原名：海通证券股份有限公司)于2018年9月与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行(以下简称“中国银行海曙支行”)、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称“建设银行海曙支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(以下简称“浦发银行宁波分行”)以及宁波银行股份有限公司四明支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(临-2018-030)；本公司全资子公司浙江三江购物有限公司于2018年11月与保荐机构国泰海通、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集专户(临-2018-039)。

　　根据2019年4月11日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的公告》和《关于变更部分募集资金使用计划的公告》，本公司已于2019年4月15日注销了宁波银行股份有限公司四明支行账号为24010122000812913的募集资金专户，并将该专户全部存储募集资金(含利息)转存至中国银行海曙支行开设的账号分别为392276214188和398776351586的两个募集资金专户，本公司在中国银行海曙支行又新增开设了四个募集资金专户，开户主体为本公司全资子公司，并与保荐机构国泰海通、中国银行海曙支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2019-026)。为便于管理，本公司在中国银行海曙支行又新增开设了一个募集资金专户，对应的募投项目为奉化加工配送中心建设项目(原为“仓储物流基地升级项目”)，开户的主体为本公司全资子公司宁波方桥三江物流有限公司。为此，本公司与国泰海通、中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议二）》(临-2019-038)。

　　根据2022年8月26日披露的《三江购物第五届董事会第八次会议决议公告》，为优化公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，本公司将新增设募集资金专项账户。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等法律法规的规定，本公司及发行保荐机构国泰海通近期与中国银行海曙支行、建设银行海曙支行、浦发银行宁波分行(以下统称“开户行”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2022-037)，新增募集资金存储专户账户五个。

　　根据2023年10月14日披露的《三江购物第五届董事会第十六次会议决议公告》，为保证新增实施主体募集资金顺利使用，保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性，便于每笔款项支付所对应项目投资成本的归集与确认，以及区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目，同时也方便公司的内部管理，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)等法律法规的规定，本公司及发行保荐机构国泰海通近期与中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》(临-2023-066)，新增募集资金存储专户账户两个。

　　根据2026年5月23日披露的《三江购物第六届董事会第十二次会议决议公告》，因公司新设立募集资金投资项目“门店升级改造项目”，增开了门店升级改造项目募集资金专项账户；因全资子公司“宁波奉化三江购物俱乐部有限公司”为募投项目连锁超市发展项目的实施主体之一，增开了该子公司的募集资金专项子账户；相关子账户仅用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，本公司及发行保荐机构国泰海通与中国建设银行宁波海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(2026-025)，新增募集资金存储专户账户六个。

　　上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：上述银行子账户，为募投项目门店升级改造项目、安鲜(宁波)冷链集配中心建设项目(原为“奉化加工配送中心建设项目”)、连锁超市发展项目的实施主体。开设上述银行子账户是用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其他用途，且每日余额均为零。

　　三、 半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　半年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金具体见下表。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　截至本报告披露日，2026年7月21日赎回6,000万元；2026年8月20日赎回1,200万元；现金管理余额78,800万元。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　2022年9月13日经2022年第一次临时股东会审议通过，超市门店全渠道改造项目结项，并将结余募集资金共计10,138.70万元（含利息8,591.85万元）用于安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目。相关明细见下表。

　　节余募集资金使用情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：10,138.70万元包含利息8,591.85万元。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表2变更募集资金投资项目情况表。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“调整后投资总额”、“截至期末承诺投入金额(1)”大于“募集资金承诺投资总额”为超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息8,591.85万元。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：601116        证券简称：三江购物         公告编号：2026-031

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年8月26日以通讯方式召开。会议通知已于8月16日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、 关于审议《三江购物2026年半年度报告及摘要》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2026年半年度报告》和《三江购物2026年半年度报告摘要》）

　　二、 关于审议《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》）

　　三、 关于审议《变更会计师事务所》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于变更会计师事务所公告》）

　　本议案需提交股东会审议。

　　四、 关于审议《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》）

　　五、 关于审议《三江购物2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》）

　　六、 关于审议《对全资子公司增加注册资本》的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于对全资子公司增加注册资本的公告》）

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：601116               公司简称：三江购物               公告编号：2026-034

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

　　● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作的需要，公司经审慎评估和研究，拟聘任安永华明为2026年度审计机构及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天已明确知悉该事项并确认无异议。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息。

　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。

　　安永华明2025年度经审计的业务总收入人民币65.01亿元，其中，审计业务收入人民币62.84亿元，境内证券服务业务收入人民币16.93亿元，包含境内及境外证券服务相关业务的收入总额为人民币34亿元。2025年度A股上市公司年报审计客户共计158家，收费总额人民币16.11亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户7家。

　　2. 投资者保护能力。

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录。

　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息。

　　项目合伙人为李胜先生，于2013年起成为注册会计师、2010年起开始从事上市公司审计、2015年起开始在安永华明执业、拟于2026年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署/复核境内上市公司年报/内控审计。

　　签字注册会计师为傅啸先生，于2024年起成为注册会计师、2018年起开始从事上市公司审计、2017年起开始在安永华明执业、拟于2026年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署/复核境内上市公司年报/内控审计。

　　项目质量控制复核人为施瑾女士，于1999年起成为注册会计师、1997年起开始在安永华明执业并从事上市公司审计、拟于2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核5家境内上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括工业制造业、集成电路行业、信息服务业、零售批发业等行业。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3. 独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　审计费用根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计服务需投入的审计人员数量和工作量等因素综合确定。安永华明为本公司提供2026年度审计服务的收费为人民币120万元（其中年度财务报表审计费用人民币80万元，内部控制审计费用人民币40万元）。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　自2022年起，普华永道中天对公司提供审计服务，该所已提供审计服务年限为4年，2025年度审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　(二) 拟变更会计师事务所的原因

　　根据相关规定要求，综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作的需要，公司经审慎评估和研究，拟改聘安永华明为公司2026年度会计师事务所，为公司提供财务报表及内部控制审计相关服务。

　　(三) 公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就更换2026年度外部审计机构事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次更换事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　(一) 审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为安永华明具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。同意向董事会提议选聘安永华明为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

　　(二) 董事会的审议和表决情况

　　公司第六届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明为公司2026年度财务报表与内部控制审计机构。

　　(三) 生效日期

　　本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年8月27日