新华文轩出版传媒股份有限公司 关于2026年半年度主要经营数据的 公告

　　证券代码：601811                证券简称：新华文轩          公告编号：2026-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十一号——新闻出版》的相关规定，现将2026年半年度主要业务板块经营数据概况公告如下：

　　单位：万元

　　主要业务板块说明：

　　出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版；印刷服务及物资供应等业务。

　　发行业务涵盖了向学校和师生提供教学用书、中小学教育信息化及教育装备业务；出版物零售、分销及互联网销售业务等。

　　特此公告。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：601811                证券简称：新华文轩                 公告编号：2026-030

　　新华文轩出版传媒股份有限公司

　　2026年半年度利润分配建议方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.17元（含税）。

　　● 本次利润分配建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配建议方案内容

　　为落实《新华文轩出版传媒股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，增强投资者回报、提升投资者获得感，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行2026年半年度利润分配。

　　公司2026年半年度（未经审计）实现归属于母公司股东净利润为人民币6.54亿元，截至2026年6月30日，母公司累计未分配利润为人民币64.66亿元。经公司第五届董事会2026年第八次会议决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配建议方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.17元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本123,384.10万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,975.30万元（含税），占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为32.05%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不派送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配建议方案尚需提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年8月26日召开的第五届董事会2026年第八次会议，以“8票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配建议方案，同意将本次利润分配建议方案提交公司股东会审议。该方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配建议方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配建议方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　证券代码：601811                证券简称：新华文轩            公告编号：2026-031

　　新华文轩出版传媒股份有限公司

　　关于2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）董事会编制了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”），专项报告已经公司第五届董事会2026年第八次会议审议通过。现将新华文轩2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1544号）核准，本公司于2016年7月27日以每股人民币7.12元的发行价格公开发行98,710,000股人民币普通股（A股），并根据上海证券交易所《关于新华文轩出版传媒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2016]203号）于2016年8月8日起上市交易。本次发行募集资金总额为人民币702,815,200.00元，扣除发行费用共计人民币57,640,101.94元后，实际募集资金净额为人民币645,175,098.06元。上述募集资金于2016年8月2日全部到账，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（德师报(验)字(16)第0778号）。

　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用与结余情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　公司已制定《新华文轩出版传媒股份有限公司A股募集资金使用与管理办法》（以下简称《A股募集资金使用与管理办法》），并且严格按照《A股募集资金使用与管理办法》的规定存放、管理与使用募集资金。

　　2016年8月31日，公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）成都分行、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）四川省分行、成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）高新支行、中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）成都分行分别签订了募集资金三方监管协议。

　　2016年12月5日，公司、中银国际证券及公司具体实施募集资金投资项目的全资子公司四川文轩教育科技有限公司、四川文传物流有限公司（2022年11月更名为“四川新华文轩物流有限公司”）分别与华夏银行成都分行、民生银行成都分行签订了募集资金专户存储四方监管协议；2024年11月18日，公司、中银国际证券及公司具体实施募集资金投资项目的全资子公司四川人民出版社有限公司（以下简称“四川人民出版社”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）成都新华支行签订了募集资金四方监管协议。

　　前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

　　募集资金存储情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。截至2016年8月31日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币51,604.63万元。上述自筹资金预先投入募投项目情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了审核报告（德师报(核)字(16)第E0165号）。2016年10月27日，公司第四届董事会2016年第十五次会议审议通过了《关于本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金51,604.63万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。截至2016年12月，本公司已以募集资金人民币51,604.63万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：本表中总投资额为项目总投资额，包括募集资金拟使用额及拟以自筹资金支付的投资款。各项目募集资金拟使用额详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　无

　　（五）节余募集资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　募集资金投资项目“中华文化复兴出版工程项目”原计划建设内容包含“图书出版方案”“文化网站建设方案”及“影视专题片拍摄方案”，实施主体为本公司，总投资金额为50,000,000.00元。由于项目发现新增长点、信息技术发展带来互联网接入方式变迁及用户媒介使用习惯发生变化，经公司第五届董事会2024年第十次会议、第五届监事会2024年第四次会议以及2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在项目名称、方向及拟使用募集资金本金不变的情况下，对“中华文化复兴出版工程项目”的内容进行变化，本次内容变化后，项目建设方案包含“传承书系”“新读书系”，实施主体从公司变更为公司全资子公司四川人民出版社。公司保荐机构中银国际证券对公司本次内容变化事项无异议并出具了核查意见，具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《新华文轩关于募集资金投资项目内容变化的公告》(公告编号：2024-030)。

　　公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　特此公告。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：“本报告期投入募集资金总额”指募集资金到账后“2026年半年度实际投入金额”。

　　注2：“募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

　　注3：本报告期内，公司未对募集资金承诺投资总额进行调整。

　　注4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　公司代码：601811                      　　　　　　　　　　公司简称：新华文轩

　　新华文轩出版传媒股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

　　1.3 未出席董事情况

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2026年半年度利润分配预案：拟以总股本123,384.10万股为基数，向股东每股派发现金股利0.17元（含税），共计支付现金股利20,975.30万元（含税）。

　　上述利润分配方案需经本公司2026年第三次临时股东会审议通过后方可实施。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601811                证券简称：新华文轩              公告编号：2026-029

　　新华文轩出版传媒股份有限公司

　　第五届董事会2026年第八次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 董事李昆先生和董事谭鏖女士因其他事务未能出席会议，分别委托副董事长刘龙章先生和董事柯继铭先生代为行使表决权。

　　一、 董事会会议召开情况

　　新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或“本公司”）第五届董事会2026年第八次会议于2026年8月26日在成都以现场表决方式召开，本次会议通知于2026年8月12日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事8名，实际出席会议董事6名，董事李昆先生和董事谭鏖女士因其他事务未能出席会议，分别委托副董事长刘龙章先生和董事柯继铭先生代为行使表决权，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周青先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于本公司2026年半年度财务报告的议案》

　　《新华文轩2026年半年度未经审计合并财务报告》已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该报告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于本公司遵守企业管治及公司治理相关规则的议案》

　　依据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）《上市规则》附录C1《企业管治守则》以及公司治理相关规则等有关规定和要求，对2026年上半年公司遵守企业管治及公司治理相关规则情况进行了检讨，有关检讨情况已载于《新华文轩2026年中期报告》（H股）。该议案已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

　　详见披露于联交所网站的《新华文轩2026年中期报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于本公司2026年半年度报告的议案》

　　《新华文轩2026年半年度报告》及其摘要（A股）、《新华文轩2026年中期报告》（H股）以及《新华文轩2026年中期业绩公告》（H股）已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

　　详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2026年半年度报告》及其摘要，以及披露于联交所网站的《新华文轩2026年中期报告》及《新华文轩2026年中期业绩公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于本公司2026年半年度利润分配建议方案的议案》

　　本公司2026年上半年度（未经审计）实现归属于上市公司股东净利润人民币6.54亿元。2026年半年度利润分配建议方案如下：以截至2026年6月30日公司总股本123,384.10万股为基数，按每股人民币0.17元（含税）派发现金股利，合计约人民币20,975.30万元（含税），占2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的32.05%。该议案已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

　　详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩2026年半年度利润分配建议方案公告》（公告编号：2026-030）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意将本项议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　（五）审议通过《关于本公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

　　依据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则以及公司《A股募集资金使用与管理办法》相关规定，公司形成了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。董事会审议通过了该议案。

　　详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于修订本公司＜对外担保管理办法＞的议案》

　　本公司根据《公司法》、上市地监管规则及《公司章程》等相关规定，结合公司实际对《新华文轩对外担保管理办法》进行了修订。董事会审议通过了该议案。

　　详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新华文轩对外担保管理办法》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意将本项议案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　（七）审议通过《关于提请召开本公司2026年第三次临时股东会的议案》

　　依据《公司章程》的相关规定，建议在四川成都召开本公司2026年第三次临时股东会，审议《关于本公司2026年半年度利润分配建议方案的议案》及《关于修订本公司〈对外担保管理办法〉的议案》。董事会审议通过了该议案。

　　公司将另行披露《新华文轩关于召开2026年第三次临时股东会的通知》及《新华文轩2026年第三次临时股东会会议文件》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

　　2026年8月26日