安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：301217                证券简称：铜冠铜箔                公告编号：2026-049

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以826,015,644为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2026年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案。公司于2026年7月1日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了选举第三届董事会人员的相关议案。

　　2、公司于2026年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“高性能电子铜箔技术中心项目”、“铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目”及“铜冠铜箔年产1.5万吨电子铜箔项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔        公告编号：2026-047

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开10日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2026年半年度报告的编制工作。董事会认为，公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-048）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》

　　公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大投资者。综合考虑业务发展、财务状况等因素，为积极回报股东，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司拟定2026年中期利润分配预案为：公司拟以目前可实际参与中期分红的股本826,015,644股为基数（公司总股本为829,015,544股, 其中通过回购专用账户持有的股份为2,999,900股），向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发49,560,938.64元人民币（含税）。公司剩余未分配利润结转至下一年度,本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2026年中期利润分配预案的议案》（公告编号：2026-050）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　关联董事甘国庆、陈四新回避表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事长提名、公司提名委员会审议，同意聘任公司副经理朱焘先生为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-051）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年9月15日召开2026年第三次临时股东会，将相关议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第三次会议决议；

　　3.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

　　2026年8月27日