安徽众源新材料股份有限公司 关于公司及子公司新增授信的公告

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2026-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2026年8月26日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司新增授信的议案》，公司及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简称“子公司”）为满足日常生产经营需求，在年度预计的基础上新增总计不超过7.8亿元的授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供应链金融等融资形式。

　　具体新增授信内容如下：

　　单位：万元

　　在上述授信敞口额度范围内，公司及子公司可根据实际经营情况在上述银行间调剂使用额度或向上述银行以外的银行申请授信业务。

　　上述授信有效期为自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会召开之日止，授信期限内，授信额度可以循环使用。具体权利义务以实际签署的相关合同、协议为准。

　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行授信敞口额度内根据资金需求签署相关协议及文件。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　公司代码：603527                        　　　　　　　　　　公司简称：众源新材

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2026-038

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于2026年8月14日通过电话和传真等方式向公司全体董事、高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议通知》，公司第六届董事会第二次会议于2026年8月26日下午2:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材2026年半年度报告》及《众源新材2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　本议案已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于批准第六届董事会审计委员会主任委员的议案》

　　公司第六届审计委员会召开第二次会议选举孙志文先生担任主任委员，根据 上述选举结果，批准孙志文先生担任公司第六届审计委员会主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（三）审议通过《关于批准第六届董事会提名委员会主任委员的议案》

　　公司第六届提名委员会召开第二次会议选举孙宇峰先生担任主任委员，根据上述选举结果，批准孙宇峰先生担任公司第六届提名委员会主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（四）审议通过《关于批准第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

　　公司第六届薪酬与考核委员会召开第一次会议选举陈涛先生担任主任委员，根据上述选举结果，批准陈涛先生担任公司第六届薪酬与考核委员会主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（六）审议通过《关于制定＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（七）审议通过《关于公司及子公司新增授信的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众源新材关于公司及子公司新增授信的公告》（公告编号：2026-040）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：603527         证券简称：众源新材         公告编号：2026-039

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　2026年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及其附件《第十六号——有色金属》有关规定和披露要求，并结合公司的实际情况，公司2026年半年度主要经营数据如下：

　　产品产量、销量及同比变化情况为：

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2026年8月27日