宏工科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：301662          证券简称：宏工科技       公告编号：2026-046号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出；

　　2、本次会议于2026年8月26日以电话会议的方式召开；

　　3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、张轶先生、独立董事李荐先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决；

　　4、本次会议由董事长罗才华先生主持；董事会秘书韩德功先生、财务总监周国辉先生列席了会议；

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》于2026年8月27日在巨潮资讯网披露。

　　2、审议通过了《关于＜2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司于2026年8月27日披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）

　　3、审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查；根据充分分析及评估后，2026年半年度冲回信用减值准备及资产减值准备共计41.06万元。

　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司于2026年8月27日披露的《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-048）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　宏工科技股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二六年八月二十七日

　　证券代码：301662          证券简称：宏工科技       公告编号：2026-047号

　　宏工科技股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏工科技”）于2026年8月26日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于＜2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1974号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价格为每股人民币26.60元，募集资金总额为人民币532,000,000.00元，减除发行费用人民币57,747,743.64元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币474,252,256.36元。上述募集资金已于2025年4月14日划入公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2025〕第3-18号《验资报告》。

　　截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币382,236,856.36元，其中，2026年使用人民币0元；本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为人民币629,889.82元，截至2026年6月30日，募集资金余额为人民币93,480,856.55元（包括募集资金现金管理余额92,000,000元及募集资金专户余额1,480,856.55元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《宏工科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司及全资子公司在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储和管理，并签订募集资金专户监管协议。2025年5月，公司与中国银行股份有限公司株洲分行、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司、子公司湖南宏工智能科技有限公司（以下简称“湖南宏工智能”）、中信证券分别与招商银行股份有限公司佛山分行以及中国银行股份有限公司株洲分行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　公司于2025年12月17日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增资的议案》，同意募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司湖南宏工智能变更为公司全资子公司湖南宏工科技有限公司（以下简称“湖南宏工科技”），实施地点由“湖南省株洲市万丰湖新丰路”变更为“湖南省长沙市长沙经济技术开发区东七路以西”；同意湖南宏工科技在符合规定的金融机构开立募集资金专户，并与公司、保荐人、商业银行签订募集资金监管协议，对募集资金进行专户存储和管理，并授权公司管理层或其授权代表办理与本次变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户相关的事宜，包括但不限于开户银行的确定、募集资金监管协议等协议及文件的签署、注销募集资金专项账户等。2025年12月，公司、子公司湖南宏工科技、中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司株洲分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存放情况

　　截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下:

　　注1：除以上募集资金存放专项账户的余额外，截至2026年6月30日，公司子公司湖南宏工科技进行暂时闲置募集资金现金管理的金额为9,200.00万元，具体内容详见公司于2026年6月19日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-033号）。

　　三、报告期募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　2026年半年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2025年12月17日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向全资子公司增资的议案》，同意募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公司湖南宏工智能变更为公司全资子公司湖南宏工科技，实施地点由“湖南省株洲市万丰湖新丰路”变更为“湖南省长沙市长沙经济技术开发区东七路以西”。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2025年5月20日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币24,296.06万元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额24,000.00万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额296.06万元。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2026年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理；以上额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

　　截至2026年6月30日，公司子公司湖南宏工科技使用部分闲置募集资金9,200.00万元进行现金管理，情况如下：

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司募投项目“研发中心建设项目”尚未实施，截至2026年6月30日，湖南宏工科技进行暂时闲置募集资金现金管理的金额为92,000,000元。公司存放于募集资金专户中的金额为1,480,856.55元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　特此公告。

　　宏工科技股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二六年八月二十七日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（2026年半年度）

　　单位：万元

　　注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

　　证券代码：301662                  证券简称：宏工科技                 公告编号：2026-045号

　　宏工科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　重要事项详见《2026年半年度报告全文》第三节 “管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。

　　宏工科技股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二六年八月二十七日

　　证券代码：301662          证券简称：宏工科技       公告编号：2026-048号

　　宏工科技股份有限公司

　　关于2026年半年度计提信用减值准备

　　及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月26日召开第三届董事会第四次会议及第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。公司2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况如下：

　　一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查；根据充分分析及评估后，2026年半年度冲回信用减值准备及资产减值准备共计41.06万元，具体见下表：

　　单位：万元

　　二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准和计提方法

　　1、应收项目预期信用损失的确认标准及计提方法

　　对于应收项目，在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。本公司将信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值测试，并估计预期信用损失；将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、 资产减值损失的确认标准及计提方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示，根据其流动性列报在合同资产或其他非流动资产科目。对于合同资产，公司参照金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。

　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司财务的影响

　　2026年半年度公司冲回信用减值损失及资产减值损失共计41.06万元，对报告期内利润总额影响金额为41.06万元，相应增加归属于上市公司股东的净利润30.80万元、增加归属于上市公司股东的所有者权益30.80万元。本次计提信用减值准备及资产减值准备事项真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关会计政策的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、董事会及其审计委员会关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明

　　1、董事会说明

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》和相关会计政策的要求，符合公司资产的实际情况。公司计提信用减值准备及资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，更加真实地反映企业的财务状况，具有合理性。

　　2、董事会审计委员会说明

　　公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，体现了谨慎性原则，符合公司实际情况并履行了相应的审批程序。计提信用减值准备及资产减值准备后，公司2026年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提信用减值准备及资产减值准备不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　宏工科技股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二六年八月二十七日