陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：001299                    证券简称：美能能源                   公告编号：2026-045

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.2026年3月2日，公司对外投资设立全资子公司陕西美慧佳环保科技有限公司，注册资本1,000万元，并取得西安市市场监督管理局核发的营业执照；2026年3月31日，“陕西美慧佳环保科技有限公司”更名为“陕西美慧佳生活科技有限公司”，且已取得西安市市场监督管理局换发的营业执照。

　　2.公司于2026年3月29日召开了第三届董事会第十八次会议，于2026年4月20日召开了2025年年度股东会，均审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股。截至本报告期末，利润分配及资本公积转增股本已经实施完毕，共派发现金红利119,294,303.00元（含税），并以资本公积金转增股本71,576,581股（转增后公司总股本增加至314,215,187股）。具体详见公司分别于2026年3月31日、2026年4月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-006）、《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-028）。

　　3.2026年4月20日，公司分别召开2025年年度股东会、2026年第一次职工代表大会、第四届董事会第一次会议，完成了董事会换届，并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。具体详见公司于2026年4月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-025）、《关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-024）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-026）、《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-027）。

　　4.公司分别于2026年5月21日、2026年6月8日召开了第四届董事会第三次会议、2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币7,395.78万元交易对价收购陕西美能投资有限责任公司持有的上海美能立成综合能源服务有限公司90%股权。具体内容详见公司分别于2026年5月22日、2026年6月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更、终止并将募集资金用于收购上海立成90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）。

　　5.公司分别于2026年5月21日、2026年6月8日召开了第四届董事会第三次会议、2026年第一次临时股东会，均审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。截至本报告期末，公司已完成了工商变更登记手续，公司注册资本由原人民币242,638,606.00元增加至人民币314,215,187.00元，总股本由242,638,606股增加至314,215,187股，并取得了新换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2026年5月22日、2026年6月9日、2026年6月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-035）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2026-041）。

　　6.基于对公司未来发展前景的坚定信心、对公司长期投资价值及内在价值的高度认可，同时为维护资本市场稳定，提振投资者信心，切实保护公司及中小投资者合法权益，公司实际控制人、董事长晏立群先生于2026年6月12日至2026年6月15日通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份716,800股，占公司总股本的0.2281%，增持金额为790.75万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年6月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人、董事长增持公司股份计划实施完成暨其与一致行动人合计增持股份触及1%的公告》（公告编号：2026-040）。

　　7.2026年2月3日，公司全资子公司上海美能能源投资有限公司通过增资及受让老股的方式，获得汇耀品尚能源科技（杭州）有限公司3.00%的股权，交易金额合计人民币2,000万元。截至本报告披露日，该股权变更已完成工商登记。

　　8.2026年7月，为理顺公司内部股权架构，实现供热、供气属地一体化管理，公司全资子公司陕西美能新能源有限公司分别将所持有的宝鸡市美能清洁供热有限公司100%股权、韩城市美能清洁供热有限公司100%股权无偿划转至公司全资子公司宝鸡市美能天然气有限公司、韩城市美能天然气有限责任公司。

　　9.截至报告期末，韩城美能已办理完成韩城市第三门站（河渎门站）、第四门站（经开门站）和第五门站（华池调压站）土地及地上房产相关权属手续，并分别取得陕（2026）韩城市不动产权第0001789号、陕（2025）韩城市不动产权第0011719号和陕（2026）韩城市不动产权第0000702号《不动产权证书》。

　　证券代码：001299         证券简称：美能能源         公告编号：2026-044

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于2026年8月16日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中晏成、相里六续、王军共3名董事以通讯方式出席），公司高级管理人员、审计监察部人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经出席董事审议，一致认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议通过了《关于＜2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经出席董事审议，一致认为公司募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

　　经出席董事审议，一致认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表更加客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

　　经出席董事审议，一致认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。

　　该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1.《第四届董事会第四次会议决议》；

　　2.《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　陕西美能清洁能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日