中成进出口股份有限公司 关于延长公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易股东大会 决议及授权有效期的公告

　　证券代码：000151                证券简称：中成股份              公告编号：2026-60

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期》《提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期》的议案,现将有关情况公告如下：

　　一、关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及相关授权有效期的情况

　　公司于2025年9月19日召开二〇二五年第五次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关议案。根据上述会议决议，公司本次交易的股东大会决议的有效期、股东大会授权董事会办理本次交易的有效期为二〇二五年第五次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月（即2025年9月19日至2026年9月18日），如果公司于该有效期内取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本次交易的注册批复文件，则有效期自动延长至本次交易完成日。

　　公司于2026年2月13日收到中国证监会出具的《关于同意中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕296号），注册批复自下发之日起12个月有效。具体内容详见公司于2026年2月14日披露的《中成进出口股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会〈关于同意中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2026-16号）。

　　鉴于公司尚未完成本次交易相关事宜，为保证本次交易后续工作的延续性和有效性，确保本次交易的顺利推进，公司于2026年8月26日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期》《提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期》的议案，拟将本次交易的股东大会决议有效期、股东大会授权公司董事会全权办理本次交易的全部事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，延长至2027年9月18日。除延长上述有效期外，本次交易的其他事项保持不变。上述事项尚须提交公司二○二六年第五次临时股东会批准。

　　二、独立董事专门会议意见

　　公司延长本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项，有利于确保本次交易的顺利推进，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议

　　2、公司独立董事专门会议决议

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十七日

　　证券代码：000151                 证券简称：中成股份                  公告编号：2026-58

　　中成进出口股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月14日以书面及电子邮件形式发出公司第十届董事会第六次会议通知，中成进出口股份有限公司于2026年8月26日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第十届董事会第六次会议。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、关于审议《公司2026年半年度报告及摘要》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　《公司2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2026年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》的议案

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对（关联董事朱震敏先生、赵宇先生、汪晓先生、张晖先生、王靖焘先生、阮丽娟女士对本议案回避表决）。

　　本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《通用技术集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》。

　　三、关于审议《延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期》的议案

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对（关联董事朱震敏先生、赵宇先生、汪晓先生、张晖先生、王靖焘先生、阮丽娟女士对本议案回避表决）。

　　鉴于公司尚未完成本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜，为保证本次交易后续工作的延续性和有效性，确保本次交易的顺利推进，同意将本次交易的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，延长至2027年9月18日。

　　本议案已经战略与ESG委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及授权有效期的公告》。

　　四、关于审议《提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期》的议案

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对（关联董事朱震敏先生、赵宇先生、汪晓先生、张晖先生、王靖焘先生、阮丽娟女士对本议案回避表决）。

　　鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期即将届满，为确保本次交易工作的顺利推进，董事会同意提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，延长至2027年9月18日。

　　本议案已经战略与ESG委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议及授权有效期的公告》。

　　五、关于审议《公司向商业银行申请综合授信》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据公司业务需要，结合实际情况，同意公司向以下银行申请综合授信额度，具体情况如下：

　　1、向光大银行通州分行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

　　2、向交通银行和平里支行申请3亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

　　3、向邮储银行金融街支行申请3亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等;

　　4、向广发银行宣武门支行申请3亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等;

　　5、向浦发银行安外支行申请3亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等;

　　6、向农业银行丰台支行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

　　7、向宁波银行西城支行申请2亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

　　8、向招商银行北京分行申请1亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等；

　　以上额度为银行预先核定额度，最终签约的综合授信额度以银行实际批复为准。

　　六、关于审议《公司高级管理人员任期考核结果及任期激励兑现方案》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　七、关于审议《提议召开公司二〇二六年第五次临时股东会》的议案

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据法律法规及《公司章程》的规定，公司定于2026年 9月11日召开二○二六年第五次临时股东会。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司二〇二六年第五次临时股东会的通知》。

　　备查文件：

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议

　　2、公司独立董事专门会议决议

　　3、公司审计委员会决议

　　4、公司战略与ESG委员会决议

　　5、公司薪酬与考核委员会决议

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十七日

　　证券代码：000151                         证券简称：中成股份                          公告编号：2026-61

　　中成进出口股份有限公司

　　关于召开二〇二六年第五次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：二〇二六年第五次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年9月11日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年9月4日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日2026年9月4日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2026年9月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司于2026年8月26日召开的第十届董事会第六次会议审议通过；具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　3、上述议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决；上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　4、公司将对中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2026年9月7日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）

　　3、登记地点：

　　（1）现场登记：公司证券部

　　（2）传真方式登记：传真：010-64218032

　　（3）信函方式登记：

　　地址：北京市东城区安定门西滨河路9号

　　邮政编码：100011

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：于泱博、门蕴知

　　联系电话：010-81163993，传真：010-64218032

　　电子邮箱：complant@gt.cn

　　邮政编码：100011

　　6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

　　五、备查文件

　　召集本次股东会的董事会决议。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十七日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇二六年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人营业执照/身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户号码：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　对本次股东会议案的明确投票意见

　　注：1、本次股东会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

　　委托人：                                  受托人：

　　日  期：                                  日  期：

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1、投票代码：360151。

　　2、投票简称：中成投票。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年9月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年9月11日9:15，结束时间为：2026年9月11日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000151                证券简称：中成股份                公告编号：2026-59

　　中成进出口股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　经公司第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十八次会议及二〇二五年第五次临时股东大会审议通过，公司通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团有限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。2026年2月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕296号）；2026年3月2日，本次重组标的中技江苏清洁能源有限公司100%股权已过户至公司名下，公司本次发行股份购买资产涉及的新增股份13,535,558股股份（均为有限售条件流通股）于2026年3月24日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至350,906,286股。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于收到中国证券监督管理委员会〈关于同意中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告》《关于增加公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2026-16、2026-18、2026-29）。