中国交通建设股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：601800                   证券简称：中国交建          公告编号：临2026-047

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年8月13日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2026年8月27日，本次董事会以现场结合通讯方式召开，应当出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中委托出席的董事1名，以通讯表决方式出席会议的董事1名。宋海良董事因公务委托张炳南董事代为出席表决。经过半数董事共同推举，本次会议由张炳南董事主持。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于审议公司2026年半年度报告及业绩公告的议案》

　　（一） 同意公司2026年半年度报告（A股）和业绩公告（H股）。

　　（二） 同意公司2026年上半年“提质增效重回报”行动方案落实情况评估报告。报告重点围绕经营发展质效、公司治理质效、信息披露质效、投资者回报质效、社会责任质效展开评估复盘，并针对问题短板提出下半年优化举措。

　　（三） 本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

　　（四） 该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的中国交建2026年半年度报告及半年度报告摘要，以及2026年上半年“提质增效重回报”行动方案落实情况评估报告。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　二、 审议通过《关于审议＜中国交建关于中交财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告＞的议案》

　　（一） 同意公司对中交财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告。

　　（二） 本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

　　（三） 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国交建关于中交财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　三、 审议通过《关于修订中国交建董事会各专门委员会议事规则的议案》

　　同意修订中国交建董事会各专门委员会议事规则，并印发实施。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　四、 审议通过《关于组建中交铁道集团的议案》

　　（一） 同意组建中交铁道集团有限公司（名称以市场监督管理部门核准为准），注册地暂定为北京市，注册资本暂定20亿元，首期实缴10亿元，剩余部分在5年内实缴到位；股权结构为公司持股80%、公司附属公司持股20%。

　　（二） 本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及ESG委员会会议审议通过

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　五、 审议通过《关于修订＜中国交建违规经营投资责任追究管理办法＞的议案》

　　（一） 同意修订《中国交建违规经营投资责任追究管理办法》。

　　（二） 本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：601800         证券简称：中国交建      公告编号：临2026-048

　　中国交通建设股份有限公司

　　2026年上半年“提质增效重回报”行动方案

　　落实情况评估报告

　　中国交通建设股份有限公司（简称中国交建、本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》、上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动2.0版相关要求，结合公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》整体部署，公司完成2026年上半年各项举措落地执行情况全面自查与系统评估。本报告客观披露公司阶段性经营成效、核心投资价值、现存经营短板及下半年优化举措，清晰传递公司基本面、转型进展与长期发展预期，具体情况如下：

　　一、 上半年总体经营与专项行动概况

　　上半年，面对多重挑战叠加的严峻考验，公司秉持稳健经营原则，统筹风险防控与转型升级，加快推动主业提质增效、合规治理优化，实现经营平稳开局、基本面稳中向好。从核心经营业绩来看，新签合同额、营业收入分别达到9,029.49亿元、3,331.60亿元，分别完成年度目标的47%、43%。海外业务表现尤为突出，新签合同额、营业收入分别突破2,416.78亿元、889.44亿元，同比增长分别超过20.61%、30.53%，综合贡献度显著提高，有效对冲国内市场压力。

　　二、 行动方案主要举措执行情况及成效

　　上半年，公司围绕“提质增效重回报”核心目标，聚焦经营提质、治理提优、披露提效、股东回报、社会责任五大核心维度，稳步落地年度方案各项专项举措。

　　（一）提升经营发展质效，夯实高质量发展根基

　　1.主责主业深耕细作，核心领域优势巩固。深度服务国家重大战略。平陆运河全线通水，中标清珠高速、G95首环高速、G3033奎独库高速等重点工程，白沙洲公铁两用长江大桥、佛穗莞城际等项目顺利落地，上海“海风直连”海底数据中心建成运营。深度融入“一带一路”建设。马来西亚东海岸铁路、斯里兰卡科伦坡港口城稳步建设，柬埔寨扶南德佐水利、内马铁路二期按期开工，波哥大地铁一号线完成首列车正线测试，海外标志性项目示范效应持续凸显。持续拓展“五全”业务版图。国内水运公招市场占有率保持行业领先，落地唐山港京唐港区、沙颍河“通港达园”、宁波舟山港佛渡作业区等项目，海洋生态修复覆盖国内沿海主要省份；城综业务向产业运营转型，矿山修复、全域土地整治、智慧渔业形成特色赛道；数字基建落地粤港澳智慧航道、车路云一体化改造等标杆项目；房建业务构建工业化标准体系，自研轻型造楼机，多款施工机器人累计试运行超2,000小时，智能化施工水平持续提升。

　　2.新质生产力加快培育，科创驱动持续增强。战新产业与融合发展取得积极进展。编制《“八网融合”作业指导书》，构建“五全四大”产业图谱，落地一批标杆项目，“图强号”20兆瓦深远海漂浮式风电项目实现技术突破，新能源业务布局持续深化。科技攻关取得多项突破。荣获2025年度国家科技进步奖4项，公司是唯一获评国资委“2025年度科技创新成效显著企业”的建筑类央企，科创硬实力持续领跑行业。数智赋能提速增效。建成公司交融大模型1.0版本，累计Token调用量突破2,600亿，多项AI成果入选工信部、国资委典型案例。绿色低碳转型见效。出台公司《零碳经济专项方案》，打造22个跨领域示范项目，47个项目入选《2026美丽交通建设实践案例》，发行港口机械行业首单绿色债券，绿色融资、绿色建设、绿色运营体系持续完善。

　　3.经营管控提质增效，资产结构持续优化。成本管控体系不断健全。建成一体化智能招采体系，嵌入AI智能风控模块，实现采购风险自动拦截、全程溯源、联动监督，项目精细化管控水平持续提升；构建“1+5+N”高质量项目管理制度框架，出台配套管理手册，上线五大专业定额线上管控平台。资产盘活与结构优化有序推进。印发《资产管理运营管理办法》，制度化规范存量资产处置盘活流程，启动不超过990亿元的资产证券化业务，加快筹划低效无效资产退出、优质资产高效流转，资产结构正朝着更优、更活、更可持续的方向稳步转变。现金流与应收账款管理攻坚见效。出台《财务资金六大起底方案》，经营性现金流净额同比减少流出164.35亿元；全力推进地方逾期应收款项化解工作，回款质量明显改善，存量风险持续压降；“高息换低息、短期换长期”债务结构进一步优化，根据统计，带息负债平均融资成本再降0.24个百分点。

　　（二）提升公司治理质效，强化规范运作能力

　　1.治理体系持续优化，治理效能纵深传导。董事会规范运作持续深化。股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，筹划修订《董事会审计与风险委员会议事规则》等四项专门委员会议事规则以及《董事会秘书工作制度》，动态优化《公司治理主体议事清单》，持续优化各治理主体权责，强化专门委员会专业化履职，健全闭环治理体系。董事会换届与董事增补顺利完成。换届后人员专业结构均衡、配置合规规范，增选职工董事、女性董事各一名。聚焦“十五五”规划编制、新质生产力培育、全域风险治理等核心任务，外部董事联合经理层组织5次专题调研，覆盖重点项目、核心子企业及基层经营主体，精准掌握基层经营痛点、内控短板与改革诉求，为董事会科学决策、精准施策提供坚实支撑。独立董事独立审慎履职作用充分发挥。上半年，外部董事对战略规划、重大投融资等核心事项实现前置审核全覆盖，聚焦战略符合性、合规流程、风险管控等关键节点充分论证、排查风险，累计提出100余项专业意见，有效补齐经营管理与内控治理短板。

　　2.合规管理全面深化，风险防线持续筑牢。重点领域专项治理纵深推进。构建“1+2+8+47”境外治理专项体系，对重点境外经营单位开展穿透式现场督导与全级次数据排查，整治境外经营合规隐患，保障海外业务稳健运营。系统开展工程建设和招投标专项治理，实现责任体系、分工包保、排查整治全覆盖，行业顽疾整治成效显著。合规穿透监管落地见效。依托合规穿透监管体系，将合规管控嵌入重大专项、项目全生命周期及合同管理全过程，避免或挽回较大经济损失。关联交易管理体系迭代升级。完成关联交易系统2.0迭代，打通财务、业务、合同之间的数据壁垒，实现业财融合全流程线上闭环管控，降低成本、提高效率，上半年实现关联交易零违规，合规治理水平持续贴合上市公司高标准监管要求。财务、安全风险防控持续加强。动态优化债务结构、严控带息负债规模、深化问题项目治理，持续改善财务健康水平。严格落实安全生产管控原则，搭建作业场所动态报备管理体系，推广标准化安全管理模式，完善质量、安全、环保全维度风险防控体系，有效防范重大经营风险。

　　3.体制机制改革赋能，发展活力有效激发。经营机制持续优化。“1+5+N”海外经营体系进一步完善，在多个国别及产业链全面启动“一平台一院一局”利益共同体机制，在印尼试点“国别股份公司”方案，海外经营灵活性、竞争力持续增强。优化升级经营业绩考核体系，提升考核制度的精准性、科学性与有效性，充分发挥考核指挥棒作用。全面落地“铁三角”市场开发协同、国内国际双向赋能机制，市场经营协同效能持续释放。适应性组织建设持续推进。加快“六型”总部建设，构建“前中后台”协同运营体系，持续厘清事业部、区域总部职能边界与治理衔接机制。稳步推进下属企业战略性重组，完成机电局与车辆公司、中交城投与中交海投等多家主体整合落地，顺利实现中交资管与中交养护重组，资源配置效率、产业协同水平持续提升。

　　（三）提升信息披露质效，增强价值传递效能

　　1.严守合规披露标准，健全质量管控体系。多层级精准校验机制有效运行。严格执行“双人复核、分层审核、终审把关”的三级校验机制，对公告核心经营数据、财务指标、关键事项等进行交叉核验，同步依托“文档智能核验系统”进行辅助校验把关，披露准确性、严谨性持续保障，已连续12年获评上交所信息披露工作A类（优秀）评价。境内外披露一体化创新推进。自2026年半年度报告起，公司A股与H股定期报告统一采用国内会计准则编制，实现两地财务数据同源同口径、重大事项同步披露，打通境内外披露壁垒，为上市以来首次制度性优化升级，有效简化报告编审流程、降低合规风险、节约披露成本。信息披露流程持续优化。优化完善《信息披露挂网管理工作流程》《证券监管工作信息报送流程说明》，覆盖监管对接、分类处置、内部协同、审核报送、台账归档、应急处置全链条。设立专人专岗负责信息披露与监管对接，常态化维护公司主体信息、董高持股、内幕信息知情人、定期报告预约等核心台账，确保披露工作规范有序。

　　2.聚焦投资者需求，强化披露有效性。风险与不确定性披露持续强化。定期报告中对宏观经济波动、国际化经营、汇率与利率波动等十大类风险开展量化分析，同步披露基础设施项目全生命周期风险管控举措，全面回应市场风险关切。披露内容精简高效。持续完善“投资者关注主要问题及索引”模块，围绕市值管理、分红政策、国际化布局、科技创新、ESG可持续发展等8项投资者高频关注议题，设置关键词索引，提升报告可读性。精简优化管理层讨论与分析章节，聚焦行业发展趋势、数据变动逻辑开展深度解读，剔除空泛化、模板化表述。可视化披露形式持续丰富。持续优化“一图读懂报告”展示模式，直观呈现核心经营指标走势与业务结构变化。依托“投资者关系”微信公众号开设专题专栏，图文解读报告核心内容，降低投资者解读门槛。价值型信息披露深入推进。主动新增“五全”业务布局、传统业务转型成效、新赛道市场开拓等核心内容，精准匹配投资者研究需求，推动信息披露从“合规达标”向“价值传递”的转型升级。披露管理能力稳步升级。持续跟踪监管规则动态，常态化组织董高及证券事务团队开展合规培训，不断提升主动合规能力。针对跨部门协同、应急处置等薄弱环节持续优化流程，推动信息披露工作从“被动响应”向“主动管控”转变。

　　（四）提升投资者回报质效，深化价值经营与市值管理

　　1.股东回报机制稳步落地。实施年度现金分红方案。截至报告期末，完成2025年度末期现金分红工作，累计派发年度现金红利约31.72亿元，年度股息率2.5%，持续彰显公司稳健经营实力与长期投资价值。回购增持传递市场信心。完成年度股份回购与增持工作。2025年以来，公司及控股股东中交集团实施回购及增持累计金额约7.51亿元，同时完成回购股份全部注销，实现增持期间不减持，较好传递了管理层及控股股东对公司发展前景的坚定信心。

　　2.投资者关系管理精准高效。投资者互动诉求高效响应。依托上证e互动、投资者热线、IR邮箱等渠道，实行专人值守、限时回复机制，上半年累计高效回应投资者提问百余条。常态化开展市场舆情监测，实时跟踪资本市场舆情动态，及时澄清不实信息、稳定市场预期。业绩沟通工作高质量开展。按季度高质量举办业绩说明会，精准匹配上海、香港两地投资者差异化关注重点，董事长全程参与年度业绩说明会，全面解读公司经营情况、战略规划与发展前景。投资者关系沟通持续深化。常态化开展核心机构、重点股东一对一深度沟通，精准捕捉市场诉求、回应市场关切。依托股东会网络投票“一键通”等工具，畅通投资者投诉、建议反馈渠道，切实保障中小投资者合法权益。

　　3.市值管理体系纵深运行。市值管理体系持续完善。完善“1+7+N”市值管理工作体系，纵深推进“提质增效重回报”2.0专项行动落地。调研走访三家行业头部央企，学习先进经验持续优化市值管理工作举措。常态化开展市值管理专项培训，覆盖超2,500人次，统一全员市值管理理念，构建全员参与、全域推进的市值管理工作格局。产融结合有序推进。在合规前提下稳妥布局创投基金、项目基金，支持战新产业培育和科技成果转化。系统推进具备上市潜力的子公司储备、孵化、培育，提升上市公司整体质量。重大风险防控持续加强。开展重大债务风险管控专项行动，强化带息负债动态管控，确保带息负债维持在合理水平。加强境外资金动态监测，保障境外资金安全。

　　（五）提升社会责任质效，彰显央企责任担当

　　1.ESG治理与披露持续升级。发布2025年ESG报告，获评“五星佳”级，MSCI ESG评级由“B”提升至“BBB”，入选《新财富》杂志“ESG最佳实践公司”榜单。对标国际主流评级标准，持续提升ESG信息披露质量，推动ESG理念深度融入投资决策、项目建设和运营管理全过程。公司品牌建设对标得分位居中央企业第8名，连续8年获得中央单位定点帮扶工作成效考核最高“好”的评价。

　　2.绿色低碳转型纵深推进。聚焦绿色交通、绿色城市、绿色能源、绿色材料、绿色建筑方向，全方位推进全绿色转型，持续深化绿色低碳技术研发与应用，绿色工厂、绿色项目数量稳步增长，绿色融资取得突破性进展，全方位构建全链条绿色发展体系。

　　3.央企社会责任充分彰显。深度服务国家重大战略，全力推进“一带一路”建设，带动产业链协同发展。稳妥处置拖欠中小企业账款，保障中小企业合法权益。在重大灾害处置中主动担当，主动参与湖南、广东、广西、辽宁多地抗洪抢险和重庆山体崩塌救援，切实履行央企社会责任。

　　三、 当前面临的主要困难与下一步工作计划

　　（一）面临的主要困难

　　传统路桥、市政等主业营收下滑，增值能力不强，转型升级压力较大；战略性新兴产业尚未形成规模效益，缺少稳定批量订单，新动能培育速度较慢；存量资产盘活进度滞后，地方政企逾期应收账款体量庞大、回款周期漫长，拖累经营效益与现金流；公司内在基本面良好，但A+H股估值长期偏低，资本市场未能充分认知企业转型成果与长期价值，估值修复任务较重。

　　（二）下一步工作计划

　　做强做优传统主业，拓展优质项目、提高大海外业务收益，推进“八网融合”规模化落地，整治问题项目，依靠精细化管理提升主业盈利水平；攻坚核心技术研发与科创转化，壮大新能源、数字经济等新兴产业规模，加快布局前沿赛道；推进子企业重组瘦身、深化三项制度改革、激发组织活力，分类盘活存量资产、攻坚应收账款清收；紧扣高质量发展主线，严守合规经营底线，深化合规治理与风险防控，严守安全、质量、资金及资本市场合规风控，筑牢全域安全经营屏障；做好ESG建设与品牌价值传播，完善投资者沟通机制，传递企业真实价值，扭转市场认知偏差，推动市值回归合理区间，稳定股东回报。

　　四、 风险提示

　　本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　公司代码：601800.SH                         　　　　公司简称：中国交建

　　公司代码：01800.HK                                          公司简称：中国交通建设

　　中国交通建设股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　按照公司《现金分红规划（2025-2027年度）》，中期分红将作为常态化举措。公司将综合评估实施中期分红可行性，适时制订推出分红政策，并根据公司股票上市地相关法律法规及上市规则的规定适时履行披露义务（如需）。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　注：

　　（1） 截至2026年6月30日，A股户数174,042户，H股户数10,736户，合计184,778户。

　　（2） 截至2026年6月30日，中交集团通过港股通持有公司H股351,989,000股，约占公司H股的7.97%。中交集团持有公司股份合计9,726,605,604股（其中：A股9,374,616,604股，H股351,989,000股），约占公司总股本的59.99%。

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　中国交通建设股份有限公司

　　2026年8月28日