中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事会秘书辞任 并由董事长代行董事会秘书 职责的公告

　　证券代码：600685         证券简称：中船防务         公告编号：2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 辞任的基本情况

　　二、 辞任对公司的影响

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年8月27日收到李志东先生的书面辞职报告，李志东先生由于退休原因辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，李志东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李志东先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，李志东先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　李志东先生于任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在完善公司治理、强化信息披露、维护投资者关系等方面发挥了重要作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

　　三、 由董事长代行董事会秘书职责的情况

　　根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长翁红兵先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月27日