绝味食品股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款 承诺函的公告

　　证券代码：603517         证券简称：ST绝味          公告编号：2026-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、回购股份的情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，此议案尚须提交公司2026年第四次临时股东会审议。董事会同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币15.72元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购期限自股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-058）。

　　二、 取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况

　　近日，公司取得了招商银行股份有限公司长沙分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：

　　1、 承诺贷款额度：不超过人民币18,000万元整

　　2、 贷款期限：36个月

　　3、 贷款用途：专项用于回购公司股票

　　4、 承诺函有效期：自开立之日起生效，有效期至2026年9月25日

　　本次股票回购具体贷款相关事项以借贷双方正式签订的股票回购贷款合同为准。

　　三、 其他说明

　　本次收到金融机构股票回购《贷款承诺函》，将为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以借贷双方签订的贷款合同为准；本次取得《贷款承诺函》不代表公司对回购金额的承诺，具体回购金额及回购股份数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司实际回购情况为准。

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，根据后续市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购方案，同时根据相关法律法规和规范性文件的规定，就本次回购股份事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：603517          证券简称：ST绝味        公告编号：2026-064

　　绝味食品股份有限公司

　　关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会

　　活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年9月2日（星期三）14:30至17:00。届时公司高管将在线就2025年至2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2026年8月28日