凌云光技术股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告

　　证券代码：688400          证券简称：凌云光        公告编号：2026-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”或“公司”）于2026年4月27日，召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东会之日止。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

　　一、 开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

　　近日，公司就购买的结构性存款等现金管理产品在存放募集资金的银行开立了专用结算账户，具体账户信息如下：

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

　　二、 风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司财经管理部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作；及时分析和跟踪投资产品的投向，并在投资期间与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，公司将加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、 对公司的影响

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，利用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　特此公告。

　　凌云光技术股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　公司代码：688400                           　　　　　　　　　　公司简称：凌云光

　　凌云光技术股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　√适用    □不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688400          证券简称：凌云光         公告编号：2026-057

　　凌云光技术股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为18,253,662股。

　　本次股票上市流通总数为18,253,662股。

　　● 本次股票上市流通日期为2026年9月7日。（因2026年9月6日为非交易日，上市流通日顺延至2026年9月7日）。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　2026年1月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕28号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，同意凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为18,253,662股，并于2026年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

　　本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股份的限售股，限售期为自发行结束之日起6个月，该部分限售股股东数量为12名，对应的限售股份数量为18,253,662股，占公司当前总股本的3.84%。该部分限售股将于2026年9月7日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司于2026年2月2日、2026年4月27日、2026年5月29日，分别召开第二届董事会第二十六次会议审议、第二届董事会第二十八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更注册资本、经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中第二次回购计划回购的股票3,480,750股的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，回购股份注销已于2026年7月17日完成，公司总股本由479,230,395股变更为475,749,645股。

　　除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项导致股本数量变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

　　截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）本次上市流通的限售股总数为18,253,662股

　　（二）本次上市流通日期为2026年9月7日

　　（三）限售股上市流通明细清单

　　注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

　　（四）限售股上市流通情况表

　　特此公告。

　　凌云光技术股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：688400         证券简称：凌云光         公告编号：2026-050

　　凌云光技术股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、管理

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，凌云光技术股份有限公司（以下简称“凌云光”或“公司”）董事会对2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）2022年首次公开发行股份

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,000万股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金197,370.00万元，坐扣承销和保荐费用12,627.22万元后的募集资金为184,742.78万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用及前期已支付的保荐承销费共计4,214.45万元后，公司本次募集资金净额为180,528.33万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-39号)。

　　2022年8月4日，保荐机构中国国际金融股份有限公司全额行使超额配售选择权，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,350万股，每股面值1元，发行价为每股人民币21.93元，共计募集资金29,605.50万元，坐扣承销和保荐费用2,072.39万元后的募集资金为27,533.12万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年8月5日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除印花税68,832.79元后，公司本次募集资金净额为27,526.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-58号)。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（二）2024年向特定对象发行A股股票

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕28号），公司向特定对象发行人民币普通股18,253,662股，每股面值1元，每股发行价格为人民币38.09元，募集资金总额为人民币695,281,985.58元，坐扣承销费11,905,639.71元、保荐费2,000,000.00元后的募集资金为681,376,345.87元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2026年2月12日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、评估费等其他发行费用及前期已支付的保荐承销费11,546,763.02元后，公司本次募集资金净额669,829,582.85元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕6-17号）。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：如有尾差系四舍五入影响。

　　二、 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凌云光技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（一）2022年首次公开发行股份募集资金

　　2022年6月29日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与各募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年8月5日，公司就含首次公开发行行使超额配售选择权对应的募集资金的存放和监管与保荐机构及募集资金专户开户银行另行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2023年2月23日，公司召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意增加募集资金投资项目“新能源智能视觉装备研发”和“数字孪生与智能自动化技术研发”的实施主体和实施地点。2023年4月12日，公司与子公司就上述事项同保荐机构分别与各募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

　　上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2026年6月30日，公司2022年首次公开发行股份募集资金专户存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（二）2024年向特定对象发行A股股票募集资金

　　2026年2月24日，公司及全资子公司北京凌云光智能视觉科技有限公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2026年6月30日，公司2024年向特定对象发行股份募集资金专户存储情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　1.募集资金使用情况对照表

　　（1）2022年首次公开发行股票

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（2）2024年向特定对象发行股票

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

　　2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　（1）“工业人工智能算法与软件平台研发项目”“先进光学与计算成像研发项目”“新能源智能视觉装备研发”“数字孪生与智能自动化技术研发”“基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心”项目均旨在增强公司的研发能力，无法单独核算效益。通过上述募投项目的实施，有助于增强公司技术核心竞争力、提高企业的持续盈利能力。

　　（2）“补充营运资金”“补充流动资金”项目均无法单独核算效益，以上项目涉及生产营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。

　　（3）“收购JAI 100%股权”项目旨在与JAI的全球网络布局、客户基础和市场布局实现协同，强化“视觉+AI”技术能力，进一步拓展欧洲、北美、日韩等高端市场，加速业务国际化，无法单独核算效益。通过上述募投项目的实施，有助于公司全球化资源整合和海外业务加速拓展。

　　（二）报告期内募投项目先期投入及置换情况

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东会之日止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　[注1]截至报告期末，存在部分大额存单、结构性存款尚未到期

　　[注2]无固定到期日的通知存款，截至期末仍持有

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　报告期内，公司无新增将超募资金用于其他在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2026年4月29日披露了《关于向特定对象发行股票募投项目结项的公告》，向特定对象发行股票募集资金投资项目“收购 JAI 100%股权”已实施完毕，节余少量利息永久补充流动资金。

　　节余募集资金使用情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　[注]节余资金金额系该募投项目结项后从募集资金专户实际转出的金额（含利息收入）。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　凌云光技术股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　[注1]“工业人工智能算法与软件平台研发项目”节余资金5,967.50万元用于“工业人工智能太湖产业基地”，剔除利息及理财收益1,347.71万元，影响投资总额4,619.79万元

　　[注2]“补充营运资金”项目实际投资金额大于募集后承诺投资金额系使用了募集资金的利息

　　附表2：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　证券代码：688400          证券简称：凌云光        公告编号：2026-053

　　凌云光技术股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重点内容提示：

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更自2026年6月1日起开始执行，变更采用未来适用法，无需追溯调整，对公司以前年度的财务状况、经营成果均不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　一、本次会计估计变更概述

　　2026年8月26日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意公司对机器设备折旧年限会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提交公司股东会审议。

　　二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计估计变更原因

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定，企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。

　　近年来，公司所处行业技术革新迭代显著加速，下游应用需求持续升级，公司部分机器设备更新换代周期缩短，实际使用寿命预计低于现行折旧年限，原有折旧政策已无法准确反映固定资产的实际使用状况。为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，变更相关固定资产的折旧年限。

　　（二）变更日期

　　根据本次董事会会议决议批准，本次会计估计变更事项自2026年6月1日起执行。

　　（三）会计估计变更前后对比

　　变更前后的固定资产折旧年限

　　本次会计估计变更主要针对研发类机器设备，将该类资产折旧年限由10年变更为5年，其余机器设备折旧年限仍维持不变，不在本次变更范围内。

　　（四）本次会计估计变更的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响。本次会计估计变更增加2026年半年度折旧额2,511.78万元，减少2026年半年度营业利润2,511.78万元（未经审计）。本次公司会计估计变更具体对2026年度及未来财务报表的影响取决于未来实际发生情况，最终影响金额以经会计师事务所审计的数据为准。

　　三、审计委员会审议情况

　　2026年8月26日，公司召开第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》。审计委员会认为：公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　凌云光技术股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：688400          证券简称：凌云光        公告编号：2026-054

　　凌云光技术股份有限公司

　　关于2026年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 计提资产减值准备情况概述

　　结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和经营成果，公司及子公司对截至2026年6月30日公司资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，公司2026年半年度确认信用减值损失2,537.07万元、资产减值损失1,655.84万元，共计4,192.91万元，明细如下：

　　单位：人民币万元

　　二、 计提资产减值准备具体说明

　　（一）信用减值损失

　　资产负债表日，公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等以预期信用损失为基础，进行减值测试并确认减值损失。经测试，2026年半年度需计提信用减值损失金额共计2,537.07万元。

　　（二）资产减值损失

　　资产负债表日，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对合同资产以预期信用损失为基础，进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2026年半年度计提资产减值损失共计1,655.84万元。

　　三、 计提减值准备对公司的影响

　　公司2026年半年度计提资产减值准备合计将减少公司2026年半年度合并报表利润总额4,192.91万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、 其他说明

　　2026年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　凌云光技术股份有限公司董事会

　　2026年8月28日