五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2026-43

　　债券代码：242936   债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004   债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237   债券简称：25发展Y4

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月5日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长李智聪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）公司《2026年半年度财务报告》

　　审议通过公司《2026年半年度财务报告》。

　　上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司《2026年1-6月计提资产减值准备的专项报告》

　　公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2026-44）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于公司＜2026年半年度报告＞及＜摘要＞的议案》

　　审议通过公司《2026年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。

　　公司《2026年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　《五矿发展股份有限公司2026年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于公司＜2026年半年度内部审计工作报告＞的议案》

　　审议通过《五矿发展股份有限公司2026年半年度内部审计工作报告》。

　　上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（五）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

　　审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意对外披露。

　　该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于修订公司＜经理层成员任期制与契约化管理办法＞的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。

　　上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于修订公司＜内部审计管理制度＞及相关配套制度的议案》

　　同意修订《五矿发展股份有限公司内部审计管理制度》及相关配套制度。

　　上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　此外，公司董事会听取了公司《2026年半年度业务工作报告》、公司《2026年半年度董事会决议落实情况报告》和公司《2026年半年度董事会授权事项行权情况报告》。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十八日

　　证券代码：600058   证券简称：五矿发展   公告编号：临2026-44

　　债券代码：242936   债券简称：25发展Y1

　　债券代码：243004   债券简称：25发展Y3

　　债券代码：243237   债券简称：25发展Y4

　　五矿发展股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2026年1-6月计提资产减值准备的专项报告》。上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司《提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度》（以下简称《内控制度》）的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、非流动资产等进行了全面充分的清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，确认存在减值的，计提减值准备（相关数据为未经审计的数据）。现将相关情况公告如下：

　　一、计提应收账款坏账准备

　　依据《内控制度》所规定的方法和比例，公司2026年1-6月对应收账款、其他应收款、应收票据及其他债权共计提坏账准备33,423,160.35元，转回坏账准备1,142,095.85元。其中，应收账款计提坏账准备35,517,365.54元，转回坏账准备334,293.69元；其他应收款计提坏账准备3,803,767.14元，转回坏账准备618,977.39元；应收票据计提坏账准备-6,059,084.58元，转回坏账准备188,824.77元。其他债权计提坏账准备161,112.25元。因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额32,281,064.50元。

　　二、计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则》和《内控制度》的要求，公司2026年1-6月计提存货跌价准备73,860,882.41元，转回存货跌价准备577,927.84元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额73,282,954.57元。

　　本报告期计提与转回存货跌价准备的商品主要为：铁矿石、钢材、铁合金、铬矿、锰矿、电解锰。

　　三、非流动资产计提资产减值准备

　　公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本报告期未计提减值准备。

　　四、计提资产减值准备对公司的影响

　　以上计提减值准备107,284,042.76元，转回减值准备1,720,023.69元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额105,564,019.07元。

　　五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备，同意提交公司董事会审议。

　　六、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十八日

　　公司代码：600058         　　　　公司简称：五矿发展

　　五矿发展股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　2025年12月29日，公司收到实际控制人中国五矿《关于筹划重大资产重组事项的通知》，筹划与公司有关的重大资产重组事项。

　　2026年1月14日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于＜五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等相关议案。2026年7月10日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于＜五矿发展股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以全资子公司五矿贸易作为拟置出标的公司，承接公司原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外），并将五矿贸易100%股权与控股股东五矿股份持有的五矿矿业控股有限公司100%股权、鲁中矿业有限公司100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置入资产和拟置出资产交易价格之间的差额部分，由公司向五矿股份以发行股份及支付现金方式购买，并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2026年8月21日，公司2026年第二次临时股东会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2026年1月15日、2026年7月11日、2026年8月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

　　本次交易完成后，上市公司原有业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外）将全部置出，上市公司将不再从事资源贸易、金属贸易、供应链服务业务。同时，本次交易将注入五矿矿业100%股权和鲁中矿业100%股权，五矿矿业及鲁中矿业原有业务将成为上市公司主营业务，即上市公司主营业务将变更为黑色金属矿产开发利用，以铁矿石开采、选矿加工和铁精粉产品销售业务为主。

　　本次交易尚需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施，交易能否实施尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。