内蒙古双欣环保材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：001369         证券简称：双欣材料         公告编号：2026-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年8月21日以直接送达、电话通知的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长张飞雄先生主持，高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，与会董事一致通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-047）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第六届董事会审计委员会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：001369                           证券简称：双欣材料                           公告编号：2026-046

　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司注册资本、公司类型变更及章程备案登记

　　公司于2026年1月21日、2026年2月9日分别召开第六届董事会第十七次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，并于2026年5月11日取得了鄂尔多斯市行政审批政务服务与数据管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司5月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告》（公告编号：2026-039）。

　　（二）子公司设立情况

　　1、设立Shuangxin New Materials (Singapore) Pte. Ltd.

　　2026年2月14日，公司召开董事长办公会审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司的议案》，为进一步提高公司及各子公司主要产品聚乙烯醇、聚合环保助剂、特种纤维等的境外销量及市场占有率，提升客户服务质量，进一步提高中高端市场的占比，将境外营销业务工作前移，更好的贴近客户、贴近产品市场，公司出资100万美金，在新加坡设立全资子公司Shuangxin New Materials (Singapore) Pte. Ltd.，作为公司东南亚市场拓展及客户服务平台。截至报告期末，公司已完成境外投资审批及子公司的设立登记工作。

　　2、设立鄂尔多斯市双欣绿能技术研究有限公司

　　2026年3月3日，公司董事长办公会审议通过了《关于子公司鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司投资设立子公司的议案》，双欣化学出资1000万元，投资设立全资子公司鄂尔多斯市双欣绿能技术研究有限公司，围绕电石行业及新能源领域开展技术攻关、成果转化、产学研协同的研发活动，形成自主知识产权，持续提升公司自主创新能力，为公司主营业务高质量发展提供坚实技术支撑。

　　2026年3月12日鄂尔多斯市双欣绿能技术研究有限公司完成注册登记，并取得鄂托克旗市场监督管理局核发的营业执照。

　　（三）重大项目投资

　　1、2026年3月4日公司组织召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于实施建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目的议案》。为进一步优化产业布局，提升公司DMC、EMC/DEC产品的规模及市场占有率，增加公司整体经济效益，公司决定实施建设工业尾气综合利用二期年产10万吨电子级DMC配套年产3万吨EMC/DEC项目。具体内容详见公司于3月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟投资建设项目的公告》（公告编号：2026-020）。

　　2、2026年4月1日公司组织召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于实施建设年产1.6万吨高阻隔树脂项目的议案》。为进一步拓宽公司醋酸乙烯下游产业链，完善公司产业布局，以打造新的利润增长点来提升公司的盈利能力，公司决定实施建设年产1.6万吨高阻隔树脂项目。具体内容详见公司于4月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资建设项目的公告》（公告编号：2026-025）。

　　证券代码：001369         证券简称：双欣材料         公告编号：2026-047

　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、

　　管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，内蒙古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2478号）同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通股股票287,000,000.00股（每股面值为人民币1元），每股发行价格为人民币6.85元，截至2025年12月25日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股287,000,000.00股，募集资金总额人民币1,965,950,000.00元，扣除不含税保荐承销费用人民币136,712,155.66元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币29,412,304.75元，募集资金净额为人民币1,799,825,539.59元。

　　截至2025年12月25日止，公司募集资金总额人民币1,965,950,000.00元，扣除本次尚未支付的不含税保荐承销费用人民币135,297,061.32元后的募集资金为人民币1,830,652,938.68元，已由中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2025年12月25日转入公司开立的募集资金专户。

　　上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第ZB11863号验资报告。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　2026年1-6月，公司直接投入募投项目募集资金及使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计为92,479.32万元，其中，公司使用募集资金64,253.76万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金直接用于支付募投项目28,225.55万元；公司使用募集资金支付发行费用2,983.96万元（含募集资金置换已支付发行费用的1,386.79万元自筹资金）；募集资金利息收入及理财收益扣除各项手续费的金额为324.62万元。

　　截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及余额如下：

　　注：目前尚有发行手续费及其他费用（印花税、办理中登公司股份托管费等）合计987,776.45元未使用募集资金置换自有资金投入。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、管理与使用等内容进行了明确规定。根据《募集资金管理制度》等有关规定，公司开立了募集资金专用账户。2026年1月，公司与保荐机构中金公司分别和中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行营业部、兴业银行股份有限公司鄂尔多斯分行营业部、中国农业银行股份有限公司鄂托克旗支行、中国银行股份有限公司鄂尔多斯市鄂托克旗支行、中国工商银行股份有限公司鄂托克棋盘井支行、交通银行股份有限公司乌海分行签订了《募集资金三方监管协议》；2026年5月，公司增加募集资金专户，并与全资子公司鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司、中金公司及交通银行股份有限公司乌海分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司已签署的三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2026年6月30日止，公司募集资金投资项目资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2026年3月4日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金65,640.55万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中：以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为64,253.76万元，以自筹资金支付发行费用金额为1,386.79万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月3日出具了《关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZB10023号）。

　　具体内容详见公司2026年3月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-021）。

　　截至2026年6月30日，上述募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的65,640.55万元自筹资金已转出。

　　（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

　　（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

　　公司于2026年3月4日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设需要、保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过75,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　具体内容详见公司2026年3月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-022）。

　　2026年1-6月，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的收益为235.55万元；截至2026年6月30日，尚未到期的用于现金管理的募集资金余额18,000万元。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至报告期末，公司尚未使用的募集资金18,000万元用于现金管理，其余69,926.63万元存放于公司募集资金专户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　因扣除发行费用后公司实际募集资金净额少于拟投入募投项目的募集资金金额，不足部分公司相应扣减补充流动资金项目募集资金投入金额。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2026年8月27日经董事会批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　内蒙古双欣环保材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：内蒙古双欣环保材料股份有限公司　　　　　                                      

　　2026年半年度

　　单位：万元