湖北超卓航空科技集团股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：688237        证券简称：超卓航科       公告编号：2026-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2026年9月4日（星期五）13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）     

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动     

　　投资者可于2026年8月28日（星期五）至2026年9月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（hbcz@cz-tec.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　湖北超卓航空科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日披露了公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月4日（星期五）13:00-14:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年9月4日（星期五）13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：李光平先生

　　董事会秘书：敖缓缓女士

　　财务总监：姚志华女士

　　独立董事：周洁女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年9月4日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年8月28日（星期五）至2026年9月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hbcz@cz-tec.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：0710-3085204

　　邮箱：hbcz@cz-tec.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技集团股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　湖北超卓航空科技集团股份有限公司

　　2026年度“提质增效重回报”

　　行动方案的半年度评估报告

　　为践行“以投资为本”的上市公司发展理念，维护湖北超卓航空科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，切实履行社会责任，公司于2026年4月30日披露了超卓航科2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将2026年上半年行动方案的主要进展情况报告如下：

　　（一）聚焦经营主业，提升核心竞争力

　　公司一方面继续拓展各大航空公司维修业务市场，做强做精传统机载设备维修业务。另一方面立足以冷喷涂固态增材为主的增材制造技术，结合在相关行业领域的布局，以及相应产品的市场需求情况，加强在航空航天零部件及耗材的增材制造、新能源汽车零部件制造和工业母机及其零部件制造的应用领域拓展，同时不断开拓冷喷涂固态增材制造技术在其他领域的应用。

　　2026年上半年，公司实现营业收入18,344.95万元，较上年同期增长11.57%；实现归属于上市公司股东的净利润746.07万元，较上年同期增长70.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润215.85万元，较上年同期增长286.50%；经营活动产生的现金流量净额1,028.06万元，较上年同期增加7,919.42万元，经营活动现金流量净额由净流出转为净流入。

　　（二）持续提升科技创新能力

　　公司设立专门的研发中心，全面负责推进技术进步、生产工艺及产品结构优化，促进产品、服务的更新升级。研发中心根据市场前景和客户需求开展技术、产品和服务的研发工作，包括研发项目的前期市场调研、项目可行性研究、项目论证、项目研究开发以及研发项目评审等工作。

　　公司始终坚信创新是引领发展的第一动力，2026年上半年，公司专注于主营业务，始终将人才梯队建设作为技术创新的战略性支撑，现已构建以黄仁忠博士为资深技术专家为引领，具有增材技术研究丰富经验的研发技术团队。

　　2026年半年度，公司研发投入1,119.10万元，研发投入占营业收入比例达6.10%。

　　2026年半年度，公司新增申请专利共计14个，其中发明专利申请新增10个，实用新型专利申请新增4个；新增获得专利共计15个，其中新增获得发明专利2个，新增获得实用新型专利13个。

　　截至本报告期末，公司累计申请发明专利数量155个，累计获得的发明专利数量37个；累计申请实用新型专利数量121个，累计获得的实用新型专利84个。

　　（三）完善公司治理，提升规范化运作

　　公司持续完善治理结构，报告期内，公司共计召开了3次董事会和3次股东会等会议，审议通过了多项议案，确保公司合规运作。公司独立董事与董事会、经营管理层之间保持良好有效的沟通，忠实勤勉履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

　　报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，并对公司名称进行了变更，同步修订了《湖北超卓航空科技集团股份有限公司章程》等内部控制治理制度。

　　公司将继续坚守合规底线，根据各项法律法规和监管要求的动态变化，及时调整公司各项规章制度，在内部治理机制中细化落实相关要求，不断完善和优化公司制度体系，同时持续加强信息披露合规意识，提高公司治理水平，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

　　（四）提高信息披露质量，加强投资者关系管理工作

　　报告期内，公司继续夯实信息披露管理工作，以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性和有效性，提高上市公司透明度。

　　2026年5月，公司组织并召开了2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就公司治理、经营状况及未来发展战略等投资者关心的问题进行了线上交流和解答。

　　2026年上半年，公司充分利用上交所e互动平台、业绩说明会、公司邮箱（hbcz@cz-tec.com）、投资者电话（0710-3085204）、微信公众号（“超卓航科”、“冷喷涂 固态增材制造”、“超卓学堂”）等途径，构建多平台的投资者沟通交流平台，与投资者进行良性沟通，增进投资者对公司的了解和认同，进一步提升公司价值。

　　（五）强化“关键少数”责任意识，提升履职能力

　　公司重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。2026年上半年，公司组织了相关“关键少数”人员积极参加十余次专项合规培训，深入学习政策规则要求，持续提升“关键少数”人员的履职能力和风险意识。

　　未来，公司将继续密切关注最新监管动态和相关法律法规的修订情况，及时传递并落实相关信息，积极组织“关键少数”人员学习并认真贯彻落实中国证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求，对“关键少数”的行为进行规范和约束，督促其忠实、勤勉履职，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

　　（六）坚持稳健、可持续的分红策略，持续回报股东

　　公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，制定合理的利润分配方案，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

　　2026年7月，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发了现金红利3.4元（含税），合计派发了现金红利30,061,531.80元（含税）。

　　（七）其他事宜

　　公司将持续评估、实施2026年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，回馈投资者的信任。本评估报告所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到政策调整、市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技集团股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：688237         证券简称：超卓航科       公告编号：2026-040

　　湖北超卓航空科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北超卓航空科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年8月15日以通讯方式送达全体董事，并于2026年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长李光平先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空科技集团股份有限公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科2026年半年度报告》及《超卓航科2026年半年度报告摘要》。

　　（二） 审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　（三） 审议通过《关于2026年半年度转回及计提减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科2026年半年度转回及计提减值准备的公告》。

　　（四） 审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　（五） 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，本激励计划预留授予部分第三个归属期的归属条件已成就，可归属数量为12,721股。根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定为本次符合归属条件的3名激励对象办理归属12,721股限制性股票的相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

　　（六） 审议通过《关于制定＜期货和衍生品交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

　　董事会同意公司使用自有资金开展原材料套期保值业务。本次套期保值业务的交易保证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）预计不超过人民币500万元（含本数），任一交易日持有的最高合约价值预计不超过人民币1,200万元（含本数）。交易期限为自公司第四届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。上述额度在交易期限内可以循环使用。同时，授权公司管理层指定部门负责具体类型的套期保值业务计划的制定、实施及管理，并授权公司管理层指定部门负责人在董事会的决策范围内对具体业务的开展作出决策。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《超卓航科关于开展套期保值业务的公告》。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技集团股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：688237        证券简称：超卓航科      公告编号：2026-042

　　湖北超卓航空科技集团股份有限公司

　　2026年半年度转回及计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、2026年半年度计提减值准备概述

　　根据《企业会计准则第8号——资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超卓航空科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

　　2026年半年度，公司转回信用减值准备和资产减值准备共计136.69万元，具体如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：1、损失以“-”号填列。

　　2、若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

　　二、计提减值损失事项的具体说明

　　（一） 信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，本期转回信用减值损失金额共计159.93万元。

　　（二） 资产减值损失

　　合同资产的预期信用损失确定方法及会计处理方法，与本公司应收款项采用的预期信用损失计提政策一致。经测试，本期转回合同资产减值准备金额为0.97万元。

　　公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时，按单个存货项目计提存货跌价准备；对于在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并按类别计提存货跌价准备，计提金额计入当期损益。经测试，本期计提的存货跌价准备及合同履约成本减值准备金额为24.21万元。

　　三、本次计提减值损失对公司的影响

　　公司本次转回及计提信用及资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2026年半年度公司合并报表口径转回减值损失共计136.69万元，对公司合并报表利润总额影响数136.69万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次转回及计提减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、其他说明

　　公司2026年半年度转回及计提减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是基于公司实际情况做出的判断，能够真实客观反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年半年度的经营成果，符合相关法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技集团股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：688237        证券简称：超卓航科      公告编号：2026-046

　　湖北超卓航空科技集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是湖北超卓航空科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则解释及相关规定进行的变更，不会对公司本报告期内财务状况、经营成果产生重大影响。本次变更事项无需提交公司董事会和股东会审议。

　　一、 会计政策变更的具体情况

　　（一）变更原因、内容、日期

　　1、财政部于2025年12月5日发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号文”），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行进一步规范及明确，自2026年1月1日起施行。执行解释19号文的相关规定对公司本报告期内财务状况和经营成果无重大影响。

　　2、财政部于2026年6月4日发布《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）（以下简称“解释20号文”），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确，自公布之日起施行，2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。执行解释20号文的相关规定对公司本报告期内财务状况和经营成果无重大影响。

　　（二）变更前所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的新会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的解释19号文、解释20号文的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他部分未变更，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的企业会计准则解释及相关规定进行的变更，不会对公司本报告期内的财务状况、经营成果产生重大影响。

　　特此公告。

　　湖北超卓航空科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日