河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：600439        证券简称：ST瑞贝卡        公告编号：2026-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年9月18日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年9月18日  14 点 30分

　　召开地点：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年9月18日

　　至2026年9月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，相关公告于2026年8月28日刊登在《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件、委托人签署的授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件。

　　2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示法定代表人身份证原件、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡原件； 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法定代表人授权委托书原件、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡原件。

　　3、异地股东可以邮件或电话方式预登记，并将相关证明文件发送至公司邮箱。

　　4、授权委托书详见附件1

　　六、 其他事项

　　联系电话：0374-5136699

　　电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

　　联系地址：河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室

　　本次会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月18日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600439               证券简称：ST瑞贝卡           公告编号：临2026-029

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月27日召开了第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订（公司章程）部分条款的议案》，现将有关情况公告如下：

　　因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加部分内容，并根据工商登记机关要求，对原登记经营事项进行表述规范化调整，具体经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修订内容如下：

　　除上述修订外，现行《公司章程》其他条款和内容不变。此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月28日

　　证券代码：600439               证券简称：ST瑞贝卡           公告编号：临2026-030

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年09月30日(星期三) 下午 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年09月22日(星期二) 至09月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）已于2026年08月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月30日下午 16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年09月30日(星期三) 下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：郑文青女士

　　董事会秘书：胡丽平女士

　　财务总监：朱建锐先生

　　独立董事：郝秀琴女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年09月30日(星期三) 下午 16:00-17:00通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年09月22日(星期二) 至09月29日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（rbk600439@rebeccafashion.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　联系电话：0374-5136699

　　电子邮箱：rbk600439@rebeccafashion.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：600439 证券简称：ST瑞贝卡          公告编号：临2026-028

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　关于2026年半年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》《关于做好主板上市公司2026年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）现将2026年上半年度主要经营数据(未经审计)披露如下：

　　一、报告期内实体门店（国内）情况

　　二、报告期内国内各品牌的盈利情况

　　单位：万元

　　三、报告期内国内直营店和加盟店的盈利情况

　　单位：万元

　　四、报告期国内线上、线下销售渠道的盈利情况

　　单位:万元

　　本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年8月28日

　　证券代码：600439               证券简称：ST瑞贝卡            公告编号：临2026-027

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次会议通知于2026年8月17日以电子通讯方式向各位董事及相关参会人员发出，会议于2026年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。具体如下：

　　一、审议通过了《（2026年半年度报告）及其摘要》

　　公司2026年半年度报告及其摘要已按照相关法律法规以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2026年半年度报告披露工作的重要提醒》编制完成，并定于2025年8月28日披露，在提交董事会会议审议前已经审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订（公司章程）部分条款的议案》

　　因公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加部分内容，并根据工商登记机关要求，对原登记经营事项进行表述规范化调整，具体经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本次章程修订尚需提交股东会审议，并以特别决议案进行表决。

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2026年9月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，现场会议召开时间为2026年9月18日14：30，召开地点为公司科技大楼三楼会议室，审议事项：《关于修订（公司章程）部分条款的议案》。

　　表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月28日

　　公司代码：600439                      　　　　　　　　　　        公司简称：ST瑞贝卡

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用