中信金属股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：601061        证券简称：中信金属       公告编号：2026-042

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年8月27日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，其中3名独立董事线上列席会议；

　　2、 董事会秘书和其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：中信金属股份有限公司关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 中信金属股份有限公司关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　中信金属集团有限公司、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司已对议案1回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师

　　律师：吴桐、熊境坤

　　(二) 律师见证结论意见：

　　北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中信金属股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：601061         证券简称：中信金属         公告编号：2026-041

　　中信金属股份有限公司

　　关于参加中信股份2026年中期业绩

　　联合发布会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年9月4日（星期五）14:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称上证路演中心）

　　● 会议召开方式：本次发布会在“中信集团”微信视频号同步直播，在上证路演中心视频直播和网络互动（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在智通财经大路演平台视频直播（网址：https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=141217），并结合现场方式召开

　　● 投资者可于2026年8月28日（星期五）至9月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），或通过公司邮箱(citicmetal@citic.com)进行提问。中信金属股份有限公司（以下简称本公司或公司）将在业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国中信股份有限公司（以下简称中信股份）将于9月4日（星期五）14:00-16:00在上证路演中心举办主题为“推动‘三三五’发展战略，强化‘科产融’综合优势”的2026年中期业绩联合发布会。本次发布会由中信股份与旗下中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信泰富特钢集团股份有限公司、本公司四家上市公司共同参加，旨在增进资本市场对中信股份及本公司的了解。

　　一、业绩发布会类型

　　本次业绩发布会以视频直播结合网络互动及现场方式召开，公司将针对2026年半年度的经营情况及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩发布会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年9月4日（星期五）14:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：本次发布会在“中信集团”微信视频号同步直播，在上证路演中心视频直播和网络互动（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在智通财经大路演平台视频直播（网址：https://www.roadshowing.com/roadshowing/info.html?id=141217），并结合现场方式召开

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理王猛先生，董事会秘书秦超先生等。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2026年9月4日（星期五）14:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心，观看视频直播或以网络互动方式在线参与本次业绩发布会，公司将及时回答投资者的提问。投资者也可登录“中信集团”微信视频号、智通财经大路演平台观看视频直播。

　　如投资者拟通过现场方式参会，请于2026年9月2日（星期三）15:00前通过网址https://vip.roadshowing.com/citic-h1-2026进行报名，参会方式详见审核通过后的参会通知短信或邮件。

　　（二）投资者可于2026年8月28日（星期五）至9月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问。公司将在业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　公司董事会办公室

　　电话：010-59662188

　　邮箱：citicmetal@citic.com

　　六、其他事项

　　本次业绩发布会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩发布会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中信金属股份有限公司董事会

　　2026年8月27日