亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000893         证券简称：亚钾国际        公告编号：2026-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第四次会议的会议通知于2026年8月17日以邮件方式发出，会议于2026年8月26日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长杨锁先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　一、关于《2026年半年度报告及其摘要》的议案

　　具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2026年半年度报告》以及刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于调整组织架构的议案

　　为适配公司战略发展、优化整体布局，有效提升公司精细化管理水平与整体运营效率，拟对上市公司、全资子公司亚钾（北京）国际钾盐开发有限公司（以下简称“亚钾（北京）”）及其全资子公司亚钾国际（老挝）钾肥一人有限公司（以下简称“亚钾（老挝）”）的组织架构做出如下调整：

　　1、增设亚钾（北京）海外项目组

　　撤销上市公司原非钾事业部，其战略资源获取职责由亚钾（北京）增设海外项目组部门承接，该部门主要负责海外矿产资源摸排筛选与行业行情跟踪，调研属地投资环境与潜在风险，推进海外矿产项目落地等工作。

　　原非钾事业部的亚钾智慧产业园运营相关职责划入亚钾（老挝）全资子公司亚钾智慧产业园运营有限公司，其负责园区政策申报、统筹产业链规划、在集团管理下开展企业招商、项目评估签约与落地推进等工作。

　　2、增设亚钾（老挝）政府事务部

　　撤销上市公司原政府事务部与现代农业办公室，两部门职责由亚钾（老挝）增设一级部门政府事务部承接，该部门主要负责上市公司在老挝各类重点产业项目的政府端报批、协调、落地推进，研判属地政策法规并争取各项扶持政策，统筹高层会晤、政企交流、外事拜访等活动的整体组织工作；同时负责农业合作项目政务对接落地以及属地品牌宣传工作，树立企业良好本地形象。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：000893                     证券简称：亚钾国际                       公告编号：2026-031

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项