农心作物科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告

　　证券代码：001231         证券简称：农心科技       公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币17.77元，共计募集资金44,425.00万元，扣除承销和保荐费用4,230.00万元后的募集资金为40,195.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年8月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,555.82万元后，公司本次募集资金净额为37,639.18万元。

　　上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕421号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　2022年度公司共用于募投项目的支出为14,039.63万元，收到存款利息收入净额198.97万元，截至2022年12月31日，募集资金余额为23,798.52万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2022年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5670号）。

　　2023年度公司共用于募投项目的支出为3,431.65万元，收到存款利息收入净额429.49万元，截至2023年12月31日，募集资金余额为20,796.36万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2023年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕3382号）。

　　2024年度公司共用于募投项目的支出为6,218.30万元，收到存款利息收入净额423.12万元，截至2024年12月31日，募集资金余额为15,001.18万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2025XAAA4B0216）。

　　2025年度公司共用于募投项目的支出为4,762.48万元，收到存款利息收入净额234.32万元，截至2025年12月31日，募集资金余额为10,473.02万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2025年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（XYZH/2026XAAA4B0193）。

　　（三）2026年半年度募集资金使用金额及期末余额

　　2026年半年度公司共用于募投项目的支出为3,685.65万元，收到存款利息收入净额69.85万元。截至2026年6月30日，募集资金余额为6,857.22万元。

　　截至2026年6月30日，募集资金累计取得和使用情况如下表：

　　金额单位：人民币万元

　　[注]利息收入净额指利息收入加现金管理收益减银行手续费支出的净额；本报告及附件中若出现总计数尾差与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人华泰联合证券有限责任公司于2022年8月25日分别与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安东新街支行（分别于2023年9月27日和2023年5月16日注销），于2023年1月6日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行，于2023年9月24日与宁夏银行股份有限公司西安分行（于2025年9月2日注销），于2025年9月1日与兴业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司、子公司陕西上格之路生物科学有限公司于2022年8月25日分别与交通银行股份有限公司陕西省分行（于2024年11月28日注销）、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（于2023年5月16日注销），于2023年9月7日与宁夏银行股份有限公司西安分行（于2024年11月29日注销），于2024年8月30日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　本公司于2025年9月18日召开了第二届董事会第十三次独立董事专门会议、第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在严控风险、确保不影响募集资金投资项目实施和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币1.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，即2025年9月21日至2026年9月20日，在上述额度及授权有效期内，资金可循环滚动使用，现金管理期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）不超过审批额度，暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　报告期内，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得的现金管理收益净额为64.94万元，截至报告期末，本公司不存在持有尚未到期或到期未赎回的募集资金现金管理产品。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　1.研发中心项目为公司提供产品开发、质量控制、性能改进等技术支撑，研发创新一批高效、安全、环保的新制剂，增加公司产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

　　2.营销服务体系建设项目可以将本公司品牌形象和技术服务精准触达到基层农户，为各级经销商定期提供系统化的专业培训，运用信息化手段实现数据和信息的高效流动，增强公司品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

　　3.补充运营资金项目能够优化本公司财务结构，增强公司应对农药产品需求季节性波动以及上游原药价格波动的能力，扩大业务规模，进而提升公司的收入和利润规模，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一)改变募集资金投资项目情况表

　　改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用情况，募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。

　　特此公告！

　　附件：

　　1.募集资金使用情况对照表；

　　2.改变募集资金投资项目情况表。

　　农心作物科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2026年1-6月

　　编制单位：农心作物科技股份有限公司                                                                    

　　金额单位：人民币万元

　　注1：截至2026年3月，“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”项目整体已达到预定可使用状态，公司已按规定对该项目予以结项，具体内容详见公司2026年3月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2026-010）；经公司内部测算，该项目自2026年4月1日起至本报告期末，实现经济效益665.01万元。

　　注2：本公司于2026年6月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，将“研发中心项目”及“营销服务体系建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月31日，具体内容详见公司2026年6月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》（公告编号：2026-031）。

　　注3：同注2。

　　附件2

　　改变募集资金投资项目情况表

　　2026年1-6月

　　编制单位：农心作物科技股份有限公司                                                                    

　　金额单位：人民币万元

　　注1：截至2026年3月，“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”项目整体已达到预定可使用状态，公司已按规定对该项目予以结项，具体内容详见公司2026年3月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2026-010）；经公司内部测算，该项目自2026年4月1日起至本报告期末，实现经济效益665.01万元。

　　注2：本公司于2026年6月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，将“研发中心项目”及“营销服务体系建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月31日，具体内容详见公司2026年6月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》（公告编号：2026-031）。

　　注3：同注2。

　　证券代码：001231                证券简称：农心科技                公告编号：2026-039

　　农心作物科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、关于2025年度利润分配事项的说明

　　2026年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，2026年6月26日，公司召开2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司2025年年度利润分配方案为：以99,940,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　因公司2025年年度利润分配方案实施前，公司股份总数减少260,365股，因此按照分配比例不变、调整分配金额的原则，实际向股东支付的2025年年度现金红利金额为14,951,945.25元。具体内容详见公司2026年8月18日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《农心作物科技股份有限公司2025年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2026-035）。

　　2、关于部分募投项目延期事项的说明

　　公司于2026 年6月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，将“研发中心项目”及“营销服务体系建设项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月31日。具体内容详见公司2026年6月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的公告》（公告编号：2026-031）。

　　3、关于公司2025年限制性股票激励计划有关事项的说明

　　（1）公司于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、于2025年3月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司于2025年4月8日完成了此次激励计划首次授予限制性股票的登记工作，本次激励计划实际首次授予限制性股票的激励对象共计133人，实际首次授予的限制性股票数量为119.50万股，具体内容详见公司2025年4月9日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025-021），本次授予后公司股本总额不变，增加股权激励限售股119.50万股，减少库存股（即无限售条件的流通股）119.50万股。该事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月27日出具报告号为XYZH/2025XAAA4B0134的验资报告。

　　（2） 公司于2026年3月17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划预留权益授予的议案》。公司于2026年3月30日完成了此次激励计划预留授予限制性股票的登记工作，本次激励计划实际预留授予限制性股票的激励对象共计4人，实际预留授予的限制性股票数量为7.60万股，具体内容详见公司2026年3月31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年限制性股票激励计划预留权益授予登记完成的公告》（公告编号：2026-009），本次授予后公司股本总额不变，增加股权激励限售股7.60万股，减少库存股（即无限售条件的流通股）7.60万股。该事项已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月23日出具报告号为XYZH/2026XAAA4B0153的验资报告。

　　（3）公司于2026年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》，2026年4月27日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-019）。2026年5月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成该等股权激励限制性股票的解除限售手续，该部分限制性股票已于2026年5月8日上市流通，2026年5月7日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2026-026）。

　　本公司2025年限制性股票激励计划实施情况详见本公司2026年半年度报告第四节之三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况。

　　4、关于注销公司股票、减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及备案《章程修正案》等有关事项的说明

　　公司于2026年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的议案》《关于拟减少注册资本、修订〈公司章程〉并备案 〈章程修正案〉的议案》，该等事项已经公司于2026年6月26日召开的2025年年度股东会审议批准，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2026年4月27日披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告》（公告编号：2026-020）、《关于拟减少注册资本、修订〈公司章程〉并备案〈章程修正案〉的公告》（公告编号：2026-021）及2026年6月27日披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。

　　公司于2026年7月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销及存放于回购专用证券账户库存股注销手续，共计注销股票数量260,365股，本次公司股票注销完成后，公司股份总数已由99,940,000股变更为99,679,635股，具体内容详见公司于2026年7月17日披露的《关于回购注销部分限制性股票及注销库存股办理完成的公告》（公告编号：2026-034）。

　　公司于2026年8月完成了注册资本变更、《章程修正案》备案等工商变更登记备案手续，取得了西安市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次工商变更完成后，公司注册资本已由99,940,000元减少至99,679,635元，具体内容详见公司于2026年8月19日披露的《农心作物科技股份有限公司关于完成工商变更登记、换发营业执照并备案〈章程修正案〉等事项的公告》（公告编号2026-036）。

　　法定代表人签字：_________________________

　　农心作物科技股份有限公司

　　2026年8月28日

　　证券代码：001231         证券简称：农心科技       公告编号：2026-041

　　农心作物科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关通知规定对相关会计政策进行相应变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更系公司根据法律、法规和国家统一的会计制度和要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东会审议，现将具体变更内容公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因及日期

　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容进行进一步规范及明确，该解释自2026年1月1日起施行。

　　2026年6月4日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》（财会〔2026〕7号）（以下简称“解释第20号”），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确。该解释自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

　　根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按照解释第19号及解释第20号要求执行。

　　2、变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司相应的会计政策按照解释第19号及解释第20号的有关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2026-038

　　农心作物科技股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于2026年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年8月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开并表决。本次会议应到董事9名，实到董事9名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于＜公司2026年半年度报告及摘要＞的议案》

　　表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2026年半年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。

　　二、审议通过《关于＜公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：通过。同意9票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

　　董事会意见：

　　经审核，董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。《农心作物科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意《农心作物科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：001231       证券简称：农心科技       公告编号：2026-037

　　农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议的公告

　　本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年8月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事董南雁先生召集并主持。本次会议应到独立董事4人，实到独立董事4名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于＜公司2026年半年度报告及摘要＞的议案》

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　二、审议通过《关于＜公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

　　备查文件：

　　《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决 议》。

　　特此公告！

　　农心作物科技股份有限公司

　　独立董事专门会议

　　2026年8月28日