利欧集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002131           证券简称：利欧股份        公告编号：2026-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2026年8月17日以电子邮件等通讯形式发出通知，于2026年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由董事长王相荣先生主持召开，董事会秘书及相关高级管理人员列席了本次会议。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　有关内容详见公司2026年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-052）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2026年半年度报告》。

　　二、审议通过《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2026年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-053）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

　　三、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　有关内容详见公司2026年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2026-054）。

　　四、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2026年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：002131                          证券简称：利欧股份                          公告编号：2026-052

　　利欧集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份及不参与本次利润分配的股份45,779,220股（附有业绩补偿承诺的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.05元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　若在利润分配方案公布后至实施前，出现因股权激励行权、股份回购等情形导致股本发生变化，或因回购专用证券账户中股份数量发生变动导致参与利润分配的股份基数发生变化的，公司将按照分配比例固定不变的原则，相应调整分配总额。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户持有公司股份143,536,043股，占公司总股本的比例为2.12%，位于公司股东名册第4位，根据相关规定，公司回购专用证券账户不作为十大股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　利欧集团股份有限公司

　　法定代表人：王相荣

　　二〇二六年八月二十八日

　　证券代码：002131           证券简称：利欧股份        公告编号：2026-054

　　利欧集团股份有限公司

　　关于2026年半年度计提资产减值准备、

　　信用减值准备及核销部分资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产情况概述

　　(一)本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的原因

　　本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对截至2026年6月30日各类存货、应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、其他流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、长期股权投资、其他非流动资产等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备，并对部分确认无法收回的款项进行了核销处理，另外，对部分处置的资产相应计提的减值准备进行了转销处理。

　　(二)本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的明细情况

　　单位：万元

　　二、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的情况说明

　　(一)本次计提减值准备情况说明

　　1、应收账款坏账准备

　　应收账款坏账准备计提，主要根据会计政策，对期末应收账款余额按单项或信用风险特征组合单体计提预期信用损失，以及按账龄组合与预期信用损失率计提坏账准备。本期应收账款核销主要系账龄较长且经多次催收无法收回的客户款项。

　　2、其他应收款坏账准备

　　其他应收款坏账准备计提主要根据会计政策，对期末其他应收款余额按单项或账龄组合及预期信用损失率计提坏账准备。本期其他应收款核销主要系已无法收回、不重大的部分其他应收款项。

　　3、应收票据坏账准备

　　应收票据坏账准备计提主要根据会计政策，对期末应收票据余额按票据类型，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　4、存货跌价准备

　　存货跌价准备主要系采用期末成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　5、商誉减值准备

　　商誉减值准备计提，在资产负债表日确认包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额，若包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于商誉账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　6、长期股权投资减值准备

　　对长期股权投资，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　7、合同资产减值准备

　　参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　8、其他流动资产减值准备

　　对其他流动资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若其他流动资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　(二)本次核销部分资产的情况说明

　　本次核销的坏账主要原因是该部分应收账款和其他应收款项账龄过长，且经各种渠道催收后均无法回收，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更真实、准确的反映公司的财务状况和资产价值，对符合财务核销确认条件的应收款项经核查取证后，确认实际已形成损失且无法收回的应收款项进行核销。本次核销的应收账款余额合计2,018.54万元，相应核销其坏账准备2,018.54万元，核销的其他应收款余额合计120.91万元，相应核销其坏账准备120.91万元。

　　三、本次超过净利润30%的计提减值准备的详细说明

　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币的具体情况说明如下：

　　四、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产对公司的影响

　　2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备合计7,255.01万元（已剔除转回金额285.13万元），核销应收账款和其他应收款合计2,139.45万元（其对应的坏账准备合计2,139.45万元），考虑所得税的影响后，上述事项合计将减少公司2026年半年度归属上市公司股东的净利润6,072.28万元，相应减少2026年半年度归属上市公司股东所有者权益6,072.28万元。

　　五、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的审批程序

　　本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的事项，已经公司董事会审计委员会审议并发表意见。同时，该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

　　六、董事会审计委员会关于本次事项的审议情况

　　经公司董事会审计委员会审议通过，本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分，更有利于客观公允地反映公司财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　七、董事会关于本次事项的审议情况

　　经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产，符合《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，本次计提真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，审议程序规范合法，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第七届董事会审计委员会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：002131         证券简称：利欧股份        公告编号：2026-055

　　利欧集团股份有限公司关于召开公司

　　2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：利欧集团股份有限公司董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年9月14日（周一）下午15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2026年9月7日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

　　于股权登记日2026年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

　　（2）公司董事、高级管理人员等。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年8月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

　　3、表决情况

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应当明确代理人代理的事项、权限和期限，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料，须在2026年9月11日15:30之前送达或传真至本公司。

　　2、登记时间：2026年9月11日（9:30—11:30、13:30—15:30）

　　3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：张旭波

　　联系电话：021-60158601

　　传    真：021-60158602

　　地    址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼

　　邮    编：200062

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、本次股东会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月14日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席2026年9月14日召开的利欧集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托日期：