中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000957        证券简称：中通客车         公告编号：2026-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议通知于2026年8月15日以电话和邮件的方式发出，会议于2026年8月26日在公司本部以现场及通讯方式召开，应到董事8名，实到董事8名，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长王兴富先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决通过以下议案：

　　1、关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《中通客车股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

　　本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　2、关于聘任公司副总经理的议案

　　根据公司运营需要，按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，同意聘任李磊先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　详见刊登于2026年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更非独立董事及高级管理人员的公告》（编号2026-046）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

　　3、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

　　根据公司运营需要，按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，同意提名李磊先生、王德春先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。如股东会选举通过，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

　　详见刊登于2026年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更非独立董事及高级管理人员的公告》（编号2026-046）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议审议通过，该议案尚需提交公司最近一次股东会审议。

　　4、关于公司董事会专门委员会成员调整的议案

　　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关制度要求，同意对公司董事会专门委员会成员调整如下：

　　1.审计委员会：王德建（主任委员）、李洪武、徐伟；

　　2.提名委员会：李洪武（主任委员）、王德建、王兴富；

　　3.薪酬与考核委员会：李洪武（主任委员）、徐伟、王德建。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案

　　根据《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》，结合实际情况，公司实际控制人山东重工集团有限公司拟将《关于避免同业竞争的承诺函》履行期限自届满之日起再延长5年，其他承诺内容不变，并将积极研究后续解决方案。

　　详见刊登于2026年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的公告》（编号2026-047）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张燕女士回避表决。

　　该议案提交董事会审议前已经公司独立董事2026年第三次专门会议审议通过，该议案尚需提交公司最近一次股东会审议。

　　6、关于山东重工财务有限公司风险评估报告的议案

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《中通客车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

　　根据公司运营需要及《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2026年9月14日（星期一）下午2:30在公司一楼会议室召开2026年第二次临时股东会。

　　详见刊登于2026年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（编号2026-048）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　3、公司独立董事2026年第三次专门会议决议；

　　4、公司第十一届董事会提名委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　中通客车股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：000957                证券简称：中通客车             公告编号：2026-045

　　中通客车股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　股票简称：中通客车         股票代码：000957           公告编号:2026-046

　　中通客车股份有限公司关于

　　变更非独立董事及高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非独立董事及高级管理人员辞职情况

　　中通客车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事兼总经理李鹏程先生，公司非独立董事张燕女士的书面辞职报告。

　　李鹏程先生因工作变动向公司董事会申请辞去董事、董事会专门委员会委员及总经理职务，其辞职后不再担任公司任何职务。李鹏程先生原定任期至第十一届董事会届满之日，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，李鹏程先生的辞职未导致公司董事会或董事会专门委员会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。李鹏程先生已按公司离职管理等相关规定做好交接工作，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日，李鹏程先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李鹏程先生在担任公司董事、总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行应尽职责，为公司的发展做出了积极贡献。公司董事会对李鹏程先生为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　张燕女士因工作变动向公司董事会申请辞去董事、董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。张燕女士原定任期至第十一届董事会届满之日，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，由于张燕女士辞职将导致公司审计委员会成员低于法定最低人数，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于2026年8月26日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会专门委员会成员调整的议案》，调整后的审计委员会包括王德建（主任委员）、李洪武、徐伟，补选委员徐伟的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。截至本公告披露日，张燕女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张燕女士在担任公司董事期间，勤勉尽责，积极履行应尽职责，为促进公司规范运作及健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张燕女士为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选非独立董事及聘任高级管理人员情况

　　公司于2026年8月26日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》。

　　（一）关于聘任公司高级管理人员的情况

　　根据公司运营需要，按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李磊先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止（简历详见附件）。

　　（二）关于变更非独立董事的情况

　　根据公司运营需要，按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李磊先生、王德春先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，如股东会审议通过，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》尚需提交公司股东会审议。

　　本次变更非独立董事及高级管理人员未导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　中通客车股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附件：个人简历

　　李磊先生，男，汉族，1985年2月出生，中共党员，研究生学历，工程师。曾任潍柴动力股份有限公司价值工程部副部长、部长、价值工程总监、投资总监、战略规划总监；中国重汽集团供应链管理中心主任、招标管理中心主任、采购总监；中国重汽（香港）有限公司副总裁等职。

　　李磊先生未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2026年修订）》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　王德春先生，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任中国重汽集团市场部总经理；中国重汽集团轻卡部执行总经理、轻卡销售部总经理、销售部总经理；中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事、董事长；中国重汽（香港）有限公司执行董事、执行总裁；中国重汽集团销售总监、产品策划总监、总经理助理、党委委员、副总经理等职。现任中国重型汽车集团有限公司高级顾问。

　　王德春先生未持有公司股份，现为公司控股股东中国重型汽车集团有限公司高级顾问，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2026年修订）》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　证券代码：000957           证券简称：中通客车           公告编号：2026-048

　　中通客车股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年9月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年9月7日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年9月7日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。

　　（2）公司董事（含董事候选人）及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、上述第2.00项议案在表决时，关联股东中国重型汽车集团有限公司进行回避。

　　4、以上全部议案及子议案需逐项表决，公司均将对中小股东进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

　　3、异地股东可以在登记时间内通过传真、信函等方式登记。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。

　　（二）登记时间：

　　2026年9月12日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　（四）其他事项：

　　1、会议联系方式

　　联系人：张峰、赵磊

　　联系电话：0635-8322765

　　联系传真：0635-8328905

　　电子邮箱：www_957@163.com

　　2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第十一届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　中通客车股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年9月14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　中通客车股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中通客车股份有限公司于2026年9月14日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                    持股数量：

　　受托人：                                    受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：