云南铜业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000878             证券简称：云南铜业             公告编号：2026-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第十届董事会第十四次会议通知于2026年8月15日以加密邮件形式发出，会议于2026年8月26日以现场方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开。

　　会议应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长孔德颂先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，合法有效。到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2026年半年度报告全文》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜业股份有限公司2026年半年度报告全文》。

　　董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

　　二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2026年半年度报告摘要》；

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

　　三、 以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2026年中期利润分配预案》；

　　公司2026年中期利润分配预案为：本次以2026年6月30日总股本2,425,184,040股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），合计分配现金股利人民币97,007,361.60元，不进行资本公积金转增股本。本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2026年度中期利润分配预案的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　本预案需提交公司股东会审议。

　　四、关联董事回避表决后，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险评估的议案》；

　　为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。

　　该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

　　孔德颂先生、罗德才先生、柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》。

　　五、关联董事回避表决后，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易预计的预案》；

　　该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

　　孔德颂先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　本预案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

　　六、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。

　　七、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案进展报告》；

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案进展报告》。

　　八、 以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于清算注销云南新平金辉矿业发展有限公司的议案》；

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于拟注销子公司的公告》。

　　九、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：000878             证券简称：云南铜业                公告编号：2026-057

　　云南铜业股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场，提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场稳信心”的指导思想，云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）坚持把高质量发展作为首要任务，聚焦主业，因地制宜发展新质生产力，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称《行动方案》）并持续披露了进展情况。现就2026年半年度的进展情况公告如下：

　　2026年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，持续完善《市值管理制度》及配套机制，推动价值创造、价值经营、价值传递有机统一。强化过程管控与预期引导，建立市值波动快速响应机制，适时通过信息披露、投资者交流、稳定分红等方式，促进公司市值与内在价值相匹配。积极对标世界一流企业价值创造行动，引导管理层聚焦主责主业、提升盈利能力和股东回报。

　　公司紧扣高质量发展主题，积极应对原料供应紧张、铜冶炼加工费（TC）创历史新低等严峻挑战，统筹抓好生产经营、资源获取、安全环保、项目建设等重点工作，制定年度重点任务清单，持续深化对标对表，推动“产供销储运财”一体高效联动，夯实极致经营基本盘，坚持以“极致经营”行动穿透周期压力，有效稳住公司在严峻市场环境下的经营底盘，推动资产重组取得关键突破，迈出高质量发展坚实步伐，圆满完成“十四五”收官，为实现“十五五”良好开局奠定坚实基础。

　　一、聚焦主业，不断巩固核心竞争力，夯实高质量发展基础

　　生产经营实现预期目标。2026年上半年，公司牢固树立市场主体意识，强化极致经营体系，全面推进“三年降本3.0”行动，持续深化对标对表、清单管理，全力克服TC低位运行、原料供应紧张等困难，有力实现各项工作目标，上半年生产阴极铜83.65万吨、黄金15.20吨、白银554.88吨、硫酸288.26万吨，主要产品产量均完成进度目标。实现营业收入1,115.49亿元，同比增长32.76%；利润总额26.61亿元，同比增长21.45%；归母净利润18.97亿元，同比增长29.05%，经营质效稳步提升，成本技术指标持续优化，矿山精矿含铜、冶炼阴极铜单位完全成本优于年度降本目标，实现冶炼、矿山主要技术指标稳中有升，铜综合加工成本同比优化，选矿回收率、铜冶炼总回收率优于年度目标，铜冶炼综合能耗较计划下降。

　　重点项目顺利推进。公司紧盯关键节点，坚守安全环保质量底线，加强内外协同，实施挂图作战，全力推进重点发展项目。西南铜业搬迁升级改造项目“投产首年即达产达标”；红泥坡铜矿采选工程项目稳步推进，总体进度完成85.68%；易门铜业阳极精炼项目、凉山铜业阴极铜精炼项目建成投产；地质勘查项目有序实施，为资源接续提供保障。

　　资产重组顺利完成。上半年，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目顺利开展完成，通过本次交易，公司所持凉山矿业股份比例从20%提升至60%，获得其控股权，切实解决与控股股东间的同业竞争问题；更有助于公司产业资源整合及资本结构优化，增强核心竞争力和市场地位，促进公司高质量发展。

　　资源储备持续夯实。公司坚持资源优先战略，持续加大资源勘探投入，做大铜资源储量，高度重视矿山资源的接替工作以及增储上产任务，不断加大资金投入力度，系统有序地开展各矿区的地质综合研究工作以及深边部找探矿工程，资源储量得到进一步夯实，2026年上半年，公司持续加大勘探投入，在普朗、羊拉、拉拉、红泥坡等主力矿区开展深边部找矿，资源储量进一步夯实。截至6月末，公司保有铜资源矿石量10.38亿吨，铜金属量442.81万吨，平均品位0.43%。

　　党建引领赋能发展。坚持党对国有企业领导的重大政治原则，把党的领导贯穿于公司改革发展及生产经营各方面、全过程，深入学习贯彻习近平党建思想，发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用。公司党委以“三个强化”筑牢政治引领，构建学习教育“五级责任链条”工作闭环；以“六化”党支部达标创建夯实战斗堡垒，深化“三组联建”和“党委出题、支部领题、党员破题”攻坚模式，以“课题制”“项目制”推动党建工作与生产经营深度融合；坚持党管干部、党管人才，为公司高质量发展提供了坚实的政治保证、思想保证和组织保证。

　　二、创新驱动，提高自主研发能力，发展新质生产力

　　公司持续强化创新驱动，围绕公司战略需求、产业关键共性技术，聚焦提质增效、资源增储、安全环保、高值化利用等领域，加速推进数智化建设。公司全面推进智能工厂标杆示范建设，赤峰云铜智能工厂、红泥坡智能矿山建设进度均超70%，玉溪矿业智能场景建设进度达56%，易门铜业获云南省2026年度“先进级智能工厂”认定，技术创新成果加速落地转化，数智化建设为公司高质量发展注入新动能。

　　科技创新能力持续提升，成果加快产出和转化应用。公司国家级企业技术中心通过年度运行评价，在迪庆有色建成高集成灵活浮选流程中试平台一个。《复杂难选低铜低钼高泥铜矿资源绿色清洁高效利用关键技术研究及应用》等5个云南省科技计划项目顺利通过验收，其中《大型连续化低碳绿色铜冶炼关键技术》成绩优秀。西南铜业阳极炉智能化控制系统完成安装调试并实现稳定运行，有效提升工序自动化水平与生产效率。滇中有色高杂阳极铜电解精炼技术实现工业化试生产，形成标准化生产工艺方案，为再生资源高效利用提供成熟技术路径。专利申请249件，获得专利授权164件。“西部复杂山区电磁勘探技术创新及推广应用”获中国产学研合作促进会产学研合作创新成果二等奖。

　　三、立足投资者需求，强化信息披露，投关工作稳中求进

　　作为央企控股的主板上市公司，公司严格贯彻新《公司法》《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》等监管要求，全力保障董事会、股东会规范、高效运作，致力于建立健全有效的信息披露体系，持续强化投资者关系管理，多渠道、多平台、多方式搭建更为顺畅的沟通渠道，不断提升投资者尤其是中小投资者的“获得感”与满意度。

　　云南铜业董事会与经营管理层高度重视规范运作、信息披露及投资者关系管理工作，严守信息披露底线，积极响应监管部门要求，尊重投资者，致力于塑造投资者信赖的优质上市公司形象。公司严格执行信息披露管理制度与证券监管要求，遵循上市公司信息披露基本原则，构建以董事长为第一责任人、董事会秘书为直接责任人的信息披露责任体系，依据各项法规与指引优化流程管理，进一步提升信息披露质量，确保日常信息披露工作零差错。同时，公司坚持以监管规则为准则，以满足投资者需求为导向，不断拓展信息披露的深度与广度，已连续4年获得深交所信息披露考核最高评级“A”级。

　　投资者关系多元拓展，坦诚沟通传递长期价值。公司构建“线上+线下”全方位沟通矩阵，通过组织业绩说明会、投资者调研、参加券商策略会、反向路演等形式，持续强化市场对公司内在价值与长期发展潜力的认同。公司荣获“第七届最受机构投资者欢迎百佳董秘”和“中国上市公司投资者关系管理杰出董秘奖”等荣誉。

　　持续深化ESG治理架构。公司将ESG理念嵌入公司经营管理全流程，结合行业特性与自身发展实际优化ESG管理机制，推动ESG管理与公司战略深度融合；在乡村振兴领域，坚持“工业+”帮扶模式，精准投入教育帮扶与产业帮扶资金，扎实推进定点帮扶工作落地见效，连续多年入选“央企ESG·先锋指数”；2026年上半年，公司荣获证券之星“ESG新标杆企业奖”和华证指数2026年A股上市公司ESG优质企业荣誉。

　　四、持续分红，回报股东，共享高质量发展红利

　　云南铜业坚持长期可持续的发展战略，建立了完善、科学、连续且稳定的分红决策与监督机制，旨在引导投资者树立长期投资与价值投资理念，确保公司经营成果与投资者共享，切实维护了广大投资者的利益。

　　（一）持续稳定的分红政策，以回报投资者

　　公司始终将投资者权益保护置于核心位置，并通过稳健的分红政策持续回馈股东，彰显“云铜价值”。公司已制定并披露《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，明确每年以现金方式分配的利润不少于当年归属于母公司所有者净利润的30%，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。2026年5月，公司以2025年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），共分配现金股利5.58亿元，与全体股东共享发展红利，积极回馈投资者，提升了投资者获得感、幸福感。

　　未来公司将结合行业发展态势、自身发展阶段、盈利水平及资金需求等因素，统筹平衡公司发展、业绩增长与股东回报之间的关系，着力构建“长期、稳定、可持续”的股东价值回报体系，积极回馈股东，持续提升广大投资者的满意度。

　　（二） 控股股东坚定看好并支持公司持续高质量发展

　　2026年上半年，公司顺利完成发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次交易完成了控股股东云铜集团旗下优质资产凉山矿业向上市公司的注入，有利于推进产业资源整合、实现协同发展；通过本次交易，公司收到中铝集团、中国铜业配套募集资金15亿元，为红泥坡项目建设提供资金保障，进一步充实公司资金储备以及资本实力，优化资本结构，增强公司抗风险能力以及持续经营能力，间接控股股东中国铜业和最终控股股东中铝集团自愿延长通过本次交易取得的公司新增股份锁定期至60个月，也展现了坚定看好并支持上市公司持续高质量发展的信心。

　　五、合规运营，深化规范运作，持续夯实公司治理

　　公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会相关法律法规的要求，持续完善法人治理结构，建立健全内控制度，防范和控制风险，强化信息披露工作，积极开展投资者关系管理，推动公司规范运作，提升公司治理水平。

　　2026年上半年，公司依法统筹组织召开股东会，全力保障董事会及各专门委员会的规范运作，及时完成《公司章程》注册资本变动修订，按期完成董事会独立董事补选，确保董事会独立董事人数持续符合法律法规及监管规则要求，保障了董事会及各专门委员会正常履职，持续发挥独立董事独立监督职能，为公司规范运作和持续稳定经营夯实公司治理基础。

　　未来，云南铜业将继续积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主营业务，提升核心竞争力，夯实公司治理基础，强化规范运作，持续提高信息披露质量，践行可持续发展理念，深化与投资者的沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任与义务，不断提升公司投资价值。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：000878                   证券简称：云南铜业                   公告编号：2026-058

　　云南铜业股份有限公司

　　关于2026年度中期利润分配预案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、审议程序

　　云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）于2026年8月26日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司2026年中期利润分配预案》。

　　该预案尚需提请公司股东会审议。

　　二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

　　（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容

　　1.分配基准：2026年半年度。

　　2.根据公司2026年半年度财务报表（未经审计），截至2026年6月30日，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,897,144,601.89元，2026年半年度提取法定盈余公积金58,017,509.26元后，合并报表中未分配利润为5,999,817,976.68元；母公司未分配利润为1,869,901,755.95元。

　　3.本次以公司现有总股本2,425,184,040股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），分配现金股利人民币97,007,361.60元，不进行资本公积金转增股本。

　　（二）本次利润分配预案公告后至实施前，公司如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

　　三、 现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展资金需求等因素后提出，充分考虑广大投资者的利益等因素而制定，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《云南铜业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等相关规定。公司2026年度中期利润分配预案的实施有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、 其他说明

　　（一）在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或知情人进行内幕交易的情况；

　　（二）2026年度中期利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议；

　　（二）独立董事专门委员会决议。

　　特此公告。

　　云南铜业股份有限公司董事会

　　2026年8月28日