上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于2026年度“提质增效重回报” 行动方案的公告

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理        公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，以及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日发布了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》，根据方案内容，公司积极开展和落实相关工作，在推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振方面取得积极成效。2026年8月26日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》，本方案聚焦主业深耕、治理优化、合规风控、股东回报等维度，系统规划了全年工作，具体内容如下：

　　一、深耕电生理主业，多维驱动业绩高质量增长

　　公司始终锚定“精准介入导航+一体化诊疗”的战略方向，致力于为心律失常患者提供具备全球竞争力的解决方案。我们坚持核心技术的研发与突破，已率先构建起覆盖 “电、火、冰、磁、声”PRIME五大技术路径完整布局，经营质效、盈利水平创新转化率均实现全方位跃升。2026年上半年，公司实现营业收入27,524.43万元，同比增长23.02%；实现归属于上市公司股东的净利润4,008.53万元，同比增长22.70%，盈利能力持续提升。国内三维电生理手术累计突破10万例，合作医疗机构超1,100家；海外业务营收同比增幅超过50%，公司多款核心产品出海战略成效显著，磁导航系列产品、冷冻系列产品以及战略伙伴商阳医疗的脉冲消融产品在多个国家实现首批商业化应用。国产电生理器械国际化进程正迈入全面加速的新阶段。上半年，公司自研的EasyEchoTM心腔内超声导管顺利获NMPA批准上市，该产品于2025年4月入选国家创新医疗器械绿色通道，该产品亦是国内首款小管径、集定位与三维超声建模功能于一体的国产心腔内超声导管。目前，公司已构建起“成熟产品放量、创新器械接力、海外市场扩容”的多层级增长曲线。公司将依托产品结构升级、精细化运营与全球渠道拓展，全力落实年度提质增效工作目标。

　　二、本年度提质增效核心工作举措

　　（一）深耕电生理主业，优化产品结构

　　1、推进成熟耗材规模化落地，夯实基本盘经营效益

　　公司将持续推进FireMagicTrueForce压力监测磁定位射频消融导管的市场落地工作，依托心律失常诊疗示范中心搭建、术者实操培训及系统化临床配套服务，推动产品由临床试用转为医院常态化采购，逐步扩大该消融导管的临床使用规模，实现相关业务稳健扩容。公司持续完善冷冻消融产品线的海外商业化运营体系，依托产品独有的组织表面测温核心技术优势，稳步加快海外冷冻消融业务拓展进度，维系良好的业务增长势头；同时，EasyStars高密度标测导管获得欧盟认证标志着公司高精度标测与压力监测射频消融的产品组合正式进入欧洲市场，海外产品矩阵的完整性与协同效应进一步增强。

　　2、加速创新耗材准入落地，深耕精细化电生理临床业务

　　一是PulseMagicTMTrueForce一次性使用压力监测心脏脉冲电场消融导管已完成上市后首批临床应用。该产品基于三维标测系统平台，搭建压力监测模块，贯通射频与脉冲两类能量策略，并依托灌注特性有效管控微气泡、血栓、溶血等关键风险，在临床流程中实现效率提升与安全边界的系统性兼顾。二是EasyEchoTM心腔内超声导管正在积极推进临床市场化。作为国产最小管径产品，可实现三维超声建模，能有效缩短左房手术操作时长、减少术中射线暴露，持续向临床输出成熟的绿色电生理手术方案，助力医疗机构实现低辐射、精细化的心律失常介入诊疗。

　　（二）加速全球化商业化布局，海内外双向提质，拓宽业绩增长边界

　　1、海外注册认证常态化推进，丰富 MDR 获批产品矩阵

　　公司将持续推进磁导航消融导管、星型磁电定位标测导管等耗材的欧盟MDR认证准入；推动参股公司商阳医疗脉冲消融设备、环形和花瓣形消融导管CE认证后的海外落地，同时积极开拓新兴国家市场的准入与商业化进程。

　　2、完善全球经销商渠道体系，分区域精细化海外运营

　　公司持续完善全球经销网络，施行分区域、差异化的海外运营策略，坚定推行全球化战略，持续打造“中国智造”品牌。展望未来，公司将依托已获MDR认证的压力双弯射频消融导管、高密度标测导管、磁导航消融导管等高值产品作为突破口，加快欧洲市场商业应用规模；依托冷冻消融系列产品独有的组织表面测温技术优势，提升海外市场的产品认可度；同时，加快核心产品在新兴国家的落地推广，多措并举推动海外业务实现高质量、可持续增长。

　　3、强化国际学术品牌建设，打造国产电生理器械海外知名度

　　在全球化布局推进过程中，公司深度参与欧洲心律协会年会、美国心律年会、Arab Health中东国际医疗展等全球范围内极具影响力的行业学术盛会，持续亮相国际学术交流的前沿阵地。依托国际权威平台，全方位、立体化展示公司“电、火、冰、磁、声”PRIME 五大技术路径下的全套电生理介入诊疗解决方案，全面呈现公司产品的技术优势与临床应用价值。公司将以国际展会为桥梁，组建专业技术团队主动对接海外医疗机构、行业专家及区域经销商，开展深度学术及商务洽谈。通过系统阐述产品性能、临床适用场景及落地实践案例，精准匹配各区域市场差异化业务需求。

　　（三）统筹研发管线布局、供应链升级及内部风险管控

　　公司实施业务管线分层运营管理，依据产品研发与商业化的不同阶段，动态调整各周期资源投入重点。针对创新类产品，加大临床优化与产品迭代升级力度，并前瞻布局多模式能量消融、多模态影像融合导航等前沿管线的算法攻关与专利布局。同时，有序推进募集资金投资项目落地，迭代升级三维标测硬件体系，落实电生理设备迭代升级与市场拓展募投建设工作；公司持续强化知识产权全链条管理，借势创新医疗器械优先审评机制，加快新品注册与上市进程，缩短研发成果向临床应用的转化周期，实现研发投入价值的最大化释放。

　　同时，公司将持续稳步推进上游供应链国产化改造，依托工艺流程优化与生产提效，有效压降耗材生产成本，加速供应链全环节国产化落地。完善内控与风险防控机制，搭建以风险管理为核心的内控框架，构建完备的风险管控矩阵，重点防控上市公司重大合规风险，确保各项业务平稳有序运转。

　　（四）优化治理机制，强化“关键少数”合规责任

　　公司搭建系统化风险管控矩阵，围绕国内外医疗器械监管法规迭代，加强供应商、经销商合规管理，对于产品关键风险点搭建常态化预警机制，提前筹备各类风险的处置预案，增强业务抗风险能力。持续优化内部资源统筹配置，围绕国内学术推广、海外市场商业化拓展、创新医疗器械准入等核心业务，实行专项工作组机制，全面提升业务推进效率；不断完善高管及关键岗位人员常态化合规培训机制，从严做好内幕信息管控、关联交易规范、医疗器械商业推广行为管理等各项工作，稳固上市公司合规经营底线，保障全部经营业务规范平稳推进。

　　（五）深化投资者关系管理，积极落实股东回报规划

　　公司始终秉持“以投资者为本”的理念。在信息披露方面，严格遵守公平、公正、公开原则，持续提升定期报告与临时公告的透明度与可读性。在投资者沟通方面，常态化开展业绩说明会、机构电话会及投资者调研活动，通过“上证e互动”、投资者热线等渠道保持与中小投资者的高效沟通，保持回复率100%。在股东回报方面，公司积极落实股东回报规划，科学统筹利润分配相关安排，2025年度的现金分红方案于2026年6月12日完成，切实回馈全体股东。

　　2026年将持续探索可持续的股东回报机制，在为技术研发迭代、产线升级建设以及海外市场业务拓展留足资金的基础之上，落实稳健长效的现金分红机制，与投资者共享公司发展成果；同时结合二级市场行情、行业环境审慎研判市值管理等可行举措，守护公司合理估值。统筹各类耗材全周期商业化布局，持续传递公司依托前沿医疗器械管线驱动长期成长的核心逻辑。

　　本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　公司代码：688351                      　　      　　　　　　　　公司简称：微电生理

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”中相关内容。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理        公告编号：2026-021

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2026年4月修订）》的相关规定，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“微电生理”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1587号文《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2022年8月19日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票7,060.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.51元。截至2022年8月25日，本公司共募集资金人民币1,165,606,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币95,726,079.12元，募集资金净额人民币1,069,879,920.88元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2022]000559号验资报告。

　　截至2026年6月30日，本公司本年度使用募集资金金额为人民币54,859,695.31元，累计已使用募集资金金额为人民币563,482,016.48元，尚未使用的募集资金余额为人民币562,701,690.33元，其中募集资金专户余额为人民币119,701,690.33元（含募集资金用于理财的收益和利息收入扣减手续费净额），购买银行理财产品本金余额为人民币443,000,000.00元。具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

　　根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2022年公司和华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部和兴业银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年，公司和子公司上海鸿电医疗科技有限公司（以下简称“上海鸿电”）、华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；并要求保荐机构至少每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场调查。监管协议签订以来，得到有效履行。

　　截至2026年6月30日，本公司募集资金余额情况如下：

　　募集资金存储情况表

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：2023年，本公司将子公司上海鸿电纳入募集资金投资项目实施主体，上海鸿电在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立账号为121950882810518的专户，并作为新增实施主体的募集资金专用存款账户。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2026年6月30日，本公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　截至2026年6月30日，本公司闲置募集资金用于现金管理投资相关产品的余额为人民币562,701,690.33元，其中：购买银行结构性存款的余额为人民币443,000,000.00元，购买银行协定存款的余额为人民币119,701,690.33元。明细情况如下：

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：元  币种：人民币

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2023年8月30日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计人民币1,700万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.28%。公司于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截至2026年6月30日，公司尚未将上述1,700万元从募集资金专户中转出。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司募投项目“营销服务体系建设项目”已于2025年12月31日达到预定可使用状态，募投项目结项。报告期内，公司已将项目节余募集资金828,742.91元（含利息收入）用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，本事项无需董事会审议，无需保荐机构发表意见。

　　节余募集资金使用情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、公司于2023年10月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》。为满足“电生理介入医疗器械研发项目”之“肾动脉消融系统”项目资金需求，公司拟使用不超过5,000万元的募集资金向全资子公司上海鸿电提供无息借款。公司拟根据项目建设实际需要分期汇入，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止，到期后可续借或提前偿还。根据项目进展情况，公司及上海鸿电可对上述借款金额进行适当调整。截至2026年6月30日，公司向上海鸿电提供的借款余额为人民币2,400.00万元。

　　2、公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-023）。截至2026年6月30日，公司及子公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目的人员薪酬、物料采购、自制设备生产成本等，公司使用等额募集资金由募集资金专用账户转入相应支付的自有资金账户，总发生金额为26,932.14万元。

　　（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司“营销服务体系建设项目”主要用于支撑公司营销战略落地，为市场推广与产品销售提供保障，全面提升公司全球品牌影响力。通过增设营销网点，强化客户服务能力与市场拓展力度；建设海外培训中心、开展专业培训项目、加大宣传推广投入，提升品牌知名度与服务效率，完善精细化售后服务体系，深化市场渗透，以满足公司长期战略发展需要，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

　　公司“补充营运资金”主要以募集资金补充运营资金，提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2024年5月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，根据公司发展规划和经营情况，为提高募集资金使用效益，结合各募集资金投资项目实际情况，同意将公司部分募集资金投资项目变更、延期。该议案已于2024年6月18日经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-014）。具体使用情况详见附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。

　　六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：上表尾数差为四舍五入导致。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：上表尾数差为四舍五入导致。

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理        公告编号：2026-023

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：本次会计政策变更属于自主变更会计政策，符合《企业会计准则》及其他相关规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开了第四届董事会第六次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次自主变更会计政策是公司为扩大产品的临床应用领域，开展产品注册变更的工作而进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　公司为扩大产品的临床应用领域，需要开展产品注册变更的工作。结合公司实际情况，根据《企业会计准则第6号——无形资产》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，对公司无形资产中内部研究开发项目支出的确认和计量进行变更。

　　（二）变更前会计政策

　　内部研究开发支出的资本化时点：于首例临床试验完成后开始开发支出的资本化。

　　无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

　　以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。本公司资本化的开发支出，自取得注册证时转为无形资产。

　　（三）变更后会计政策

　　内部研究开发支出的资本化时点：

　　（1）新产品研发项目：公司将项目开始至临床试验前发生的支出全部予以费用化，以首例临床入组作为资本化开始的时点。公司在产品研发结束并经临床试验完成后，依据该产品取得医疗器械注册证的时点，即研发的项目达到预定用途形成无形资产时，终止开发支出的资本化。

　　（2）产品注册变更研发项目：公司将项目开始至临床试验前发生的支出全部予以费用化，以首例临床入组作为资本化开始的时点。公司在产品研发结束并经临床试验完成后，依据该产品取得医疗器械变更注册（备案）文件的时点，即研发的项目达到预定用途形成无形资产时，终止开发支出的资本化。

　　无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司结合自身业务发展实际需要实施，旨在进一步提升会计核算精准度，使财务信息披露更加客观、公允地反映公司经营实际情况，本次会计政策变更具备合理性与必要性。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、董事会及审计委员会审议情况

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据公司扩大产品的临床应用领域而做出的合理变更，符合《企业会计准则》等规定，符合实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规、规则的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　审计委员会认为：本次会计政策变更系公司为扩大产品的临床应用领域，需要开展产品注册变更的工作。结合公司实际情况，根据《企业会计准则第6号——无形资产》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，对公司无形资产中内部研究开发项目支出的确认和计量进行变更，不存在对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。与会委员一致同意该议案并将其提交董事会审议。

　　本次会计政策变更自公司董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理      公告编号：2026-022

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）

　　● 投资金额：不超过人民币58,000万元（含本数）

　　● 已履行及拟履行的审议程序: 第四届董事会第六次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议

　　● 特别风险提示

　　公司拟选择安全性高、流动性好的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除收益受到市场波动的影响。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,060万股，发行价格为16.51元/股，募集资金总额为人民币116,560.60万元，扣除发行费用9,572.61万元后，实际募集资金净额为106,987.99万元。上述募集资金实际到位时间为2022年8月25日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）7,060万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000559号）。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及全资子公司上海鸿电医疗科技有限公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司披露的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-014）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-016），截至目前，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据存在尾数差异，系四舍五入造成。

　　三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过65,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述授权期限已于2026年8月25日到期，相关理财产品已赎回。

　　四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目及使用计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　（二）投资产品品种

　　公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

　　（三）现金管理额度及期限

　　公司拟使用额度不超过人民币58,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司管理层及相关部门根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

　　公司对暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，将通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施；通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不会存放非募集资金或者用作其他用途。

　　（五）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

　　五、对公司日常经营的影响

　　本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理在不影响募集资金投资项目及使用计划正常进行及资金安全的前提下开展，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的权益。

　　本次用于进行现金管理的募集资金（含超募资金）系当期正常推进募投项目执行外暂时闲置部分，本次计划系为充分提高现有资金使用效率，避免大量资金空置，具有合理性；此外，针对暂时闲置募集资金（含超募资金）进行适时现金管理可以提高现有闲置资金的使用效率，能够在保留公司未来战略灵活性的同时又进一步提升资金实力，通过购买安全性高、流动性好的投资产品获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多回报，符合公司及全体股东的利益，具有必要性。

　　综上，公司使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理事项具有合理性和必要性。

　　六、现金管理的风险及其控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2026年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理产品。

　　3、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，在发现或判断有不利因素时及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　七、相关审议决策程序

　　公司于2026年8月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述事项发表了明确同意的意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。

　　八、专项意见说明

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

　　（二）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：

　　本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项，已经公司董事会、审计委员会审议通过。同时，公司审计委员会对上述事项发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等法律法规、规范性文件的要求。本次事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　综上，保荐人对公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项无异议。

　　九、上网公告附件

　　华泰联合证券有限责任公司关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日