云南铝业股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：000807                    证券简称：云铝股份             公告编号：2026-030

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经第九届董事会第二十六次会议审议通过的2026年中期利润分配预案为：以3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.87元（含税），共派发现金红利人民币3,076,078,218.24元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　（二）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（三）公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　（四）控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　（五）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（六）在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：000807                     证券简称：云铝股份                 公告编号：2026-033

　　云南铝业股份有限公司关于

　　变更公司经营范围并修订

　　《云南铝业股份有限公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年8月27日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订＜云南铝业股份有限公司章程＞的预案》。为满足公司业务发展及经营管理需要，公司拟在经营范围中增加供电业务、供（配）电业务等经营范围，并按照相关要求，对经营范围的规范表述进行调整；同时结合公司实际对公司治理的部分内容进行优化调整。本次变更公司经营范围等事项涉及《云南铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款的修订，修订内容具体如下：

　　一、 《公司章程》修订对照表

　　经营范围调整事项最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　本次修订《公司章程》事项须提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的2/3 以上赞成方为通过。

　　二、备查文件

　　公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：000807                     证券简称：云铝股份                 公告编号：2026-035

　　云南铝业股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　（二）股东会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会。

　　公司于2026年8月27日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1.现场会议召开时间为：2026年9月22日（星期二）下午14:00

　　2.网络投票时间为：2026年9月22日（星期二）上午09:15-下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月22日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月22日上午09:15-下午15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2026年9月15日（星期二）

　　（七）参加人员

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2026年9月15日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2.公司董事及高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东会表决的提案名称

　　表一 本次股东会提案编码示例表

　　注：第3项议案为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的2/3以上赞成方为通过。

　　（二）披露情况

　　上述议案的具体内容详见2026年8月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》等相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

　　（二）登记时间：2026年9月21日（星期一）上午08:00-12:00；下午13:00-17:00。

　　（三）登记地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。

　　（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件2，须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；

　　2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持有个人股东授权委托书（见附件2）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；

　　3.QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（五）会议联系方式：

　　联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司

　　邮政编码：650502

　　联系人：王冀奭  张斌  肖伟      联系电话：0871—67455923

　　传真：0871—67455605      电子邮箱：ir-ylgf@chinalco.com.cn

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东会网络投票实施细则》的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360807

　　2.投票简称：云铝投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间: 2026年9月22日的交易时间，即上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月22日（现场股东会召开当日）上午09:15，结束时间为2026年9月22日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1.委托人姓名（名称）：

　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　2.受托人姓名（名称）：                    身份证号码：

　　3.对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；

　　没有明确投票指示的，由受托人按自己的意愿行使表决权。

　　4.授权委托书签发日期：              有效期限：

　　5.委托人签名（或盖章）：

　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

　　本次股东会提案表决意见示例表

　　注：请对上述事项选择同意、反对、弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　证券代码：000807                      证券简称：云铝股份                  公告编号：2026-032

　　云南铝业股份有限公司关于

　　续聘安永华明会计师事务所

　　（特殊普通合伙）为公司2026年度

　　财务审计机构和内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）。

　　2.拟续聘的会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2026年8月27日召开第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》，拟续聘安永华明为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。

　　安永华明2025年度经审计的业务总收入人民币65.01亿元，其中，审计业务收入人民币62.84亿元，境内证券服务业务收入人民币16.93亿元，包含境内及境外证券服务相关业务的收入总额为人民币34亿元。2025年度A股上市公司年报审计客户共计158家，收费总额人民币16.11亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户92家。

　　2.投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次，没有受到刑事处罚和纪律处分；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本情况

　　项目合伙人及签字注册会计师：崔乃文先生，于2014年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计服务、2011年开始在安永华明执业、2026年开始为公司提供审计服务。近三年为多家上市公司提供过年报/内控审计服务，涉及的行业包括电力、热力生产和供应业，以及开采辅助活动。

　　第二签字注册会计师：崔二娜女士，于2014年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计服务、2015年开始在安永华明执业、2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计。

　　项目质量控制复核人：高君先生，于2013年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计服务、2008年开始在安永华明执业、2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核4家上市公司年报/内控审计。

　　2.诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，2026年度审计费用为人民币195万元（含税），其中内部控制审计费用人民币35万元。2026年度审计费用与2025年度审计费用一致。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况

　　公司召开董事会审计委员会会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。公司董事会审计委员会对安永华明的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为安永华明具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2026年度审计工作要求。同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2026年8月27日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《云南铝业股份有限公司关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》。

　　（三）生效日期

　　本预案需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　（一）公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　（二）公司董事会审计委员会的审核意见。

　　（三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                 公告编号：2026-034

　　云南铝业股份有限公司关于

　　调整2025年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案及制定2026年度董事、

　　高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2026年8月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整2025年度董事、高级管理人员薪酬方案及制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的预案》。全体董事回避表决《关于调整2025年度董事薪酬方案的预案》《关于制定2026年度董事薪酬方案的预案》，上述两个方案将直接提交公司股东会审议；《关于调整2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经董事会审议通过。现将薪酬方案具体内容公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员薪酬方案

　　为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，建立健全有效的激励与约束机制，促进公司稳健经营与可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及云铝股份《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，现调整2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，并制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体薪酬方案内容如下：

　　（一）2025年度董事薪酬方案

　　1.适用对象

　　公司董事（包括非独立董事、独立董事）。

　　2.适用期限

　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

　　3.薪酬标准方案

　　（1）独立董事：享有履行职务的津贴，按季度发放。

　　（2）非独立董事：在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。

　　（二）2025年度高级管理人员薪酬方案

　　1.适用对象

　　公司高级管理人员，包括党委书记、总经理、党委副书记、副总经理、财务总监（兼任董事会秘书）及云铝股份《公司章程》规定的其他高级管理人员。

　　2.适用期限

　　本次高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

　　3.薪酬标准方案

　　（1）高级管理人员年度薪酬总额包括：基本薪酬、经营绩效薪酬、超额绩效薪酬、专项绩效薪酬、中长期激励。

　　1）基本薪酬：

　　①正职：基本薪酬标准每年由公司根据其任职岗位、承担的责任和风险等因素研究决定。

　　②副职：按照公司正职领导人员基本薪酬标准的0.6～0.9 倍确定，履行公司决策程序后执行。

　　2）经营绩效薪酬：

　　①正职：以基本薪酬标准为基础，根据公司关键效益指标确保目标的完成情况，分档确定绩效薪酬系数，并根据公司除关键效益指标以外的其他指标年度考核结果调整确定。

　　②副职：以正职领导人员绩效薪酬标准为基准，综合考虑副职领导人员的岗位职责、承担风险及年度业绩考核结果进行考核排名，根据考核排名按照正职的0.6～0.9倍核定副职领导人员绩效薪酬标准。

　　③根据年度业绩考核结果兑现，一般分三年递延支付。

　　3）超额绩效薪酬：

　　①正职：以基本薪酬标准为基数，根据公司年度关键效益指标较不同考核目标值的完成情况，分段设定超额完成目标奖励系数。

　　②副职：以正职领导人员超额完成目标奖励标准为基准，按照正职的0.6～0.9倍核定副职领导人员超额完成目标奖励标准。副职领导人员超额完成目标奖励兑现系数，应当与其经营绩效薪酬兑现系数保持一致。

　　③根据年度业绩考核结果兑现，一般分三年递延支付。

　　4）专项绩效薪酬：

　　根据公司相关制度规定执行。

　　5）中长期激励：

　　主要为任期激励等激励收入。任期激励是与公司领导人员任期考核结果挂钩的收入，在不超过任期内各年度实际兑现的绩效薪酬之和的30%以内确定，一般在任期结束后兑现。

　　（三）2026年度董事薪酬方案

　　1.适用对象

　　公司董事（包括非独立董事、独立董事）。

　　2.适用期限

　　本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

　　3.薪酬标准方案

　　（1）独立董事：享有履行职务的津贴，按季度发放。

　　（2）非独立董事：在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；担任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴。

　　（四）2026年度高级管理人员薪酬方案

　　1.适用对象

　　公司高级管理人员，包括党委书记、总经理、党委副书记、副总经理、财务总监（兼任董事会秘书）及云铝股份《公司章程》规定的其他高级管理人员。

　　2.适用期限

　　本次高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

　　3.薪酬标准方案

　　（1）高级管理人员年度薪酬总额包括：基本薪酬、经营绩效薪酬、超额绩效薪酬、专项绩效薪酬、中长期激励。

　　1）基本薪酬：

　　①正职：基本薪酬标准每年由公司根据其任职岗位、承担的责任和风险等因素研究决定。

　　②副职：按照公司正职领导人员基本薪酬标准的0.6～0.9倍确定，履行公司决策程序后执行。

　　2）经营绩效薪酬：

　　①正职：以基本薪酬标准为基础，根据公司关键效益指标确保目标的完成情况，分档确定绩效薪酬系数，并根据公司除关键效益指标以外的其他指标年度考核结果调整确定。

　　②副职：以正职领导人员绩效薪酬标准为基准，综合考虑副职领导人员的岗位职责、承担风险及年度业绩考核结果进行考核排名，根据考核排名按照正职的0.6～0.9倍核定副职领导人员绩效薪酬标准。

　　③根据年度业绩考核结果兑现，一般分三年递延支付。

　　3）超额绩效薪酬：

　　①正职：以基本薪酬标准为基数，根据公司年度关键效益指标较不同考核目标值的完成情况，分段设定超额完成目标奖励系数。

　　②副职：以正职领导人员超额完成目标奖励标准为基准，按照正职的0.6～0.9倍核定副职领导人员超额完成目标奖励标准。副职领导人员超额完成目标奖励兑现系数，应当与其经营绩效薪酬兑现系数保持一致。

　　③根据年度业绩考核结果兑现，一般分三年递延支付。

　　4）专项绩效薪酬：

　　根据公司相关制度规定执行。

　　5）中长期激励：

　　主要为任期激励等激励收入。任期激励是与公司领导人员任期考核结果挂钩的收入，在不超过任期内各年度实际兑现的绩效薪酬之和的30%以内确定，一般在任期结束后兑现。

　　（五）其他规定

　　（1）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

　　（2）上述薪酬标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

　　（3）本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件的规定执行。本薪酬方案如与日后实行的法律法规、规范性文件相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件执行。

　　二、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　（二）公司董事会薪酬与考核委员会决议。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：000807                  证券简称：云铝股份                 公告编号：2026-029

　　云南铝业股份有限公司

　　第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2026年8月17日（星期一）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

　　（二）会议于2026年8月27日（星期四）以现场结合通讯表决方式召开。

　　（三）会议应出席董事11人，实际出席董事9人，其中陈廷贵先生、徐文胜先生、

　　张际强先生及陈俊智先生以通讯方式参加会议。董事黄力先生、王小强先生因工作原因未能出席，已分别委托董事长张得教先生、董事徐文胜先生代为出席会议并行使表决权。

　　（四）会议主持人：董事长张得教先生。

　　（五）列席人员：公司高级管理人员。

　　（六）公司第九届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了2026年半年度报告及摘要。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2026年半年度报告》及《云南铝业股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于2026年中期利润分配的预案》

　　为进一步贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》的相关要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，使广大投资者能够及时分享公司发展红利，公司拟实施2026年中期分红。

　　公司制定的2026年中期利润分配预案为：拟以现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.87元（含税），派发现金红利人民币3,076,078,218.24元（含税）。公司本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本预案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026-031）。

　　本预案须提交公司股东会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于中铝财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》

　　为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称“中铝财务”）的资金安全，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司对中铝财务的经营资质、业务和风险状况等进行评估，并出具了风险评估报告。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事张得教先生、黄力先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估的报告》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　（四）《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》

　　根据公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，决定继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-032）。

　　本预案须提交公司股东会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（五）《关于变更公司经营范围并修订＜云南铝业股份有限公司章程＞的预案》

　　为满足公司业务发展及经营管理需要，公司拟调整经营范围，并按照相关要求，对公司经营范围的表述进行相应调整；同时结合工作实际，对云铝股份《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于变更公司经营范围并修订＜云南铝业股份有限公司章程＞的公告》（公告编号：2026-033）。

　　本预案须提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的2/3以上赞成方为通过。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（六）《关于调整公司本部组织机构的议案》

　　为贯彻落实公司改革发展要求，进一步提升管理水平和运营效率，促进公司高质量发展，公司对本部机构设置进行了调整优化。调整后，公司本部设置9个职能管理部门和2个管控中心，分别为：办公室（党委办公室、廉政办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务部（资本运营部、董事会办公室）、制造部、装备部（数字化管理部）、安全环保健康部、管理创新部（法律合规部、改革办公室）、党群工作部（党委宣传部、工会、团委）、纪委工作部（巡察办公室、审计部）、科技创新中心、综合服务中心。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（七）《关于调整2025年度董事、高级管理人员薪酬方案及制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的预案》

　　为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，建立健全有效的激励与约束机制，促进公司稳健经营与可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章及规范性文件，以及云铝股份《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》（经公司2026年6月30日召开的2026年第一次临时股东会表决通过后实施）等相关规定，现修订2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，并结合公司实际，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

　　7.01《关于调整2025年度董事薪酬方案的预案》

　　表决结果：因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　7.02《关于调整2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。担任公司高级管理人员的董事张得教先生、黄力先生、王际清先生回避表决。

　　7.03《关于制定2026年度董事薪酬方案的预案》

　　表决结果：因涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　7.04《关于制定2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。担任公司高级管理人员的董事张得教先生、黄力先生、王际清先生回避表决。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2025年度董事、高级管理人员薪酬方案及制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。

　　（八）《关于经理层人员＜2026年度经营业绩（业绩）责任书＞的议案》

　　根据国企改革关于经理层成员任期制和契约化管理的相关要求，结合公司2026年度经营目标与重点工作任务，公司制定了经理层人员《2026年度经营业绩（业绩）责任书》。

　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。担任公司高级管理人员的董事张得教先生、黄力先生、王际清先生回避表决。

　　（九）《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于2026年9月22日（星期二）召开公司2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　（二）公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会决议。

　　（三）公司独立董事专门会议决议。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：000807                     证券简称：云铝股份                   公告编号：2026-031

　　云南铝业股份有限公司

　　关于2026年中期利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2026年8月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2026年中期利润分配的预案》，该预案尚需提请公司股东会审议批准，现将相关情况公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　截止2026年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币3,679,050,924.93元（未经审计），2026年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币7,683,685,424.80元（未经审计）。

　　为进一步贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2026〕10号）及国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》的相关要求，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，使广大投资者能够及时分享公司发展红利，公司拟实施2026年中期分红。

　　公司制定的2026年中期利润分配预案为：拟以现有总股本3,467,957,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.87元（含税），派发现金红利人民币3,076,078,218.24元（含税）。公司本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

　　二、现金分红方案合理性说明

　　公司2026年中期利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配的政策和公司中长期发展需要，具备合法性、合规性及合理性。

　　三、履行决策程序情况及意见

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司召开董事会审计委员会会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年中期利润分配的预案》，董事会审计委员会认为：公司制定的2026年中期利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，符合相关法律法规以及云铝股份《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次利润分配预案，并提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

　　（二）董事会审议程序

　　2026年8月27日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年中期利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司股东会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不影响公司每股收益，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施。

　　五、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第二十六次会议决议。

　　（二）公司董事会审计委员会的审核意见。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2026年8月27日