清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：301288                   证券简称：清研环境                公告编号：2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议通知于2026年8月17日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为6人，分别为刘旭、汪姜维、王小沁、陈赛芝、陈桂红、薛永强）。会议由公司董事长刘淑杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-035）。

　　2、审议通过《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》

　　报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　3、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。

　　4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名刘淑杰女士、陈俊先生、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士和汪姜维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

　　该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

　　4.1 提名刘淑杰女士为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.2 提名陈俊先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.3 提名陈福明先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.4 提名刘旭先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.5 提名郑新女士为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.6 提名汪姜维先生为第三届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行逐项表决。

　　5、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名陈桂红女士、陈赛芝女士和王凯军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈赛芝女士为会计专业人士。独立董事任期三年，且连任时间不超过六年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起算。

　　该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

　　5.1 提名陈桂红女士为第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.2 提名陈赛芝女士为第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.3 提名王凯军先生为第三届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，该议案方可提交公司股东会审议，股东会将采取累积投票制对以上独立董事候选人进行逐项表决。

　　以上议案4和议案5的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-038）。

　　6、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司董事会同意于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

　　3、第二届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　清研环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：301288                          证券简称：清研环境                          公告编号：2026-035

　　清研环境科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的以下公告：

　　1.关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告（2026年3月4日；公告编号：2026-004）；

　　2.关于对外投资购买股权的公告（2026年3月10日；公告编号：2026-006）；

　　3.关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告（2026年3月10日；公告编号：2026-007）；

　　4.关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的公告（2026年3月10日；公告编号：2026-008）；

　　5.关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2026年3月10日；公告编号：2026-009）；

　　6.关于对外投资购买股权进展暨完成工商变更登记的公告（2026年4月10日；公告编号：2026-017）；

　　7.关于为子公司提供担保的进展公告（2026年4月13日；公告编号：2026-018）；

　　8.关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告（2026年4月21日；公告编号：2026-025）；

　　9.关于超募资金投资项目结项的公告（2026年5月6日；公告编号：2026-028）；

　　10.关于公司股票撤销退市风险警示暨停复牌的公告（2026年5月12日；公告编号：2026-031）。

　　证券代码：301288        证券简称：清研环境        公告编号：2026-037

　　清研环境科技股份有限公司

　　董事会关于2026年半年度募集资金存放、

　　管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]543号文核准，并经深圳证券交易所同意，清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式定价发行普通股（A股）股票2,701万股，每股面值1元，每股发行价人民币19.09元。

　　截至2022年4月18日，公司发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000203号”验资报告验证确认，公司共募集资金515,620,900.00元，扣除发行费用72,126,999.68元，募集资金净额443,493,900.32元。

　　2026年上半年，公司使用募集资金人民币13,675,039.31元。截至2026年6月30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《清研环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

　　根据法律法规要求，并结合公司经营需要，公司开设多个募集资金专项账户，同时与保荐机构（中信建投证券股份有限公司）、开户银行就每一专户签署一份募集资金多方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人定期对募集资金管理和使用情况进行现场调查。前述监管协议与深圳证券交易所创业板上市公司募集资金监管协议范本不存在重大差异。截至报告期末，协议各方均按照监管协议履行了相关职责。

　　截至2026年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　2026年4月3日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含用前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过对应的总额度。

　　截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）购买大额存单、结构性存款的余额明细如下：

　　金额单位：人民币元

　　报告期内与募集资金使用的其他相关内容详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司不存在募集资金使用及披露中出现问题的情况。

　　六、备查文件

　　公司第二届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　清研环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　注：川南页岩气钻井废水治理项目（一期）于2026年5月完成验收转固，尚未达到投产满1年的统计节点。

　　证券代码：301288         证券简称：清研环境       公告编号：2026-038

　　清研环境科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程序进行董事会换届选举。

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名刘淑杰女士、陈俊先生、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名陈桂红女士、陈赛芝女士、王凯军先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

　　根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，股东会将采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第三届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起算。

　　二、相关事项说明

　　1、公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合相关法律法规及《公司章程》等规定的董事任职条件。

　　2、公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。

　　公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，其任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

　　3、为确保公司董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司第二届董事会非独立董事王小沁女士、独立董事薛永强先生将在此次换届后离任，不再担任公司任何职务，公司及董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢。

　　公司第二届董事会各位董事在任职期间勤勉尽责，为公司及董事会的规范运作与健康发展发挥了积极作用，公司对第二届董事会全体董事为公司做出的贡献表示由衷感谢！

　　特此公告。

　　清研环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　附件：

　　第三届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、刘淑杰女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学创新领军工程博士。2004年9月至2014年5月历任深圳清华大学研究院工业分离实验室工程师、主任助理、副主任，2014年5月至2019年7月任深圳清华大学研究院生态与环境保护实验室主任，2014年7月至2025年12月任公司董事长兼总经理，现任公司董事长。

　　截至目前，刘淑杰女士直接持有公司股份19,577,796股，间接持有公司股份7,933,680股，系公司的控股股东、实际控制人，公司股东、董事兼高级管理人员陈福明先生、刘旭先生均系刘淑杰女士的一致行动人，且与刘旭先生系姐弟关系，刘旭先生与公司副总经理王艳青女士系夫妻关系；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

　　2、陈俊先生，1982年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，注册税务师，已通过国家司法考试。2007年7月至2010年4月任职于普华永道会计师事务所深圳分所，任高级审计员；2010年4月至2025年8月任职于金地（集团）股份有限公司，先后担任首席财务管理经理、首席股权投资经理、稳盛旧改执行董事兼旧改常务副总经理。2025年12月至今任公司总经理。

　　截至目前，陈俊先生未直接和间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

　　3、陈福明先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，俄罗斯工程院外籍院士。1989年1月至1990年12月任哈尔滨工业大学博士后研究员，1991年1月至1994年5月任哈尔滨工业大学副教授，1994年5月至2001年9月任清华大学化工系副教授，2001年9月至2019年4月历任深圳清华大学研究院工业分离实验室研究员、主任，2014年7月至今任公司董事、首席科学家。

　　截至目前，陈福明先生直接持有公司股份16,772,903股，间接持有公司股份1,173,765股；与公司股东、董事兼高级管理人员刘旭先生系控股股东刘淑杰女士的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

　　4、刘旭先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，清华大学创新领军工程博士在读。2012年7月至2015年4月任中国航空规划设计研究总院有限公司工程师，2015年4月至今任公司副总经理，2016年11月至今兼任公司董事。

　　截至目前，刘旭先生直接持有公司股份3,516,473股，未间接持有公司股票；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事长刘淑杰系姐弟关系，与公司副总经理王艳青系夫妻关系，与公司股东、董事兼高级管理人员陈福明先生系控股股东刘淑杰女士的一致行动人；与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

　　5、郑新女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2017年11月历任深圳市越众（集团）股份有限公司会计、资金经理、财务总经理、财务总监，2017年12月至今任公司财务总监，2020年9月至今兼任公司董事，2024年4月至今兼任公司董事会秘书。

　　截至目前，郑新女士未直接持有公司股票，通过股东宁波志行自有资金投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,298,912股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

　　6、汪姜维先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，加拿大注册会计师。1999年至2001年任康佳集团股份有限公司综合会计主管；2001年至2005年历任《新财富》杂志社研究员、主编助理、副主编、常务副主编、副总编辑等职；2006年至2007年任《证券市场周刊》执行主编；2007年至2008年任北京金弘润投资顾问有限公司合伙人、董事总经理；2008年3月至2020年2月任深圳市同威创业投资有限公司合伙人、董事总经理；2020年3月至今历任深圳市力合创业投资有限公司总经理、深圳市力合科创股份有限公司投资管理部联席总经理等职务。2020年9月至今任公司董事。

　　截至目前，汪姜维先生未直接或间接持有公司股票；在持有公司5%以上股份的股东的控股股东深圳市力合科创股份有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、陈桂红女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年11月至2017年3月任珠海力合环境工程有限公司总经理；2011年6月至2015年4月任珠海力合环境工程有限公司董事；2015年4月至2016年12月任珠海力合环境工程有限公司董事长；2016年5月至2017年6月任深圳中力联合环保有限责任公司董事长；2017年7月至今任广东省环境科学学会常务副秘书长。2022年11月至今任公司独立董事。

　　截至目前，陈桂红女士未直接或间接持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

　　2、陈赛芝女士，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。2005年1月至2022年7月任深圳嘉达信会计师事务所（普通合伙）合伙人、主任会计师；2022年8月至今任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2024年3月至今任深圳市嘉明达咨询有限公司监事。2023年9月至今任公司独立董事。

　　截至目前，陈赛芝女士未直接或间接持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

　　3、王凯军先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，清华大学环境学院教授。1995年12月至2008年9月任北京市环境保护科学研究所副总工程师、总工程师，2008年9月至今任清华大学环境学院研究员；2021年至今任清控环境（北京）有限公司董事；2021年2月至2026年6月任北京科净源科技股份有限公司独立董事。

　　截至目前，王凯军先生未直接或间接持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：301288                 证券简称：清研环境               公告编号：2026-039

　　清研环境科技股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年9月14日14:30召开2026年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年9月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年9月7日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳清华大学研究院五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，详情请参阅公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、本次会议审议的议案均采用累计投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。对选举非独立董事、独立董事实行分开投票，并进行逐项表决。本次应选非独立董事6人、独立董事3人。

　　独立董事候选人的任职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

　　4、上述议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡及受托人身份证办理登记手续；

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2026年9月10日9:00-12:00；14:00-17:00。

　　3、登记地点、邮寄地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院5层C527

　　4、会议联系方式：

　　联系人：肖慧

　　电话号码：0755-86563163

　　传真号码：0755-86535004

　　电子邮箱：qyhjzqb@tsinghuan.com.cn

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院5层C527

　　5、单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可以将临时提案于会议召开10日前书面提交至公司董事会。

　　6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　第二届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　清研环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码为“351288”，投票简称为“清研投票”。

　　2、填报表决意见

　　填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、本次会议不设置总议案投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2026年9月14日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）                                                 作为清研环境科技股份有限公司的股东，兹委托                  先生/女士代表本人（本单位）出席清研环境科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、委托人签名（签章）：个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章；

　　2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

　　委托人签名（签章）：                                                 委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：                                                 委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                                                                  委托日期：

　　受托人身份证号码：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效，请双面打印）

　　附件三：

　　清研环境科技股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会股东参会登记表

　　证券代码：301288         证券简称：清研环境       公告编号：2026-036

　　清研环境科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会、股东会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　财政部于2025年12月发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释自2026年1月1日起施行。

　　财政部于2026年6月发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确，自公布之日起施行。2026年1月1日起至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

　　根据前述政策要求，公司对会计政策进行相应变更，并自上述通知规定的起始日起执行相应会计准则。

　　（二）变更前后采用会计政策的变化

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　清研环境科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日