马可波罗控股股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：001386                  证券简称：马可波罗            公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年8月27日在公司会议室召开了第二届董事会第十七次会议。会议通知已于2026年8月17日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。

　　一、 与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

　　1、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》；

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-030）以及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》。

　　2、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

　　公司董事会编制了截至2026年6月30日的募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号2026-031）；

　　3、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司2026年上半年的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对各类资产进行全面清查和资产减值测试，对存在有减值迹象的资产计提了减值准备，对部分资产进行处置。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于公司2026年半年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的公告》（公告编号2026-032）；

　　二、备查文件

　　公司第二届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：001386                  证券简称：马可波罗                   公告编号：2026-030

　　马可波罗控股股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、续聘会计师事务所

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，并于2026年5月22日召开2025年度股东会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务审计及内部控制审计等工作。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2026-019）。

　　2、2025年度利润分配

　　公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议，并于2026年5月22日召开2025年度股东会，分别审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。公司以2026年6月9日为权分派股权登记日，实际进行现金分红358,476,000.00元。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号2026-010）《2025年度分红派息实施公告》（公告编号：2026-025）。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：001386                                证券简称：马可波罗                      公告编号：2026-033

　　马可波罗控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的相应变更，无需提交马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东会审议，不会对公司总资产、负债总额、净资产、营业收入及净利润等财务指标产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2026年6月4日发布《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）（以下简称《解释20号》），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，该解释规定自公布之日起施行。2026年1月1日起至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。根据以上规定，公司对会计政策予以相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定和通知。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　公司按照财政部颁布的《解释20号》相关规定执行；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的其他相关规定和通知执行。

　　（四）会计政策变更的日期

　　公司根据财政部相关文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行相应的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：001386                                 证券简称：马可波罗                     公告编号：2026-031

　　马可波罗控股股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、

　　管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2026年6月30日的募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711号文）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）119,492,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.75元，募集资金总额人民币1,643,015,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币83,021,220.50元，实际募集资金净额为人民币1,559,993,779.50元。

　　该募集资金已于2025年10月17日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚验字〔2025〕519Z0009号报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2026年6月30日止，募集资金累计使用情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

　　2026年上半年，公司募集资金使用情况为：（1）本期直接投入募集资金项目7,781.78万元；（2）2026年上半年募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计517.33万元；截至2026年6月30日，公司募集资金余额为113,734.88万元，其中利用暂时闲置募集资金进行现金管理购买国债、大额存单、结构性存款余额为87,033.54万元，募集资金专用账户余额26,701.34万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　截至2026年6月30日，公司及公司全资子公司江西加美陶瓷有限公司、江西和美陶瓷有限公司、江西唯美陶瓷有限公司、广东家美陶瓷有限公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞城区支行、中国银行股份有限公司丰城支行、招商银行股份有限公司东莞分行南城支行、中信银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　三、 2026年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币42,953.63万元，各项目的投入情况详见附件。

　　（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　本公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金34,138.23万元及已支付发行费用的自筹资金1,201.79万元，合计35,340.02万元。

　　上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字〔2025〕519Z0051号鉴证报告。截至2025年10月31日，公司已完成上述募集资金置换事宜。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　本公司于2025年11月14日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

　　公司于2026年1月30日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行、确保资金安全的前提下，将使用阶段性暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币65,000万元增加至不超过人民币115,000万元。

　　2026年上半年，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　注：国债起息日为公司购入国债时间，非国债票面起息日。上述期末余额合计与本报告中披露的现金管理尚未到期的金额不一致，为四舍五入所致。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金总额为113,734.88万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为87,033.54万元。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　1. 公司募集资金投资项目未发生改变。

　　2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附件：2026年半年度募集资金使用情况对照表

　　附件：

　　2026年半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：马可波罗股份有限公司           

　　金额单位：人民币万元

　　注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

　　注2：2025年10月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并对项目达到预定可使用状态日期延期。

　　证券代码：001386                                 证券简称：马可波罗                     公告编号：2026-032

　　马可波罗控股股份有限公司

　　关于公司2026年半年度计提资产

　　减值准备、资产处置和往来核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2026年8月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2026年半年度计提资产减值准备、资产处置和往来核销的议案》，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2026年半年度的财务状况和经营成果，公司及所属子公司对各类资产进行全面清查、分析、评估和测试，并基于谨慎性原则，计提减值准备及资产处置，并对部分无法收回的应收账款进行核销。本次计提资产减值准备、资产处置及核销资产计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日（以下简称“报告期”），现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　二、资产处置损益情况

　　三、 往来核销情况

　　四、本次计提资产减值准备、资产处置及核销资产对公司的影响

　　本次计提资产减值准备金额共计6,448,226.53元，处置资产形成资产处置收益951,007.04元，合计减少2026年上半年利润总额5,497,219.49元。

　　本次往来核销金额共计3,515,313.88元，往期已计提坏账准备，对报告期内损益无影响。

　　五、本次计提资产减值准备、资产处置及核销资产的具体说明

　　（一）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2026年上半年公司计提资产减值损失18,837,708.57元，主要系存货跌价损失。

　　（二）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2026年上半年公司计提信用减值损失-12,389,482.04元。本期信用减值损失主要系公司通过对房地产客户风险管控，收紧对于风险较大房地产客户的信用政策；同时，随着房地产客户风险陆续出清，公司本期应收款项信用减值损失较上期有较大幅度减少。

　　（三） 资产处置

　　公司2026年上半年资产处置主要原因是固定资产使用年限届满后的正常报废处置，形成固定资产处置损益。

　　（四） 往来核销

　　公司2026年上半年核销的应收账款金额合计3,515,313.88元。主要是部分涉诉债权已达终本执行阶段，公司做核销处理。

　　六、 审议程序

　　（一） 审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合公司当前的实际情况，审议程序规范合法。本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销后，能更客观公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年1—6月的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销的事项。

　　（二） 独立董事专门会议意见

　　公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销，是基于谨慎性原则，依据充分，符合公司当前的实际情况，审议程序规范合法，符合相关法律法规及会计准则等相关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销的事项。

　　（三） 董事会意见

　　公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销，是基于谨慎性原则，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，计提和处置的依据充分，本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销真实地反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，审议程序规范合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备、资产处置和往来核销的事项。

　　七、 备查文件

　　1、 第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、 第二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　3、 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议。

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日