浙江仙琚制药股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药         公告编号：2026-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年8月27日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议在公司会议室以现场与视频会议相结合方式召开。本次会议通知及会议资料已于2026年8月16日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，实际参会董事9名。公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

　　1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》。

　　本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2026年半年度报告》全文披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度利润分配的预案》。

　　《公司2026年半年度利润分配的预案》在公司2025年年度股东会的中期分红授权范围内。本预案已提前经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议并通过。

　　《公司2026年半年度利润分配预案的公告》刊登于2026年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2026年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司＜董事会秘书工作细则＞的议案》。该制度登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、第九届董事会第六次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2026年第五次会议纪要；

　　3、独立董事2026年第二次专门会议纪要。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：002332                证券简称：仙琚制药                公告编号：2026-047

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　2026年8月27日

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本989,204,866股扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份17,952,962股后的股本971,251,904股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026年半年度报告》第五节“重要事项”，该章节详细描述了报告期内公司发生的重要事项。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　2026年8月28日

　　证券代码：002332                  证券简称：仙琚制药                  公告编号：2026-048

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于2026年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第九届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2026年半年度利润分配预案》。董事会认为2026年半年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意本次2026年半年度利润分配方案。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第五次会议和独立董事专门委员会2026年第二次会议审议通过。

　　本次利润分配在公司2025年年度股东会的中期分红授权范围内，无需提交股东会审议。

　　二、2026年半年度利润分配预案的基本情况

　　（一）利润分配预案的基本情况

　　1、分配基准：2026年半年度。

　　2、公司2026年半年度实现净利润244,585,180.06元，归属于上市公司股东的净利润为244,553,022.38元。2026年上半年母公司实现净利润173,145,279.04元，期末合并报表未分配利润为2,696,874,467.42元，母公司未分配利润为1,465,651,468.72元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，截至2026年6月30日，实际可供股东分配的利润为1,465,651,468.72元。

　　3、公司 2026年半年度现金分红比例及预计总额：

　　以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本989,204,866股，扣除回购专用账户股份17,952,962 股，以享有利润分配权的股份数量971,251,904股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00 元（含税），预计派发现金红利总额：97,125,190.40元（含税）。2026年半年度不送红股也不以公积金转增股本，剩余未分配利润将结转至以后年度分配。

　　（二） 其他说明

　　在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前，如因股份回购等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。

　　三、 现金分红方案的具体情况

　　(一） 现金分红方案合理性说明: 公司2026年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

　　(二） 公司2025年年度股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》，股东会授权董事会结合公司相关报告期业绩及未分配利润等因素做出合理规划并拟定具体方案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。《公司2026年半年度利润分配预案》董事会审议通过后无需提交股东会审议。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第六次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2026年第五次会议纪要；

　　3、独立董事2026年第二次专门会议纪要。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2026年08月28日

　　证券代码：002332          证券简称：仙琚制药       公告编号：2026-049

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于2026年上半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2217号）核准，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票（A股）72,992,700股，每股面值1元，发行价格为13.70元/股，募集资金总额为人民币999,999,990元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币987,357,806.75元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的实收情况进行验证，并于2020年11月3日出具《验资报告》（天健验〔2020〕473号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

　　经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　本公司不存在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目，募集资金到位后以募集资金置换自筹资金的情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）节余募集资金使用情况。

　　截至2026年6月30日，本公司募投项目正常开展，不存在节余的募集资金。

　　（六） 超募资金使用情况。

　　本公司不存在超募资金使用情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

　　截至2026年6月30日，本公司尚未使用的募集资金73,737,161.58元人民币存在募集资金专户将用于后续的资金支付。

　　(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（九） 募集资金其他情况。

　　（1）2022年4月19日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额置换。

　　（2）2025年11月27日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下，同意对募投项目“高端制剂国际化建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的时间从2025年12月31日延期到2026年12月31日。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司于2025年9月收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的行政监管措施决定书《关于对浙江仙琚制药股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕210号），浙江证监局在现场检查中发现公司募集资金管理和使用方面存在以下问题:部分募集资金置换未按规定履行审议程序并披露，使用募集资金支付与募投项目无关的部分费用，使用闲置募集资金购买银行结构性存款理财产品时存在募集资金与自有资金混同的情形。公司及相关人员高度重视警示函中所指出的问题，认真吸取教训、加强相关人员对《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的学习，切实整改落实，加强募集资金使用事前审核及事后复查等管控措施，强化规范运作意识，切实纠正偏差，杜绝此类情况再次发生。

　　除上述事项外，本报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金违规情形。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　二〇二六年八月二十八日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2026年1-6月

　　编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司      单位：人民币万元

　　证券代码：002332       证券简称：仙琚制药        公告编号：2026-050

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，无需提交公司董事会及股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、变更日期及原因

　　2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。自2026年1月1日起施行。

　　2026年6月4日，财政部发布了《准则解释第20号》，规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，本解释自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第19号》《准则解释第20 号》。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　2026年08月28日