北京中科海讯数字科技股份有限公司 2026年半年度报告披露提示性公告

　　证券代码：300810       证券简称：中科海讯       公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司2026年半年度报告及摘要已于2026年8月28日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　北京中科海讯数字科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：300810                证券简称：中科海讯                公告编号：2026-037

　　北京中科海讯数字科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.签订日常经营重大合同的情况

　　2026年2月，公司中标某项目信息处理类设备研制项目，中标金额合计约2.88亿元人民币，其中：研制金额为人民币9,585万元；订购金额为人民币19,250万元。2026年5月，公司与客户就上述中标项目签订了《信息处理类设备研制合同》，该合同经双方签字、盖章，并经甲方履行报批手续后生效，合同约定的权利与义务全部履行，合同即行终止，合同金额为人民币9,585万元，具体内容详见公司于2026年5月18日在巨潮资讯网披露的《关于中标项目进展暨签订合同的公告》（公告编号：2026-033）。

　　2.设立分公司的情况

　　2026年3月17日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟设立分公司的议案》，同意在湖北省武汉市设立分公司，并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续，具体内容详见公司于2026年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于拟设立分公司及注销子公司的公告》（公告编号：2026-007）。2026年4月，北京中科海讯数字科技股份有限公司武汉分公司已完成工商注册登记手续，并取得了武汉东湖新技术开发区政务服务和大数据管理局核发的《营业执照》，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于武汉分公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2026-020）。

　　3.向银行申请综合授信额度暨关联担保的情况

　　2026年4月16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的议案》，同意公司2026年度向银行申请不超过人民币40,000.00万元（含本数）的综合授信额度，同意公司实际控制人蔡惠智先生视情况在上述授信额度范围内为公司提供担保，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度向银行申请综合授信额度预计暨关联担保的公告》（公告编号：2026-016）。

　　4.关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的情况

　　2026年4月27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》，同意公司与北京中科海讯科技有限公司签订《房屋租赁合同》，租赁其位于北京市海淀区地锦路33号院1号楼的部分区域用于日常办公，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的公告》（公告编号：2026-028）。

　　5.关于2025年年度权益分派实施的情况

　　2026年4月16日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

　　2026年5月8日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。

　　2026年6月8日，公司发布了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-034），按照2026年5月8日股东会审议通过的方案进行2025年度利润分配，公司2025年度权益分派的股权登记日为2026年6月12日，除权除息日为2026年6月15日，权益分派对象为截止2026年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　6.补选董事及聘任高级管理人员的情况

　　2026年4月，公司董事会收到董事于博先生提交的书面离任报告，于博先生因个人原因申请辞去董事职务，离任后不再担任公司其他职务。2026年4月27日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，同意补选原吉刚先生为公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　同日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任周萍女士、张华英先生、蔡婷女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-021）。

　　2026年5月8日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年5月8日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。