深圳麦格米特电气股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002851         证券简称：麦格米特         公告编号：2026-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月27日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年8月17日以电子邮件的方式传达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（董事王雪芬、屈万园、沈华玉、毛栋材以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生主持，出席会议董事通过以下决议：

　　一、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　公司董事会全体成员认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司2026年半年度报告》全文及其摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2026年半年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过。

　　二、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

　　董事会认为公司在截至2026年6月30日的半年度期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放和使用违规的情形，并同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过。

　　三、审议通过《关于公司增加2026年度日常性关联交易预计的议案》

　　因公司日常经营业务需要，结合2026年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，同意公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方应雪汽车科技（常熟）有限公司之间增加2026年度日常关联交易预计额度1,300万元，与关联方深圳力能时代技术有限公司之间增加2026年度日常关联交易预计额度2,800万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加2026年度日常性关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过，国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　公司董事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对公司2019年公开发行可转债募集资金投资项目中的“总部基地建设项目”进行延期，达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。本次募投项目延期，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司部分募投项目延期的公告》。

　　本议案已经公司审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过，国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、 公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

　　3、 公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　4、 国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；

　　5、 国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司增加2026年度日常性关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月28日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2026-080

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于公司增加2026年度日常性关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日分别召开了第六届董事会第四次会议、第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张志先生已回避表决，该议案已经公司2025年年度股东会审议通过，具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-032）。

　　因公司日常经营业务需要，结合2026年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方应雪汽车科技（常熟）有限公司（以下简称“应雪汽车”）之间增加2026年度日常关联交易预计额度1,300万元，与关联方深圳力能时代技术有限公司（以下简称“深圳力能”）之间增加2026年度日常关联交易预计额度2,800万元。

　　（二） 履行的审议程序

　　公司于2026年8月27日召开第六届董事会第六次会议和第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司增加2026年度日常关联交易预计的议案》，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。

　　（三） 公司2026年度增加预计日常关联交易的类别和金额

　　（四） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-032）。

　　二、 关联方及关联关系介绍

　　（一） 关联方基本情况及与公司的关联关系

　　1、 应雪汽车科技（常熟）有限公司

　　法定代表人：刘志坤

　　注册资本：4,226.3374万元

　　成立日期：2019年11月15日

　　注册地址：常熟高新技术产业开发区金门路2号

　　经营范围：从事汽车技术、新能源科技、机械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，各类车辆空调设备、汽车零部件、机械设备及配件的销售，从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关联关系：公司持有应雪汽车44.8923%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，应雪汽车属于公司的关联法人，公司及公司下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　2、 深圳力能时代技术有限公司

　　法定代表人：陈阳

　　注册资本：1,527.7777万元

　　成立日期：2017年3月30日

　　注册地址：深圳市南山区西丽街道阳光社区阳光四路莱玮斯工业厂房401

　　经营范围：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。机械电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。商务信息咨询（不含投资类咨询）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）非医用X光产生装置和设备，工业X光设备、医用X光设备、X射线发生器、高压发生器等产品技术开发、生产、销售、技术维护；电气、电子产品及其软件产品的技术开发、生产、销售、技术维护；电池充电器、蓄电池、逆变器、稳压电源、电力装置、低压电源、直流转换器、整流模块等电气产品技术开发、生产、销售、技术维护。

　　与公司关联关系：公司持有深圳力能20.2597%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，深圳力能属于公司的关联法人，公司及公司下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　（二） 关联方最近一期财务数据（单位：万元）

　　上述公司中深圳力能与本公司存在商业保密约定，为维护相关方合法权益及商业秘密，深圳力能2026半年度主要经营数据不予对外披露。

　　（三） 履约能力分析

　　上述关联方经营状况及资金实力均良好，与公司及下属子公司保持良好合作关系，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　（一） 关联交易主要内容

　　公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）需以公允的市价向应雪汽车采购新能源汽车相关产品及技术服务，向深圳力能采购射线管材料。

　　（二） 定价原则、依据和交易价格

　　公司及下属子公司与上述关联方的关联交易价格按照市场公允价格确定，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，以确保关联交易的公允性，不存在损害上市公司利益的情形。

　　（三） 关联交易协议

　　公司及下属子公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

　　四、 关联交易目的及对公司影响

　　公司增加2026年与关联方预计发生的关联交易是公司在正常生产经营过程所必需，有利于保持公司及下属子公司生产、销售的稳定，确保公司的产品销售及维持公司正常持续经营与发展。

　　公司与关联方增加2026年预计所发生的关联交易定价公允合理，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

　　五、 相关审议程序及核查意见

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年8月26日召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司增加2026年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与各关联方2026年预计所发生的关联交易定价公允合理，符合市场化原则，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。独立董事专门会议审议一致通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　（二）审计委员会审议情况

　　公司于2026年8月27日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司增加2026年度日常关联交易预计的议案》，因公司日常经营业务需要，结合2026年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，审计委员会同意公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方应雪汽车之间增加2026年度日常关联交易预计额度1,300万元，与关联方深圳力能之间增加2026年度日常关联交易预计额度2,800万元。

　　（三）保荐机构意见

　　公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：麦格米特增加2026年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益，并且相关议案已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。综上，保荐机构对麦格米特增加2026年度日常性关联交易预计事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1、 第六届董事会第六次会议决议；

　　2、 第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　3、 第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

　　4、 国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司增加2026年度日常性关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月28日

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2026-079

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　关于公司部分募投项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日分别召开了第六届董事会第六次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前2019年可转债募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 2019年可转债募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2280号）核准，公司于2019年12月26日公开发行了6,550,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,500万元。本次公开发行募集资金总额65,500.00万元，减除发行费用人民币655.24万元后，募集资金净额64,844.76万元，上述资金已于2020年1月2日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006号）。公司对上述募集资金进行了专户存储管理。

　　二、 募集资金投资项目实施进度情况

　　截至2026年6月30日，公司2019年公开发行可转债募集资金净额的使用情况详见下表：

　　注1：麦格米特智能产业中心建设项目资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

　　注2：2026年8月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司将2019年公开发行可转债募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年12月。

　　注3：收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目的募集资金产生的利息收入结余7,926.94元，已用于补流。

　　注4：补充流动资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

　　三、 本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

　　（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对公司2019年公开发行可转债募集资金投资项目中的“总部基地建设项目”进行延期，具体情况如下：

　　（二） 本次部分募集资金投资项目延期的原因

　　公司募投项目“总部基地建设项目”为深圳市南山区政府统筹多方联合建设的项目，参与方多为上市公司，整个工程的规划、建设均由政府负责组织策划，并非公司主观可控，项目原计划建筑竣工时间为2026年9月3日止，但整体建设进度受外部环境、施工管制、多方协调难度大、政府统筹建设安排等因素影响而有所延缓，较原计划出现延迟，截至目前相关物业尚未交付至公司，后期还需履行内外部验收程序、装修等过程。为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度及项目的实际进度，以及确保项目建设质量，经审慎研究，拟将“总部基地建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年9月延期至2027年12月。

　　四、 本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

　　五、 相关审议程序及核查意见

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，独立董事认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　（二）审计委员会审议情况

　　公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，审计委员会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司将加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　（三）保荐机构核查意见

　　保荐机构国金证券股份有限公司对公司部分募投项目延期事项进行了核查，认为：公司本次募投项目延期是结合募投项目的实际进展情况做出的谨慎决定。公司募投项目建设背景、技术方案未发生重大变化。仅涉及该项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。综上，国金证券同意公司2019年公开发行可转换公司债券募投项目“总部基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年12月。

　　六、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　3、公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；

　　4、国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年8月28日