润泽智算科技集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：300442                       证券简称：润泽科技                         公告编号：2026-057

　　2026年08月

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（回购专用账户股份不参与分配）为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利4.288元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　三、重要事项

　　1、关于公募REIT扩募申报发行工作进展情况

　　为积极响应国家关于基础设施公募REITs发展的相关政策导向，进一步盘活优质存量资产，完善公司投融资循环机制，公司持续推进南方润泽科技数据中心REIT扩募申报发行工作，加快构建“重资产基础设施+轻资产运维服务”协同发展的业务架构，提升公司可持续经营能力。

　　公司于2026年2月13日召开第五届董事会第五次会议，并于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了南方润泽科技数据中心REIT扩募申报发行相关议案，同意公司及全资子公司润泽科技发展有限公司作为原始权益人，以国际信息云聚核港（ICFZ）项目A-7数据中心、A-8数据中心及相关附属设施设备作为拟购入基础设施项目，开展南方润泽科技数据中心REIT扩募并新购入基础设施项目申报发行工作。具体内容详见公司分别于2026年2月14日在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司润泽科技发展有限公司开展南方润泽科技数据中心REIT扩募申报发行工作的公告》。

　　2026年7月，公司向证监会和深交所提交申报REIT扩募，并获受理，目前进展顺利。本项目尚待深交所审核通过、中国证监会出具注册批文。

　　2、关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项工作进展

　　2026年2月6日，公司披露了《关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。经向深交所申请，公司股票自2026年2月6日开市时起开始停牌。停牌期间，公司于2026年2月12日披露了《关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》。具体情况详见公司于2026年2月6日、2026年2月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　2026年2月13日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，公司拟向中金算力基金等12名投资者通过发行可转换公司债券的方式购买其合计持有的广东润惠42.56%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，本次交易前，上市公司已通过直接及间接的方式合计控制广东润惠57.44%股权，已实现对广东润惠的控股管理，本次交易完成后，上市公司将控制广东润惠100%股权，上市公司对广东润惠的控制力将得到全面强化。具体内容详见公司于2026年2月14日在巨潮资讯网披露的《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票于2026年2月24日开市起复牌。2026年3月13日，公司披露了《关于筹划发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。

　　2026年4月27日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关议案，并与交易对方签署补充协议。2026年5月8日，公司2025年年度股东会审议通过本次交易相关议案。根据本次交易方案，公司拟向中金瑞晟（济南）投资合伙企业（有限合伙）等12名交易对方发行可转换公司债券，购买其合计持有的广东润惠科技发展有限公司42.56%股权，交易价格为274,490.29万元，拟发行可转换公司债券27,449,022张；同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集不超过250,000.00万元配套资金，募集资金将全部用于润泽（佛山）国际信息港二期B-1智算中心及附属工程建设。本次交易前，公司已通过直接及间接的方式合计控制广东润惠57.44%股权，已实现对广东润惠的控股管理，本次交易完成后，公司将控制广东润惠100%股权，进一步强化对广东润惠的控制力。

　　2026年5月15日，公司收到深交所出具的《关于受理润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2026〕112号），深交所决定受理公司本次交易申请。具体内容详见公司于2026年5月18日在巨潮资讯网披露的《关于发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请文件获得深交所受理的公告》。

　　2026年5月29日，公司收到深交所出具的《关于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2026〕030007号）（简称“审核问询函”）。公司会同中介机构就审核问询函中的问题进行了逐项核查、落实和回复，并对相关申请文件进行了相应的修订、补充和完善，于2026年6月26日披露了审核问询函回复及修订后的相关申请文件。具体内容详见公司于2026年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于深交所〈关于润泽智算科技集团股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉之回复》等相关公告。本次交易尚需经深交所审核通过，并取得中国证监会同意注册的决定后方可实施。