信达证券股份有限公司 关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司事项获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告

　　证券代码：601059         证券简称：信达证券        公告编号：2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

　　信达证券股份有限公司（以下简称信达证券或公司）与中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）拟由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称本次交易）。

　　上海证券交易所（以下简称上交所）并购重组审核委员会于2026年8月27日召开2026年第17次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第17次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

　　本次交易尚需中国证券监督管理委员会及可能需要的其他有权机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施以及最终实施的时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　信达证券股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：601059        证券简称：信达证券        公告编号：2026-034

　　信达证券股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　信达证券股份有限公司（以下简称“公司”或“信达证券”）第六届董事会第二十五次会议于2026年8月27日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2026年8月21日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长林志忠先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（张毅先生、马建勇先生现场参会，林志忠先生、宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

　　经审议，本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修订＜信达证券股份有限公司内部审计管理规程＞的议案》

　　本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于审议＜信达证券股份有限公司2023-2025年度反洗钱专项审计报告＞的议案》

　　本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司2026年对外公益捐赠金额的议案》

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　信达证券股份有限公司董事会

　　2026年8月28日