无锡祥生医疗科技股份有限公司 关于参加科创板2026年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会的公告

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2026-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年09月17日 （星期四） 15:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年09月10日 （星期四） 至09月16日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@chison.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月17日 （星期四） 15:00-17:00参加科创板2026年半年度医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年09月17日 （星期四） 15:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理莫若理女士，董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人周峰先生，独立董事李寿喜先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年09月17日 （星期四） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年09月10日 （星期四） 至09月16日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@chison.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：0510-85271380

　　电子邮箱：info@chison.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　公司代码：688358                      　　　　　　　　　　公司简称：祥生医疗

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中对公司在经营过程中可能面临的风险因素进行了详细阐述，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本112,125,613股，以此计算合计拟派发现金红利39,243,964.55元（含税）。本次公司现金分红金额占公司2026年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为56.91%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，按照每股分配的比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司于2026年5月11日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026 年度中期利润分配方案的议案》，授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案。本次利润分配方案已经公司第四届董事会独立董事专门会议中次会议、第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　√适用    □不适用

　　单位:股

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2026-035

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日以现场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二次会议。鉴于公司于2026年8月25日召开股东会审议完成董事会换届选举，第四届全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。公司于2026年8月25日以通讯及邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事6人，实到董事6人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)  审议通过《关于2026年半年度报告正文及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告正文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2026年半年度报告正文及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案财务数据部分已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2026年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票。

　　(二) 审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司2026年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-033）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　(三) 审议通过《关于公司2026年“提质增效”行动方案的半年度评估报告的议案》

　　经审议，董事会同意通过《关于公司2026年“提质增效”行动方案的半年度评估报告的议案》。

　　具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2026年“提质增效”行动方案的半年度评估报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(四) 审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

　　经审议，董事会同意《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2026年半年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

　　本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第一次会议及第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　公司于2026年5月11日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026 年度中期利润分配方案的议案》，授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案。本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　利润分配方案具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-034）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：688358         证券简称：祥生医疗        公告编号：2026-034

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　关于2026年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数发生变动的，公司拟维持每股分配的比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配已经公司2025年年度股东会授权，经公司董事会审议通过后实施，相关方案具体实施安排敬请关注公司后续权益分派实施公告。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　根据无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年半年度报告》（未经审计），公司2026年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为68,957,612.85元；截至2026年6月30日，母公司累计未分配利润为250,926,935.43元。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前总体运营情况和财务水平，在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并保证公司正常生产经营业务发展的前提下，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本112,125,613股，以此计算合计拟派发现金红利39,243,964.55元（含税）。本次公司现金分红金额占公司2026年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为56.91%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，按照每股分配的比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　公司于2026年5月11日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026 年度中期利润分配方案的议案》，授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案。本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　(一) 股东会授权情况

　　公司于2026年5月11日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026 年度中期利润分配方案的议案》，同意授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案：公司可以根据2026年度经营情况，进行中期利润分配，利润分配的金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2026年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红授权安排的公告》（公告编号：2026-004）、2026年5月12日披露的《无锡祥生医疗科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-013）。

　　本次利润分配方案经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东会审议。

　　(二) 董事会审议情况

　　公司于2026年8月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。

　　(三) 审计委员会审议情况

　　公司于2026年8月27日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为，公司2026年半年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年8月28日