浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：300984                 证券简称：金沃股份                 公告编号：2026-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2026年8月27日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（其中现场出席董事4名，通讯出席董事5名），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住更多优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟订了《浙江金沃精工股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施第二类限制性股票激励计划。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江金沃精工股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议。公司董事陈亦霏作为本激励计划激励对象、公司董事长杨伟与2026年限制性股票激励计划授予激励对象陈亦霏存在亲属关系，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，2票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　2、审议通过《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　为了保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，并最大程度地发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律、法规和规范性文件以及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《浙江金沃精工股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江金沃精工股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了审议。公司董事陈亦霏作为本激励计划激励对象、公司董事长杨伟与2026年限制性股票激励计划授予激励对象陈亦霏存在亲属关系，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，2票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　为具体实施公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司本激励计划的有关事项：

　　（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

　　1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本激励计划的授予日；

　　2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

　　3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

　　4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

　　5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、根据归属结果修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

　　7）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

　　8）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

　　9）授权董事会根据本激励计划的规定办理变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格、对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属并作废失效；

　　10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　（2）提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

　　（3）提请公司股东会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构。

　　（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　公司董事陈亦霏作为本激励计划激励对象、公司董事长杨伟与2026年限制性股票激励计划授予激励对象陈亦霏存在亲属关系，对本议案回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，2票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　4、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

　　公司拟于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码：300984                          证券简称：金沃股份                           公告编号：2026-063

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，公司董事会决定于2026年9月14日召开公司2026年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年09月14日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年09月07日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；

　　截至2026年9月7日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述提案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　2026年限制性股票激励计划拟激励对象及其关联方均须就上述议案回避表决。

　　上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2026年第三次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附件三）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

　　（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在2026年09月09日下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“2026年第三次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

　　（4）本次股东会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2026年09月09日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号证券部。

　　4、会议联系方式

　　联系地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一路1号

　　联系电话：0570-3376108

　　传真：0570-3376108

　　邮政编码：324000

　　联系人：陈亦霏、徐益曼

　　5、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

　　（2）本次股东会会议预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金沃精工股份有限公司董事会

　　2026年08月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350984

　　2、投票简称：金沃投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于本次股东会议案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年09月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年09月14日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江金沃精工股份有限公司2026年第三次临时股东会，对本次股东会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（或本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权无权按照自己的意愿表决。本单位（或本人）承担由此产生的相应的法律责任。

　　本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

　　本单位（或本人）对本次股东会各项议案的表决意见如下：

　　说明：每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人证券账户号：委托人持股数：

　　受托人签名（盖章）：受托人身份证号码：

　　签署时间：    年    月    日

　　附件三：

　　浙江金沃精工股份有限公司

　　2026年第三次临时股东会参会股东登记表

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　年月日

　　附注：

　　1、请用正楷字填写本表，如参会股东所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而导致股东不能参加公司本次股东会，所造成的后果由股东自行承担。

　　2、已填妥及签署的股东登记表，请于2026年09月09日（星期三）下午16:00前送达或传真至公司证券部，并进行电话确认。本次股东会不接受电话登记。